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LUNG MING Annual Report 2014
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Annual Report
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開會時間:一〇四年六月十一日 (星期四)上午九時正
開會地點:台北市松江路306號2樓 (康華大飯店九龍廳)
出席股數:出席股東及股東代理人代表股份總數共計30.869.677股,佔本公司已發行股份總 數 52,423,930 股之 58.88%。
出席董事及監察人:陳董事長儀潔、呂董事金晃、劉董事文傑、梁董事興盛、高監察人劉銘、 賴監察人逸忠。
主 席:陳董事長儀潔 同盟 脱心 美 四 唐 四 宗
錄:張賢智
記
壹、宣佈開會:出席股數已逾公司法規定之數額,依法由主席宣佈開會。
貳、主席致詞:(略)
參、報告事項
第一案
案由:一〇三年度營業報告案,敬請 鑒察。
說明︰營業報告書請參閱附件。
第二案
平易 暖心 机
案由:監察人查核一〇三年度決算表冊報告案,敬請 鑒察。
說明:監察人查核報告請參閱附件。
第三案
案由:對外背書保證情形報告案,敬請 鑒察。
說明:一〇三年底對外背書保證情形:
| 被保證對象 | 與本公司 關係 |
保證性質 | 保證金額 (千元) |
備註 |
|---|---|---|---|---|
| 同開營造(股) 公司 |
100%持有 之子公司 |
구글 맞추 준 銀行融資 保證 |
153,540 | 大眾銀行綜合授信額度 保證 15,000 千元 板信銀行南星專案授信 額度保證 78,540 千元 新光銀行美邦專案授信 額度 60,000 千元 |
| 合約保證 | 376,190 | 美邦高雄青海段大樓新 建工程保證 |
||
| 合計 | 529,730 |
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一〇三年度監察人查核報告
同開科技工程股份有限公司
監察人杳核報告
兹 准
董事會造送本公司一〇三年度財務報表,業經安永聯合會計師 事務所林麗凰、林素雯會計師查核竣事,連同一〇三年度營業 報告書及盈餘分派案,經本監察人查核認為符合公司法等相關 法令, 爰依公司法第二百一十九條之規定繕具報告, 敬請 鑒 察。
此 致
本公司一〇四年股東常會
同開科技工程股份有限公司
監察人:高劉銘 (马) 子名
監察人:妙管家環保工程事業(股)公司
代表人:賴逸忠 彩景景 甲
年三月十九 中 民 國 日 華 四
誠信經營守則、道德行為準則
同開科技工程股份有限公司
誠信經營守則
第一條
為建立本公司誠信經營之企業文化及健全發展,提供其建立良好商業運作之參考 架構,特訂定本守則。
適用範圍及於子公司、直接或間接捐助基金累計超過百分之五十之財團法人及其 他具有實質控制能力之機構或法人等集團企業與組織(以下簡稱集團企業與組 織)。
第二條
本公司之董事、監察人、經理人、受僱人、受任人或具有實質控制能力者(以下 簡稱實質控制者),於從事商業行為之過程中,不得直接或間接提供、承諾、要 求或收受任何不正當利益,或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信 行為,以求獲得或維持利益 (以下簡稱不誠信行為)。
前項行為之對象,包括公職人員、參政候選人、政黨或黨職人員,以及任何公、 民營企業或機構及其董事 (理事)、監察人 (監事)、經理人、受僱人、實質控制 者或其他利害關係人。
第三條
本守則所稱利益,係指任何有價值之事物,包括任何形式或名義之金錢、餽贈、 佣金、職位、服務、優待、回扣等。但屬正常社交禮俗,且係偶發而無影響特定 權利義務之虞時,不在此限。
第四條
本公司應遵守公司法、證券交易法、商業會計法、政治獻金法、貪污治罪條例、 政府採購法、公職人員利益衝突迴避法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關 法今,以作為落實誠信經營之基本前提。
第五條
本公司應本於廉潔、透明及負責之經營理念,制定以誠信為基礎之政策,並建立 良好之公司治理與風險控管機制,以創浩永續發展之經營環境。
第六條
本公司宜依前條之誠信經營政策,於守則中清楚且詳盡地訂定具體誠信經營之作 法及防範不誠信行為方案 (以下簡稱防範方案), 包含作業程序、行為指南及教 育訓練等。
本公司若訂定防範方案,應符合公司及其集團企業與組織營運所在地之相關法
今。
本公司於訂定防範方案過程中,宜與員工、工會、重要商業往來交易對象或其他 利害關係人溝通。
第七條
本公司若訂定防範方案時,應分析營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活 動,並加強相關防範措施。
訂定防範方案至少應涵蓋下列行為之防範措施:
- 一、行賄及收賄。
- 二、提供非法政治獻金。
- 三、不當慈善捐贈或贊助。
- 四、提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益。
- 五、侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權。
- 六、從事不公平競爭之行為。
- 七、產品及服務於研發、採購、製造、提供或銷售時直接或間接損害消費者或其 他利害關係人之權益、健康與安全。
第八條
本公司及其集團企業與組織宜於其規章及對外文件中明示誠信經營之政策,以及 董事會與管理階層應承諾積極落實誠信經營政策之承諾,並於內部管理及外部商 業活動中確實執行。
第九條
本公司應本於誠信經營原則,以公平與透明之方式進行商業活動。
本公司於商業往來之前,宜考量其代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對 象之合法性及是否涉有不誠信行為紀錄,宜避免與涉有不誠信行為紀錄者進行交 易。
本公司與其代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象簽訂之契約,其內容 宜包含遵守誠信經營政策及交易相對人如涉有不誠信行為時,得隨時終止或解除 契約之條款。
第十條
本公司及其董事、監察人、經理人、受僱人、受任人與實質控制者,於執行業務 時,不得直接或間接向客戶、代理商、承包商、供應商、公職人員或其他利害關 係人提供、承諾、要求或收受任何形式之不正當利益。
第十一條
本公司及其董事、監察人、經理人、受僱人、受任人與實質控制者,對政黨或參 與政治活動之組織或個人直接或間接提供捐獻,應符合政治獻金法及公司內部相 關作業程序,不得藉以謀取商業利益或交易優勢。
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同開科技工程股份有限公司
道德行為準則
第一條
為使本公司董事、監察人及經理人(包括總經理及相當等級者、副總經理及相當 等級者、協理及相當等級者、財務部門主管、會計部門主管、以及其他有為公司 管理事務及簽名權利之人)之行為符合道德標準,並使公司之利害關係人更加瞭 解公司道德標準, 爰訂定本準則, 以資遵循。
第二條
董事、監察人暨經理人官避免個人利益介入或可能介入公司整體利益時之利害衝 突, 包括但不限於該人員無法以客觀及有效率的方式處理公務時,或是基於其在 公司擔任之職位而使得其自身、配偶、父母、子女或二親等以內之親屬獲致不當 利益。
