LUSTER LIGHTTECH CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Mar 13, 2023

证券代码： 688400 证券简称：凌云光 公告编号： 2023-017

凌云光技术股份有限公司

第一届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议于 2023 年 3 月 13 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于会前通 过邮件的方式送达公司全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席卢源远先生召集并主持。会议的召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》

监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划设定的激励对象获授限制性股票 的条件是否成就进行核查，认为：

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定 的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本激 励计划的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符 合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”） 及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激 励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2023 年限制性股票激励计 划激励对象的主体资格合法、有效。

公司确定本激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及 公司《激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。

因此，监事会同意公司本激励计划的首次授予日为 2023 年 3 月 13 日，并同 意以授予价格 14.08 元/股向符合条件的 234 名激励对象授予 500 万股限制性股 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相 关公告及文件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

凌云光技术股份有限公司监事会 2023 年 3 月 14 日