LUSTER LIGHTTECH CO., LTD. — Regulatory Filings 2022

Jul 8, 2022

证券代码： 688400 证券简称：凌云光 公告编号： 2022-002

凌云光技术股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况

凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于 2022 年 7 月 8 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于会前通 过邮件的方式送达公司全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席卢源远先生召集并主持。会议的召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》

监事会认为，公司在保证在不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安 全的前提下，使用最高余额不超过人民币 170,000 万元（含本数）的超募资金及 部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品、存 款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额 存单等），有利于提高募集资金的利用效率，不会影响募集资金投资项目的正常 实施和公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公 司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相 关公告及文件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于使用募集资金向子公司实缴出资及提供无息借款用 于募集资金投资项目的议案》

监事会认为，使用募集资金向子公司实缴出资及提供无息借款用于募 集资金投资项目事宜，系基于募投项目实施主体的实际需求，有利于保障 募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金 用途及损害公司、股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性不 利影响，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 —— 规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，符合公司和全体股东的 利益。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相 关公告及文件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

凌云光技术股份有限公司监事会 2022 年 7 月 8 日