第三條
本公司面臨獲利機會時,董事、監察人暨經理人應維護公司所能獲取之正當合法 利益。
董事、監察人暨經理人不得使用公司財產、資訊或藉由職務之便以獲取私利,且 除依公司法或公司章程規定外,不得從事與公司競業之行為。
第四條
董事、監察人或經理人對於公司本身或其進(銷)貨客戶之資訊,除經授權或法 律規定公開外,應負有保密義務。應保密的資訊包括所有可能被競爭對手利用或 洩漏之後對公司或客戶有損害之未公開資訊。
第五條
董事、監察人或經理人宜公平對待公司進(銷)貨客戶、競爭對手及員工,不得 透過操縱、隱匿、濫用其基於職務所獲悉之資訊、對重要事項做不實陳述或其他 不公平之交易方式而獲取不當利益。
第六條
董事、監察人或經理人均有責任保護公司資產,並確保其能有效合法地使用於公 務上,避免公司資產因被偷竊、疏忽或浪費而影響公司獲利能力。
第七條
董事、監察人暨經理人均應遵守各項法令及本公司規章制度之規定。
第八條
員工發現董事、監察人或經理人有違反法令規章或本準則之行為時,應檢具足夠 資訊向監察人、直屬經理人、總經理室人事或內部稽核主管、或其他適當人員檢 舉呈報,檢舉案經查明確認後,公司將依人事管理規則酌情獎勵。本公司以保密 負責之方式適當處理上述檢舉呈報資料,並將盡全力保護本著善意檢舉者之安 全,使其免於遭受任何形式之報復。
第九條
董事、監察人或經理人若有違反本準則之情事,經查明後,除依人事規章懲處外, 相關違反人員並依法須負一切民、刑事或行政責任。
第十條
於特殊情況下,擬豁免董事、監察人或經理人遵守本準則時,必須經由董事會同 意之決議行之,以維護公司權益。
第十一條
本公司應於公司網站、年報、公開說明書及公開資訊觀測站揭露其所訂定之道德 行為準則, 修正時亦同。
第十二條
公司之道德行為準則經董事會通過後施行,並送各監察人及提報股東會,修正時 亦同。
一〇三年度會計師查核報告及財務報表
會計師查核報告
同開科技工程股份有限公司 公鑒:
同開科技工程股份有限公司民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇二年十二月 三十一日之個體資產負債表, 暨民國一〇三年一月一日至十二月三十一日及民國一〇 二年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量 表,業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任,本會計師之責 任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查 核工作,以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取 財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會 計原則及所作之重大會計估計,暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核 工作可對所表示之意見提供合理之依據。
依本會計師之意見,第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人 財務報告編製準則編製,足以允當表達同開科技工程份有限公司民國一〇三年十二月 三十一日及民國一〇二年十二月三十一日之財務狀況,暨民國一〇三年一月一日至十 二月三十一日及民國一〇二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。
安永聯合會計師事務所 金管會證期局核准辦理公開發行公司財務報告 查核簽證文號:金管證六字第0950104133號 金管證審字第 1000002854 號
糖味健厚 會計師:
科考多 林素雯
中華民國一〇四年三月十九日
| 俪 么 |
E $\frac{1}{4}$ ١ij $+-=$ $R$ . 쒜 ï |
|---|---|
| 딵 回 |
m $\frac{1}{1}$ $O=4$ 民國 |
| 医三进制 | 單位:新台幣千元 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫆 微 |
$-0 = 4 + 28 = + -8$ | $0 - 4 - 8 = 1 - 8$ 1 |
쎠 權 及 横 負 |
$-0 = 4 + 28 = + -$ | œ | -01年十二月三十一日 | ||||||||
| 代碼 | E 項 70 合 |
썳 Ż |
锁 셲 |
$\frac{9}{6}$ | 锁 쇆 |
$\frac{9}{6}$ | 代碼 | E 頃 茹 ⊕≔ |
썳 吏 |
颕 俐 |
$\frac{8}{2}$ | 额 쉒 |
X | |
| 流動資產 | 流動負債 | |||||||||||||
| 1100 | 現金及約當現金 | 四及六1 | \$311,533 | 27 | \$84,446 | 8 | 2100 | 短期借款 | 四及六.10 | \$20,000 | \$40,000 | 4 | ||
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 | 四及六2 | 10,547 | $-980$ | 2110 | 應付短期票券 | 四及六.11 | 24,988 | $\tilde{\phantom{a}}$ | |||||
| 1150 | 應收票據淨額 | 四及六3 | 20,475 | 23,366 | 2 | 2150 | 應付票據 | 3,313 | 12,793 | |||||
| 1170 | 應收帳款淨額 | 四及六4 | 292,442 | 378,777 | 37 | 2170 | 應付帳款 | 200,697 | $\frac{8}{2}$ | 332,156 | 33 | |||
| 1190 | 應收建造合約款 | 四及六5 | 109,097 | 91,705 | 9 | 2180 | 應付帳款-關係人 | ¥ | 21,936 | $\sim$ | 35,567 | 4 | ||
| 1200 | 其他應收款 | 129 | 128 | 2190 | 應付建造合約款 | 四及六4 | 3,351 | |||||||
| 1210 | 其他應收款-關係人 | $\ddot{}$ | 31,556 | 3 | 8,011 | 2200 | 其他應付款 | 39,839 | 11,503 | |||||
| 1220 | 當期所得稅資產 | g | 315 | ١ | 170 | 2250 | 負債準備-流動 | 四及六.12 | 1,296 | 844 | ||||
| 130x | 存貨 | 四及六.6 | 1,175 | 2300 | 其他流動負債 | 2,796 | 2,621 | |||||||
| 1410 | 预付款项 | 47,364 | 4 | 56,494 | ∽ | 2320 | 年或一營業週期內到期長期負債 | 四及六.14 | 3,961 | 3,840 | ||||
| 1470 | 其他流動資產 | $\frac{16}{2}$ | 208 | 21x | 流動負債合計 | 293,838 | 26 | 467,663 | 46 | |||||
| 1476 | 其他金融資產-流動 | く | 44,006 | 3 | 108,259 | |||||||||
