LUNG MING — Board/Management Information 2023

Sep 4, 2023

隆銘綠能科技工程股份有限公司 (原名：同開科技工程股份有限公司) 一一二年第一次股東臨時會各項議案參考資料

選舉事項

第一案（董事會提案）

案由：補選董事案。

• 說明：一、因本公司於112 年6 月30 日股東常會通過解任陽明春天 法人董事代表人3 席及自然人董事1 席，目前在任董事 五席各為二席董事及三席獨立董事，董事缺額已達章程 所定席次三分之一，依法應自事實發生之日起六十日內， 召開股東臨時會補選之。

• 二、因本公司章程第四章、第十六條規定設立董事七至十一 人(包含獨立董事三人)，選任人數由董事會決議定之，故 擬於112 年8 月28 日召開112 年股東臨時會選任董事二 席，董事選舉採候選人提名制度，由股東就董事候選人名 單中選任之。

• 三、新任董事自選任日起就任，任期自112 年8 月28 日至 114 年5 月31 日止。

• 四、本公司董事候選人名單業經本公司112 年8 月1 日董事會

決議通過，相關資料如下：

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候選人姓名 學歷 經歷 現職 持有股份
數額(單
位:股)
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決議通過，相關資料如下：	決議通過，相關資料如下：	決議通過，相關資料如下：	決議通過，相關資料如下：	決議通過，相關資料如下：
候選人姓名 學歷 經歷 現職 持有股份 數額(單 位:股)
華揚創業投資股份 有限公司 代表人：郭蕙蘭	1. 國立臺灣大學 法學士 2. 國立臺灣大學 國家發展研究 所法律組碩士	1.鏡電視股份有限 公司董事 2.中華民國仲裁協 會仲裁人 3.臺北市家庭暴力 防治中心法律顧 問 4.新北市法律扶助 顧問 5.新北市政府社會 局法律顧問	1.家和國際法 律事務所主 持律師 2.財團法人臺 北市私立中 山小學董事 會董事	114,000

		6.臺北市政府社會 局法律顧問 7.臺北市政府文化 局法律顧問 8.中華民國工程技 術管理協會委員 9.行政院內政部政 黨審議委員會委 員 10.行政院內政部 國民年金監理委 員會委員 11.行政院內政部 訴願審議委員會 委員 12.新北市政府性 騷擾防治委員會 委員 13.新北市政府訴 願委員會委員 14.臺北市選舉委 員會監察委員	3.上海金茂凱 德律師事務 所大陸律師 4.雲豹能源科 技股份有限 公司獨立董 事 5.德晉科技股 份有限公司 獨立董事 6.全球跨境數 字資產有限 公司董事
華揚創業投資股份 有限公司 代表人：潘奇秀	國立暨南國際大 學碩士班EMBA	1.和立營造有限公 司董事長 2.豐睿建設有限公 司董事長	1.和立營造有 限公司董事 長 2.豐睿建設有 限公司董事 長	114,000

五、敬請選舉。

選舉結果：

其他議案

第一案（董事會提案）

• 案由：解除新任董事競業禁止限制案，提請 討論。

• 說明：一、依公司法第209 條之規定：「董事為自己或他人為屬於公 司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內 容並取得其許可」。

• 二、為借助本公司董事之專才與相關經驗，在不損及本公司 利益前提下，擬請解除本公司改選後新任董事競業禁止

之限制，新選任董事為自己或他人為屬於公司營業範圍
內行為之內容補充說明，詳如股東會場揭示資料。
三、敬請  決議。

決議：