LUSTER LIGHTTECH CO., LTD. — Regulatory Filings 2022

Aug 25, 2022

证券代码： 688400 证券简称：凌云光 公告编号： 2022-020

凌云光技术股份有限公司

第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况

凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于 2022 年 8 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于会前通 过邮件的方式送达公司全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席卢源远先生召集并主持。会议的召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2022 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序规范 合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；公允反映了 公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公 司报告期内的经营管理和财务状况等事项；监事会未发现参与公司《2022 年半 年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的情形； 监事会保证《2022 年半年度报告》及其摘要的内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相 关公告及文件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告>的议案》

公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和公司《募集资金管理制度》等法律法规的要求，公司对募集资金进 行了专户存储，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途 和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相 关公告及文件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

公司本次对外投资暨关联交易符合公司长期发展战略，不会对公司现金流及 经营业绩产生重大不利影响，本次对外投资暨关联交易的审议及决策程序合法合 规，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次对外投资暨关联交 易事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相 关公告及文件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

凌云光技术股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日