| 1478 | 工程存出保證金 | 3,724 | 200 | 非流動負債 | ||||||||||
| $\frac{1}{2}$ | 流動資產合計 | 872,379 | 76 | 751,764 | 74 | 2500 | 透過損益按公允償值衡量之金融負債一非流動 | 四及六.13 | 1,144 | |||||
| 2530 | 應付公司債 | 四及六13 | 167,486 | 51 | ٠ | |||||||||
| 2540 | 長期借款 | 四及六14 | 41,232 | 45,193 | $\mathbf{r}$ | |||||||||
| 2570 | 遞延所得稅負債 | 四及六.21 | 107 | 1,125 | ٠ | |||||||||
| 非流動資產 | 2640 | 應計退休金負債 | 四及六.15 | 19,367 | 17,678 | 2 | ||||||||
| 543 | 以成本衡量之金融資產-非流動 | 四及六.7 | ٠ | 25xx | 非流動負債合計 | 229,336 | 20 | 63,996 | ||||||
| 1550 | 採用權益法之投資 | 四及六.8 | 52,534 | $\tilde{\xi}$ | 44,057 | 4 | 2xxx | 負債總計 | 523,174 | 46 | 531,659 | 53 | ||
| 1600 | 不動產、廠房及設備 | 四及六.9 | 194,377 | $\overline{17}$ | 191,200 | 19 | ||||||||
| 1780 | 無形資產 | 図 | 818 | 1,074 | 31xx | 權益 | 7.16 | |||||||
| 1840 | 產 遞延所得稅資 |
四及六.21 | 12,889 | 18,141 | 2 | 3100 | 股本 | |||||||
| 1920 | 存出保證金 | 8,552 | 3,425 | 3110 | 普通股股本 | 505,520 | 44 | 455,520 | 45 | |||||
| 1942 | 長期應收款-關係人 | 4 | 801 ł |
3130 | 債券換股權利證書 | 3,914 | ||||||||
| 15 xx | 非流動資產合計 | 269,170 | 24 | 258,698 ı |
26 | 3200 | 資本公積 | 52,933 | S | |||||
| 3300 | 保留盈餘 | |||||||||||||
| 3310 | 法定盈餘公積 | 11,062 | 11,062 | |||||||||||
| 3320 | 特别盈餘公積 | 381 | 283 | |||||||||||
| 3350 | 未分配盈餘 | 45,310 | 4 | 12,319 | ||||||||||
| 3400 | 其他權益 | (745) | (381) | |||||||||||
| 3xxx | 權益總計 | 618,375 | 54 | 478,803 | 47 | |||||||||
| 1xxx | 資產總計 | \$1,141,549 | 100 | \$1,010,462 ł, |
$\frac{100}{2}$ | 負債及權益總計 | \$1,141,549 | 100 | \$1,010,462 | 100 |
美花
會計主管:楊美慧
經理人: 吕金晃
| 同開 民国一〇三年及 |
公司 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ | 單位:新台幣千元 | |||||
| 代碼 | m 項 |
썲 E |
一〇三年度 | ○二年度 | ||
| 金額 | $\sqrt{6}$ | 金額 | $\frac{6}{6}$ | |||
| 4000 | 營業收入 | 四及六.17 | \$1,171,134 | 100 | \$660,673 | 100 |
| 5000 | 營業成本 | 六.18及七 | 1,044,174 | 68 | 600,306 | 51 |
| 5900 | 營業毛利 | 126,960 | $\equiv$ | 60,367 | $\circ$ | |
| 6000 | 營業費用 | $\star$ .18 | 95,470 | $\infty$ | 73,941 | $\equiv$ |
| 6900 | 營業淨利(損) | 31,490 | 3 | (13, 574) | $\widehat{c}$ | |
| 7000 | 營業外收入及支出 | 四及六.19 | ||||
| 7010 | 其他收入 | 3,883 | $\blacksquare$ | 2,672 | ٠ | |
| 7020 | 其他利益及損失 | (1, 530) | $\overline{\phantom{a}}$ | (571) | ٠ | |
| 7050 | 财務成本 | (3,179) | T | (1, 719) | × | |
| 7070 | 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額 | 四及六.8 | 8,290 | $\mathbf{I}$ | (2, 604) | $\Gamma_{\rm c}$ |
| 營業外收入及支出合計 | 7,464 | $\blacksquare$ | (2,222) | |||
| 7900 | 税前净利(損) | 38,954 | 3 | (15, 796) | $\widehat{c}$ | |
| 7950 | 所得稅費用(利益) | 四、五及六.21 | 5,761 | $\mathbf{r}$ | (6,308) | $\Xi$ |
| 8200 | 本期净利(損) | 33,193 | 3 | (9,488) | $\widehat{=}$ | |
| 8300 | 其他综合損益 | $\dot{x}$ 20 | ||||
| 8310 | 國外營運機構財務報表換算之兒換差額 | (364) | ı | (728) | Ù. | |
| 8360 | 確定福利計畫精算利益(損失) | (1,631) | $\mathbf{r}$ | (1,672) | $\Xi$ | |
| 8339 | 與其他綜合損益組成部份相關之所得稅 | 1,527 | $\blacksquare$ | × | ||
| 本期其他綜合損益(稅後淨額) | (468) | $\blacksquare$ | (2,400) | $\widehat{c}$ | ||
| 8500 | 本期綜合損益總額 | \$32,725 | 3 | ( \$11, 888) | $\widehat{c}$ | |
| 每股盈餘(元): | $\dot{x}$ .22 | |||||
| 9750 | 基本每股盈餘 | |||||
| 9710 | 繼續營業單位稅後淨利(損) | \$0.72 | (\$0.21) | |||
| 9850 | 稀释每股盈餘 | |||||
| 9810 | 繼續營業單位稅後淨利(損) | \$0.71 | (50.21) | |||
| (請參閱個體財務報表附註) | ||||||
| 董事長:陳儀潔 | 經理人: 呂金晃 | 會計主管:楊美慧 | ||||
g
| 權益總額 | 3XXX | \$508,912 | × | ı | (18, 221) | $(9, 488)$ $(2, 400)$ |
