LUSTER LIGHTTECH CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Mar 13, 2023

证券代码： 688400 证券简称：凌云光 公告编号： 2023-016

凌云光技术股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会 议于 2023 年 3 月 13 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于会 前通过邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长姚毅先生召集并主持，公司监事、部分高管列席。会议 的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有 效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2023 年第一 次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授 予条件已经成就，同意公司本次股权激励计划的首次授予日为 2023 年 3 月 13 日，并同意以授予价格 14.08 元/股向符合条件的 234 名激励对象授予 500 万股限 制性股票。

独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相 关公告及文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

凌云光技术股份有限公司董事会

2023 年 3 月 14 日