LUNG MING — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Sep 4, 2023

請 沿 此 虛 線 先 折 再 撕

請 沿 此 虛 線 先 折 再 撕

105412 地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 隆銘綠能科技工程股份有限公司股務代理人 (原名：同開科技工程股份有限公司) 統一綜合證券股份有限公司股務代理部 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 網 址：http://www.pscnet.com.tw/ 證券代號：3018

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股 務 代 理 部 地 圖
光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路
南 京 東 路 五 段
八 德 路復 台北馥敦南 京 館 吉祥路 第一銀行 捷運三號出口股務代理部 統一證券 東 國泰世華 基 往松山車站
北 東寧路 土地銀行 興 隆
市 民 大 道路 台北鐵路局松山機廠 路 中農科技 大樓 路 國 內
您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置： 郵資已付
南京公寓：204、306、306區、307、53、605快、668、675、711
、棕10、棕9、紅25
八德東寧路口：202、203、205、257、276、605、605新台五東興路一：277、279、282副、46、612、612區、內科通勤專車19 台北郵局許可證
、藍10、藍26捷運松山線站名:南京三民站(3號出口) 台北字第 928 號
麥帥公路
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台北郵局許可證 台北字第 928 號 國內郵簡 開會通知請即拆閱 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號 恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目 的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期 限保存， 貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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編號： 編號： 核對： 112 證券代號：3018
第一 112 （原名：同開科技工程股份有限公司）隆銘綠能科技工程股份有限公司 委 託 書 一、禁 二、發 實 委託人（股東） 編號 B9 隆銘綠能 第二
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證券代號：3018 編號： 核對： 112
委 託 書	實 二 、 發 一 、 禁	委託人（股東）		編 號	隆銘綠能 B9
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司112年8月28日舉行之第一 次股東臨時會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見 ，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.補選董事案。 2.解除新任董事競業禁止限制案。 3.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 (二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 隆銘綠能科技工程股份有限公司(原名：同開科技工程股份有限公司) 授權日期 年 月 日 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權	者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	股東 戶號		簽名或蓋章
		姓 名 或名稱
		持有 股數
		徵 求 人		簽名或蓋章
		戶號
		姓 名 或名稱
		受託代理人		簽名或蓋章
		戶號
		姓 名 或名稱
		身分證 字號或 統一編號
		住址

開 會 通 知 書

• 一、茲訂於112年8月28日(星期一)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假台北市中山區植福路8號(典華幸福機構大直 店-3F璀廳)，召開112年第一次股東臨時會，會議主要內容：(一)報告事項：子公司同開營造及天盛科技資金貸與關聯企業Wingo超限改善情形。(二)選舉事項 ：補選董事案。(三)其他議案：解除新任董事競業禁止限制案。(四)臨時動議。

第 三 聯

• 二、本次補選董事2人，董事採候選人提名制，董事候選人名單為華揚創業投資股份有限公司代表人：郭蕙蘭、華揚創業投資股份有限公司代表人：潘奇秀，投資 人如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10)，請自行輸入「公司代號：3018」及「公告 種類：採候選人提名制選任董監事相關公告（上市櫃及興櫃公司）」查詢。

三、解除新任董事競業禁止限制案說明如下：

• 1.依公司法第209條之規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可」。

• 2.為借助本公司董事之專才與相關經驗，在不損及本公司利益前提下擬請解除本公司補選後新任董事競業禁止之限制，新選任董事為自己或他人為屬於公司營 業範圍內行為之內容補充說明，將會於股東臨時會場揭示資料。

• 四、本次股東會議案有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)路徑：請點選基 本資料/電子書/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「3018」及年度「112」再選取「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。

• 五、茲依公司法第一六五條規定，自112年7月30日起至112年8月28日止停止股票過戶。

• 六、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東臨時會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第一聯出席簽到卡後於會議 當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會５日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股 份有限公司股務代理部，俟經核對資料無誤後，填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出 席股東會時，請攜帶【附有照片之身分證明文件正本】，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。

• 七、如有股東徵求委託書，本公司於112年8月11日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:https://free.sfi.org.tw），投資人如欲查詢，可直 接鍵入網址後至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 八、本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年8月12日至112年8月25日，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依 相關說明進行投票。【網址:https://www.stockvote.com.tw】