(11, 888) | \$478,803 | \$478,803 | í | 8,763 | 484 | 33,193 | (468) | 32,725 | 89,711 | 7,889 | \$618,375 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他權益项目 | 國外營運機構財務報 表换算之兄换差額 |
3410 | \$347 | ī. | f, | $\mathbf{I}$ | ٠ | 728) | (728) | (3381) | (3381) | ï | ŧ | ı | ı | (364) | (364) | $\pmb{\imath}$ | (\$745) | ||
| 未分配盈餘 | 3350 | \$42,673 | (1, 286) | 313 | (18, 221) | (9,488) | (1,672) | (11, 160) | \$12,319 | \$12,319 | $^{(98)}$ | ٠ | $\pmb{\cdot}$ | 33,193 | (104) | 33,089 | ï | \$45,310 | |||
| 盈餘 gu. 保 |
特別盈餘公積 | 3320 | \$596 | ×. | (313) | ٠ | ŧ | \$283 | \$283 | 98 | ï | ï | $\pmb{\cdot}$ | $\,$ | ٠ | r | ï | \$381 | |||
| 法定盈餘公積 | 3310 | \$9,776 | 1,286 | ¥, | ٠ | \$11,062 | \$11,062 | ٠ | $\pmb{\mathsf{t}}$ | ï | $\pmb{\cdot}$ | 1 | ï | ¥, | ï | ||||||
| 資本公有 | 3200 | مه | r. | $\blacksquare$ | $\blacksquare$ | i. | ŧ | ٠ | وأب | s | ł | 8,763 | 484 | ٠ | t | ï | 39,711 | \$11,062 3,975 \$52,933 3,914 \$3,914 |
|||
| 債券換股權利證書 | 3130 | s, | ŧ. | ٠ | ï | ı | , | ų | s | ï | $\mathbf r$ | ï | ı | ï | ï | ||||||
| 股本 | 普通股股本 | 3100 | \$455,520 | ٠ | 1 | ı | r. | $\mathbf{r}$ | ı | \$455,520 | \$455,520 | ¥ | ¥. | $\mathbf i$ | ï | $\mathbf{I}$ | ï | 50,000 | \$505,520 | ||
| E 项 |
瑪 华 |
月一日餘額 民國-O二年- |
一〇一年度盈餘指撥及分配: | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積迴轉 | 股東現金股利 | 民國一〇二年度淨損 | 民國一○二年度其他綜合損益 | 本期綜合損益總額 | 民國一○二年十二月三十一日餘額 | 民國一○三年一月一日餘額 | 一〇二年度盈餘指撥及分配: 特別盈餘公積 |
發行可轉換公司債產生之認股權 其他資本公積變動 |
股份基礎给付交易 | 民国一〇三年度净利 | 民國一〇三年度其他綜合損益 | 本期綜合損益總額 | 現金增資 | 可轉換公司債轉換 | 民國一○三年十二月三十一日餘額 |
$\begin{array}{c}\n\boxed{\mathbf{D}^{\text{H}}_{\text{m}}}\n\end{array}$
同開積
i. w.b
$\Rightarrow$
董事長:陳儀潔
經理人: 呂金晃
(請參閱個體財務報表附註)
會計主管:楊美慧
| $-+\lambda$ | 三兆的当 | 單位:新台幣千元 |
|---|---|---|
| 目 項 梦業活動之現金流量: |
一〇三年度 | 一〇二年度 |
| 繼續營業單位稅前淨利(損失) | ||
| 本期税前淨利(損失) | \$38,954 | (S15,796) |
| 調整項目: | 38,954 | (15, 796) |
| 收益費損項目: | ||
| 折舊費用 | ||
| 攤銷費用 | 7,006 | 6,299 |
| 透過損益按公允價值衛量之金融資產及負債之淨損(益) | 256 (903) |
126 |
| 利息費用 | ||
| 利息收入 | 3,179 | 1,719 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | (1, 532) | (1,702) |
| 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失份額 | 484 | |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | (8, 290) 8,260 |
2,604 |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數: | ||
| 應收票據(增加)減少 | ||
| 應收帳款(含關係人)(增加)減少 | 2,891 86,335 |
167,157 (308, 066) |
| 其他應收款(增加)減少 | 52 | 1,186 |
| 存貨(增加)減少 | (1, 175) | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 | (9,954) | |
| 應收建造合約款(增加)減少 | (17, 392) | (40,098) |
| 預付款項(增加)減少 | 9,130 | (48, 794) |
| 其他流動資產(增加)減少 | 192 | (190) |
| 工程存出保證金(增加)減少 | (3, 524) | 54,800 |
| 應付票據增加(減少) | (9, 480) | 12,251 |
| 應付帳款增加(減少) | (145,090) | 280,693 |
| 其他應付款項增加(減少) | 28,324 | (17, 242) |
| 負債準備增加(減少) | 452 | (954) |
| 應付建造合約款增加(減少) | (3, 351) | 3,351 |
| 其他流動負債增加(減少) | 175 | 744 |
| 應計退休金負債增加(減少) | 1,585 | (85) |
| 營運產生之現金 | (13, 416) | 98,003 |
| 收取之利息 | 1,479 | 1,730 |
| 支付之所得稅 | (1,672) | (1, 833) |
| 營業活動之淨現金流入(出) | (13,609) | 97,900 |
| 投資活動之現金流量: | ||
| 取得採用權益法之投資 | (9,927) | (30,000) |
| 其他應收款-關係人(增加)減少 | (23, 545) | (8,011) |
| 其他金融資產(增加)減少 | 64,253 | (49, 264) |
| 取得不動產、廠房及設備 | ||
| 支付之成本 | (18, 443) | (5, 726) |
| 存出保證金(增加)減少 | (5, 127) | 370 |
| 取得無形資產 | $\hat{\phantom{a}}$ | (980) |
| 長期應收款(增加)減少 | 10,177 | (729) |
| 投資活動之淨現金流入(出) | 17,388 | (94, 340) |
| 籌資活動之現金流量: | ||
| 短期借款增加(减少) | (20,000) | 10,000 |
| 應付短期票券增加(減少) | (24,988) | (49, 864) |
| 發行公司債增加(減少) 償還長期借款 |
185,024 (3, 840) |
|
| (3, 333) | ||
| 發放現金股利 | ٠ | (18, 221) |
| 現金增資 支付之利息 |
89,711 | |
| 籌資活動之淨現金流入(出) | (2, 599) | (1,602) |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 223,308 | (63,020) |
| 期初現金及約當現金餘額 | 227,087 | (59, 460) |
| 期末現金及約當現金餘額 | 84,446 \$311,533 |
143,906 \$84,446 |
董事長:陳儀潔
(請參閱個體財務報表附註)
經理人:呂金晃
會計主管:楊美慧
會計師查核報告
同開科技工程股份有限公司 公鑒:
同開科技工程股份有限公司及其子公司民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇二年十 二月三十一日之合併資產負債表,暨民國一〇三年一月一日至十二月三十一日及民國一〇二 年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表,業經 本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係公司管理階層之責任,本會計師之責任則為 根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作 ,以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列 金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大 會計估計,暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供 合理之依據。
依本會計師之意見,第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報 告編製準則及經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、國際財務報 導解釋及解釋公告編製,足以允當表達同開科技工程股份有限公司及其子公司民國一〇三年 十二月三十一日及民國一〇二年十二月三十一日之合併財務狀況,暨民國一〇三年一月一日 至十二月三十一日及民國一〇二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流 昌。
同開科技工程股份有限公司已編製民國一〇三年及一〇二年度之個體財務報告,並經本 會計師出具無保留意見之查核報告在案,備供參考。
安永聯合會計師事務所 金管會證期局核准辦理公開發行公司財務報告 查核簽證文號: 金管證六字第0950104133號 金管證審字第1000002854號
科素学
會計師:
中華民國一〇四年三月十九日
林素雯
| 單位:新台幣千元 | -○二年十二月三十一日 -〇三年十二月三十一日 |
$\frac{9}{6}$ 额 쉐 $\frac{96}{6}$ 颚 셲 썳 茫 |
\$35,000 四及六.9 |
\$55,000 24,988 四及六.10 |
13,404 340,918 22 7,430 267,396 |
$5 - 25$ 30,640 四及六.5 |
$\overline{ }$ 13,173 1,398 4 43,119 1,968 |
四及六.11 | 2,731 3,840 2,933 3,961 |
٠ 四及六.13 |
47 486,092 30 361,807 |
1,144 四及六.12 |
n i n $\frac{1}{4}$ 167,486 四及六.12 |
45,193 41,232 四及六.13 |
107 四及六.20 |
$\frac{1}{2}$ 1,125 17,678 $\frac{1}{2}$ 19,367 四及六.14 |
ł 36 34 |
7 64,032 19 229,370 |
54 550,124 49 591,177 |
$\pi$ .15 | 44 455,520 42 505,520 |
٠ $\pmb{\cdot}$ |
$\bullet$ 4 3,914 52,933 |
11,062 11,062 |
283 381 |
12,319 4 45,310 |
(381) (745) |
46 478,803 51 618,375 |
100 \$1,028,927 100 \$1,209,552 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44-5月三十一日 | 뺴 權 及 慞 微 |
E 弭 \$ ¢ 馬 |
流動負債 | 短期借款 | 举 應付短期票 |
應付票據 | 應付帳款 | 應付建造合約款 | 其他應付款 | 負債準備-流動 | 其他流動負債 | 一年或一營業週期內到期長期負債 | 流動負債合計 | 透過損益按公允價值衡量之金融負債一非流動 非流動負債 |
應付公司債 | 長期借款 | 遥延所得税负债 | 應計退休金負債 | 存入保證金 | 非流動負債合計 | 負債總計 | 歸屬於母公司業主權益 | 股本 | 普通股股本 | 債券換股權利證書 | 資本公積 | 保留盈餘 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 其他權益 | 權益總計 | 負債及權益總計 | ||||||
| 弍 | 2100 $\overline{0}$ |
2110 | 2150 | 2170 | 2190 .250 |
2200 | $\pmb{\cdot}$ | 2250 × |
2300 $\frac{1}{6}$ |
2320 | 21xx $\,$ |
$\frac{2}{3}$ | 79 | 2500 | 2530 | 2540 | 2570 | 2640 | 2645 | 25xx $\frac{1}{2}$ |
2xxx | $\sim$ | 31xx $\overline{21}$ |
3100 | 3110 | 3130 | 3200 | 3300 | 3310 | 3320 | 3350 | 3400 | 3xxx | 100 | |||||
| $\frac{8}{2}$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □ -+二年十二月三十一日 | 金額 | \$99,116 | 23,838 | 378,777 | 94,181 | 138 | 197 | 62,128 | 208 | 121,349 | 34,573 814,505 |
191,568 | 1,074 | 18,252 | 3,528 | 214,422 | \$1,028,927 | ||||||||||||||||||||||
| $\frac{9}{6}$ | 28 | $-\infty$ | 25 | ٠ $\bullet$ |