• 九、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

• 十、敬請 查照辦理為荷。

此致

隆銘綠能科技工程股份有限公司(原名：同開科技工程股份有限公司)董事會 敬啟

貴股東

第 四 聯

第 六 聯

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋〝全通事務〞) 徵求點地址 台北市中正區武昌街一段8號 台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁) 台北市中山區吉林路144巷10號2樓 台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口) 台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口) 台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁) 新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(日月光對面巷子內) 新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內) 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷) 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓) 桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方) 台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲) 台中市西區金山路49之5號 彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間) 嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間) 台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁) 台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面) 高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入) 高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間) 屏東市中正路131號(秀波股務) 徵求點電話 0933-226-015 (02)2595-6189 (02)2563-5077 (02)2501-5529 (02)2706-3889 (02)2827-9151 (02)2273-0628 (02)2980-4817 (02)2993-1020 (02)2425-7224 (03)335-7025 (04)2287-2837 (04)2372-4785 (04)835-0257 (05)222-3203 (06)228-6026 (06)221-8925 (07)723-1100 (07)237-9898 (08)765-7277	長龍會議顧問股份有限公司 (全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋“長龍會議”) 徵求點電話 (02)2388-8750 (02)2542-9368 0958-327-999 (02)2838-2572 (02)2791-8777 (02)2935-5555 0955-020-407 (02)8251-3646 (02)2927-0606 (02)2982-4289 (02)2992-4784 (03)526-8892 (03)494-9706 (04)2203-9343 (04)720-1027 (05)276-6189 (06)214-1371 (06)2603856 (07)311-8641 (07)823-0388 徵求點地址 台北市中正區博愛路80號B1 台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁) 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) 台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像) 台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口) 台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁) 基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓 新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店) 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行) 新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內) 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) 桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入) 台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面) 彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗) 嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路) 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁) 台南市東區崇善路232巷17弄2號 高雄市三民區重慶街50號(後火車站中國信託後方) 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址 (全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)	聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址 (全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)
		徵求點地址	徵求點電話
		台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390
		台北市大同區保安街76號(六和香鋪)(延平北路口)	(02)2557-1730
		台北市中山區龍江路336號(永荃文具店)	(02)2501-8941
		台北市大安區忠孝東路３段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
		台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708
		台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
		台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(博登藥局對面)	(02)2798-5363
		新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷)(新埔站1號出口)	(02)8253-7181
		新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商職旁)	(02)2942-2700
		新北市三重區力行路２段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
		基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397
		桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005
		新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
		台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
		彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
		嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
		台南市南區健康路二段535號(Like美食百貨)(健康綠洲公園對面)	0987-139507
		高雄市三民區褒揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
		高雄市三民區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
		屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512

(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋〝全通事務〞)

委託書用紙使用須知

注 意 事 項

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求 委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之 徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持 被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之 意見。

• ＊本次股東會紀念品：統一超商50元商品卡。

• ＊紀念品發放原則：持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股 東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放 紀念品。

• ＊紀念品領取方式：

• 1.股東如欲委任徵求人代理出席股東臨時會並領取紀念品【徵 求股數限1000股(含)以上】，自即日起洽徵求人之徵求場所 辦理【各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求】，徵求人彙 總名單請參閱第六聯。

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分 證字號或統一編號。

• 第 2.本次以電子方式行使表決權之股東，憑【身分證明文件正本】 五 於112年9月4日至9月6日上午8:30～下午4:30至統一綜合證 券股份有限公司股務代理部(地址:台北市松山區東興路8號

• 聯 B1；電話：(02)2746-3797)領取紀念品，恕不郵寄。

• 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶 號欄內填寫統一編號。

• 3.如親自出席股東會者，請於當天至會場領取，股東會後恕不 發放。

• 4.其他議案事項性質依本規定列示。

• 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以 書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二 日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 4.持股1000股(含)以上之股東，如不委託出席股東臨時會而欲 領取紀念品者，請憑本通知書簽名或蓋章於112年8月28日上 午8:30～下午4:30至統一綜合證券股份有限公司股務代理部 (地址：台北市松山區東興路8號B1；電話：(02)2746-3797) 領取紀念品，恕不郵寄。

• ＊紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站(網 址：http://www.pscnet.com.tw/)紀念品專區查詢。

• 6.委託書格式如第二聯。

隆銘綠能科技工程股份有限公司(原名：同開科技工程股份有限公司) 112年第一次股東臨時會委託書徵求人彙總名單 股東臨時會日期112年8月28日

徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
康和綜合證券 股份有限公司 (簡稱:康和、 康和證、康和 証、康和證券 、康和証券）	1.許鑒隆 2.林宗賜 3.王美娜 4.華揚創業投 資股份有限 公司	1.華揚創業投資股 份有限公司 代表人：郭蕙蘭 2.華揚創業投資股 份有限公司 代表人：潘奇秀	1.強化公司治理。 2.確保公司永續經營。 3.善用企業核心資源。 4.創造股東最大利益。	1.康和綜合證券股份有限公司股務代理部 台北市基隆路一段176號B1 (02)8787-1118 2.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 台北市博愛路80號B1 (02)2388-8750 3.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 台北市大同區承德路3段206-2號 (02)2521-2335 4.聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所 台北市中正區襄陽路6號3樓 (02)2382-5390 【徵求限1,000股(含)以上】

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。