$\sim$ | $\mathcal{A}$ | 1 | $\sim$ 82 |
$\frac{1}{6}$ | $\frac{8}{2}$ | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 一〇三年十二月三十一日 | 颚 金 |
\$342,876 | 10,547 | 31,137 | 294,837 | 134,154 | 2,657 | 347 | 1,175 62,609 |
42 | 84,786 | 24,399 989,566 |
196,754 | 818 | 13,056 | 9,358 | 219,986 | \$1,209,552 | |||||||||||||||||||||
| 썳 吏 |
四及六.1 | 四及六.2 | 四及六3 | 四及六4 | 四及六.5 | g, | 四及六.6 | く | 四及六.7 | 四、六.8及八 | 図 | 四及六.20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 恻 | Ē 嘌 茹 伽 |
现金及约當現金 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 | 應收票據淨額 | 應收帳款淨額 | 應收建造合約款 | 其他應收款 當期所得稅寶產 |
其他流動資產 | 其他金融資產-流動 工程存出保證金 |
流動資產合計 | 以成本衡量之金融資產-非流動 不動產丶瘢房及設備 |
無形竇產 遞延所得稅資產 存出保證金 |
非流動資產合計 |
同样技术 电子电话 计单位
會計主管:楊美慧
經理人: 呂金晃
| a | |
|---|---|
| $-1 - 7$ | |
| 及子公司 | |
| K. | |
| 同開科技 | |
| Πn | |
| $\frac{1}{2}$ |
II
單位:新台幣千元 $\widehat{c}$ $\exists |\hat{v}|$ $\Omega$ $\boxed{3}$ ï $\circ$ $\overline{12}$ ×. $\alpha$ $\ddot{\phantom{a}}$ × 100 $\overline{91}$ $\frac{8}{5}$ $(50.21)$ $(728)$ $(1, 672)$ $(39, 488)$ $(50.21)$ $(550)$ $(1, 742)$ $(6, 419)$ $(39, 488)$ $(S11, 888)$ 一〇二年度 $(16, 306)$ $(9, 488)$ $(2.400)$ $(511, 888)$ \$663,599 600,638 79,267 $(15,907)$ $(511, 888)$ 62,961 2,691 399 命領 $10$ $\sim$ 100 90 $\overline{ }$ $\overline{1}$ $\overline{\mathcal{A}}$ $\tilde{c}$ $\epsilon$ $\chi$ $(1, 631)$ $(364)$ $(1, 317)$ \$0.71 $(3, 877)$ 1,527 $(468)$ 一〇三年度 2,018 $(3, 176)$ 38,898 5,705 \$33,193 \$32,725 \$0.72 33,193 105,090 \$32,725 \$1,451,900 1,304,736 147,164 42,074 \$33,193 \$32,725 金額 Distance 四、五及六.20 쳞 四及六.16 四及六.18 圭 六.19 $7 - 21$ 六.17 $7.17$ リニキタ 民國 $\mathfrak m$ 國外營運機構財務報表換算之兒換差額 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 項 確定福利計畫精算利益(損失) 本期其他綜合損益(稅後淨額) 繼續營業單位稅後淨利(損) 繼續營業單位稅後淨利(損) 營業外收入及支出合計 綜合損益總額歸屬於: 本期綜合損益總額 營業外收入及支出 其他利益及損失 所得稅費用(利益) 每股盈餘(元): 税前净利(损) 母公司紫主 非控制權益 基本每股盈餘 稀释每股盈餘 本期淨利(損) 其他綜合損益 淨利歸屬於: 母公司紫主 非控制權益 營業淨利(損) 其他收入 财務成本 營業毛利 營業費用 營業成本 營業收入 9710 9850 9810 8600 8610 8620 8700 8710 8720 9750 8500 5000 5900 6000 6900 7000
7010 7020
7050 7950 8200 8300 8310 8360 8339 4000 7900 代碼
會計主管:楊美慧
經理人: 吕金晃
(請參閱合併財務報表附註)
| 技 同開科 |
高々子公司 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民國一〇三年及 | 至十二月三十 | E $\mathfrak l$ |
||||||
| 單位:新台幣千元 | ||||||||
| 쎪 歸屬於母公司業主之權 |
||||||||
| 股本 | 保留盈餘 | 其他權益項目 | ||||||
| E 項 |
普通股股本 | 債券換股權利證書 | 公積 資本 |
法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 國外營運機構財務 報表換算之兒換差 嶺 |
權益總額 |
| 瑪 苄 |
3110 | 3130 | 3200 | 3310 | 3320 | 3350 | 3410 | 3XXX |
| 日餘額 $# -$ $-0=4$ 民國 |
\$455,520 | ŵ | پہ | \$9,776 | \$596 | \$42,673 | \$347 | \$508,912 |
| 一○一年度盈餘指撥及分配: 法定盈餘公積 |
×. | ī. | ï, | 1,286 | t. | (1, 286) | r | |
| 特別盈餘公積迴轉 | $\bullet$ | $\,$ | $\mathbf{r}$ | (313) | 313 | × | × | |
| 股東現金股利 | $\pmb{\imath}$ | $\blacksquare$ | $\,$ t | ٠ | $\,$ | (18, 221) | ×, | (18, 221) |
| 民國-○二年度淨損 民國-○二年度其他綜合損益 |
$\blacksquare$ | $\pmb{\cdot}$ | $\pmb{\cdot}$ | $\mathbf{I}$ | ٠ | (9,488) | ٠ | $\begin{array}{c} (9,488) \ (2,400) \ \hline (11,888) \end{array}$ |
| $\blacksquare$ | $\blacksquare$ | $\pmb{\cdot}$ | ٠ | $\blacksquare$ | (1, 672) | (728) | ||
| 本期綜合損益總額 | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | (11, 160) | (728) | |
| 民國一〇二年十二月三十一日餘額 | \$455,520 | ٷ | بأنه | \$11,062 | \$283 | \$12,319 | (3381) | \$478,803 |
| 一〇三年一月一日餘額 民國 |
\$455,520 | s, | s | \$11,062 | \$283 | \$12,319 | (3381) | \$478,803 |
| 一〇二年度盈餘指撥及分配: 特別盈餘公積 |
٠ | ٠ | $\bullet$ | ٠ | 98 | (98) | ï | ٠ |
| 發行可轉換公司債產生之認股權 股份基礎给付交易 其他資本公積變動 |
$\mathbf{i}$ | ï $\blacksquare$ |
8,763 484 |
$\pmb{\cdot}$ $\blacksquare$ |
$\mathbf{r}$ | $\mathbf{1}$ | t. $\rightarrow$ |
8,763 484 |
| 民國-〇三年度淨利 民國-〇三年度其他綜合損益 |
$\blacksquare$ ٠ |
í. $\,$ |
f. $\pmb{\cdot}$ |
ı. $\cdot$ |
$\mathbf{r}$ ¥, |
(104) 33,193 |
(364) ٠ |
(468) 33,193 |
| 本期綜合損益總額 | $\mathbf{r}$ | $\pmb{\cdot}$ | $\pmb{\cdot}$ | $\cdot$ | $\blacksquare$ | 33,089 | (364) | 32,725 |
| 可轉換公司債轉換 現金增資 |
50,000 | 3,914 | 39,711 3,975 |
ï ٠ |
$\blacksquare$ $\blacksquare$ |
$\blacksquare$ ٠ |
$\bullet$ ٠ |
7,889 89,711 |
| 民國一○三年十二月三十一日餘額 | \$505,520 | \$3,914 | \$52,933 | \$11,062 | \$381 | \$45,310 | (S745) | \$618,375 |
| 請參閱合併財務報表附註) |
會計主管:楊美慧
經理人: 吕金晃
單位:新台幣千元
| 目 項 |
一〇三年度 | 一〇二年度 |
|---|---|---|
| 營業活動之現金流量: | ||
| 繼續營業單位稅前淨利(損失) | \$38,898 | (S15, 907) |
| 本期税前淨利(損失) | 38,898 | (15,907) |
| 調整項目: | ||
| 收益費損項目: | ||
| 折舊費用 | 7,375 | 6,343 |
| 抛銷費用 | 256 | 126 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之淨損(益) | (903) | |
| 利息費用 | 3,877 | 1,742 |
| 利息收入 | (1, 402) | (1, 831) |
| 股份基礎给付酬勞成本 | 484 | |
| 處分報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | 8,260 | |
| 與營業活動相關之資產及負債變動數 | ||
| 應收票據(增加)減少 | (7, 299) | 166,685 |
| 應收帳款(增加)減少 | 83,940 | (307, 636) |
| 其他應收款(增加)減少 | (2,719) | 1,176 |
| 存貨(增加)減少 | (1, 175) | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 | (9,954) | |
| 應收建造合約款(增加)減少 | (39, 973) | (42, 574) |
| 预付款项(增加)减少 | (481) | (53, 665) |
| 其他流動資產(增加)減少 | 166 | (190) |
| 工程存出保證金(增加)減少 | 10,174 | 31,158 |
| 應付票據增加(減少) | (5, 974) | 11,973 |
| 應付帳款增加(減少) | (73, 522) | 252,149 |
| 其他應付款項增加(減少) | 30,211 | (15, 742) |
| 負債準備增加(減少) | 570 | (1, 137) |
| 應付建造合約款增加(減少) | (30, 640) | 30,640 |
| 其他流動負債增加(減少) | 202 | 753 |
| 應計退休金負債增加(減少) | 1,585 | (85) |
| 營運產生之現金 收取之利息 |
11,956 | 63,978 |
| 支付之所得稅 | 1,602 (1,677) |
1,870 (1, 835) |
| 營業活動之淨現金流入(出) | 11,881 | 64,013 |
| 投資活動之現金流量: | ||
| 其他金融資產(增加)減少 | 36,563 | (62, 354) |
| 取得不動產、廠房及設備 | ||
| 支付之成本 | (20, 821) | (6, 138) |
| 存出保證金(增加)減少 | (5,830) | 268 |
| 取得無形資產 | (980) | |
| 投資活動之淨現金流入(出) | 9,912 | (69, 204) |
| 籌資活動之現金流量: | ||
| 短期借款增加(减少) | (20,000) | 25,000 |
| 應付短期票券增加(減少) | (24,988) | (49, 864) |
| 發行公司債增加(減少) | 185,024 | |
| 償還長期借款 | (3,840) (2) |
(3, 333) 36 |
| 存入保證金增加(減少) 發放現金股利 |
(18, 221) | |
| 現金增資 | 89,711 | |
| 支付之利息 | (3, 574) | (1,602) |
| 籌資活動之淨現金流入(出) | 222,331 | (47, 984) |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (364) | (728) |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 243,760 | (53,903) |
| 期初現金及約當現金餘額 | 99,116 | 153,019 |
| 期末現金及約當現金餘額 | \$342,876 | \$99,116 |
(請參閱合併財務報表附註)
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| ёٮިܿआճϩଛࣦᎩӝी | 41,627,086 |
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| …… | …… |
董事及監察人選舉辦法修訂條文對照表
| 修訂前原條文 | 修訂後條文 | 說明 |
|---|---|---|
| 第二條 | 第二條 | 明定本公司董 |
| 本公司董事及監察人之選舉,均採記 | 本公司董事及監察人之選舉, 採單記 | 事及監察人選 |
| 名投票,選舉人之記名得以出席簽到 | 名累積選舉法,選舉人之記名得以在 | 舉方式。 |
| 卡號碼代之。 | 選舉票上所印出席證號碼代之。 | |
| 第三條 | 第三條 | 配合章程修訂 |
| 本公司董事及監察人之選舉,除公司 | 本公司董事及監察人之選舉,每一股 | 設置獨立董 |
| 章程另有規定外,每一股份有與應選 | 份有與應選出董事或監察人人數相同 | 事,增訂獨立 |
| 出董事或監察人人數相同之選舉權, | 之選舉權,得集中選舉一人,或分配 | 董事選舉方 |
| 得集中選舉一人,或分配選舉數人。 | 選舉數人。 | 式。 |
| 本公司獨立董事選舉,應依公司法一 | ||
| 百九十二條之一規定採候選人提名制 | ||
| 度。本公司獨立董事與非獨立董事應 | ||
| 一併進行選舉,分別計算當選名額。 | ||
| 第五條 | 第五條 | 配合實際運作 |
| 董事及監察人被選舉人應為有行為能 | 董事及監察人被選舉人應為有行為能 | 調整文字。 |
| 力之人。被選舉人如為股東身分者, | 力之人。被選舉人如為股東身分者, | |
| 選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填 | 選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被 | |
| 明被選舉人戶名及股東戶號;如非股 | 選舉人戶名及股東戶號;如非股東身 | |
| 東身分者,應填明被選舉人姓名及身 | 分者, 應填明被選舉人姓名及身分證 | |
| 分證統一編號。惟政府或法人股東為 | 明文件編號。惟政府或法人股東為被 | |
| 被選舉人時,選舉票之被選舉人戶名 | 選舉人時,選舉票之被選舉人欄應填 | |
| 欄應填列該政府或法人名稱,亦得填 | 列該政府或法人名稱,亦得填列該政 | |
| 列該政府或法人名稱及其代表人姓 | 府或法人名稱及其代表人姓名;代表 | |
| 名;代表人有數人時,應分別加填代 | 人有數人時,應分別加填代表人姓名。 | |
| 表人姓名。 | ||
| 第六條 | 第六條 | 配合實務運作 |
| 選舉開始時,由主席指定監票員、計 | 選舉開始前,由主席指定監票員及計 | 調整文字。 |
| 票員各若干人,執行各項有關職務。 | 票員執行各項有關職務;但監票員應 | |
| 具有股東身分 。 | ||
| 第八條 | 第八條 | 配合法令規定 |
| 投票完畢後當場開票,開票結果由主 | 投票完畢後當場開票,開票結果由主 | 及實務運作調 |
| 席當場宣佈。 | 席或司儀當場宣佈,包含董事及監察 | 整文字。 |
|---|---|---|
| 人當選名單與其當選權數。 | ||
| 前項選舉事項之選舉票,應由監票員 | ||
| 密封簽字後,妥善保管,並至少保存 | ||
| 一年。但經股東依公司法第一百八十 | ||
| 九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結 | ||
| 為止。 | ||
| 第九條 | 第九條 | 配合實務運作 |
| 選舉票有下列情事之一者無效: | 選舉票有下列情事之一者無效: | 調整文字。 |
| 一、非使用本公司為當次選舉統一製 | 一、非使用董事會為當次選舉統一製 | |
| 發之選票。 | 發之選票。 | |
| 二、以空白之選舉票投入投票箱者。 | 二、以空白之選舉票投入投票箱者。 | |
| 三、未填被選舉人之戶名 (姓名)或 | 三、未填被選舉人之戶名(姓名)或 | |
| 股東戶號(身分證統一編號)者。 | 股東戶號(身分證明文件編號)者。 | |
| 四、字跡模糊無法辨認或經塗改者。 | 四、字跡模糊無法辨認或經塗改者。 | |
| 五、同一選舉票填列被選舉人二人或 | 五、同一選舉票填列被選舉人二人或 | |
| 二人以上者。 | 二人以上者。 | |
| 六、所填被選舉人如為股東身分者, | 六、所填被選舉人如為股東身分者, | |
| 其戶名、股東戶號與股東名簿不符 | 其戶名、股東戶號與股東名簿不符 | |
| 者;所填被選舉人如非股東身分者, | 者;所填被選舉人如非股東身分者, | |
| 其姓名、身分證統一編號經核對不符 | 其姓名、身分證明文件編號經核對不 | |
| 者。 | 符者。 | |
| 七、除填寫被選舉人之戶名(姓名) | 七、除填寫被選舉人之戶名(姓名) | |
| 或股東戶號(身分證統一編號)及分 | 或股東戶號(身分證明文件編號)外, | |
| 配選舉權數外,夾寫其它文字者。 | 夾寫其它文字者。 | |
| 第十條: | 第十條 | 因非獨立董事 |
| 在本公司章程所定之董事及監察人名 | 在本公司章程所定之董事及監察人名 | 董事與獨立董 |
| 額限制內,依當次股東會決議改選、 | 額限制內,依當次股東會決議改選、 | 事一併選舉, |
| 增選或補選董事或監察人之名額,由 | 增選或補選董事或監察人之名額,由 | 分別計票,分 |
| 所得選舉票代表選舉權數較多數之被 | 所得選舉票代表選舉權數較多數之被 | 別當選, 爰修 |
| 選舉人,依次分別當選為董事或監察 | 選舉人,依次分別當選為非獨立董 | 改相關文字以 |
| 人。如有二人或二人以上得票權數相 | 事、獨立董事或監察人。如有二人或 | 茲明確。 |
| 同而超過當次應選名額時,由得票權 數相同者抽籤決定,未在場者由主席 |
二人以上得票權數相同而超過當次應 選名額時,由得票權數相同者抽籤決 |
| 代為抽籤。 | 定,未在場者由主席代為抽籤。 | |
|---|---|---|
| 第十一條 | 第十一條 | 法令並無遞補 |
| 當選為董事及監察人者,應自行決定 | 同時當選為董事及監察人者,應自行 | 之規定, 爰刪 |
| 是否充任董事或監察人。 | 決定充任董事或監察人,或當選之董 | 除相關規定。 |
| 如當選人表明無意願充任董事或監察 | 事、監察人經查核確認其個人資料不 | |
| 人,或當選之董事、監察人經查核確 | 符或依相關法令規定當選失其效力 | |
| 認其個人資料不符或依相關法令認定 | 者。 | |
| 不適任者,其缺額由原選次得票權數 | ||
| 次多數之被選舉人依序遞充。缺額遞 | ||
| 充時,如有二人或二人以上得票權數 | ||
| 相同致符合遞充資格之人數超過當次 | ||
| 應遞充名額時,由得票權數相同者抽 | ||
| 籤決定,未在場者由主席代為抽籤。 | ||
| 當次選舉之股東會散會後,如遇董事 | ||
| 或監察人出缺情形時,其補選或選任 | ||
| 應依公司法第二百零一條、第二百一 | ||
| 十七條及本公司章程之有關規定辦 | ||
| 理。 |
公司章程修訂條文對照表
| 修訂前原條文 | 修訂後條文 | 說明 |
|---|---|---|
| 第十六條:本公司設董事五至八人, | 第十六條:本公司設董事五至九人, | 配合金管會規 |
| 監察人二至五人,由股東會就有行為 | 監察人二至五人,選任人數由董事會 | 定,本公司將 |
| 能力之人選任,任期三年,連選得連 | 決議定之,由股東會就有行為能力之 | 於民國 105 年 |
| 任。董事、監察人之選任,除法令另 | 人選任,任期三年,連選得連任。 | 董監改選設置 |
| 有規定外依本公司「董事及監察人選 | 前項董事名額中,獨立董事人數不得 | 獨立董事。 |
| 舉辦法」之規定辦理。全體董事及監 | 少於二人,且不得少於董事席次五分 | |
| 察人所持有本公司記名股票之股份總 | 之一,獨立董事選舉採候選人提名制 | |
| 數不得少於一定成數,其規定成數之 | 度,由股東就獨立董事候選人名單中 | |
| 計算依 財政部 證券主管機關訂頒之 | 選任之。有關獨立董事之專業資格、 | |
| 「公開發行公司董事、監察人股權成 | 持股與兼職限制、獨立性之認定、提 | |
| 數及查核實施規則」之規定。 | 名方式及其他應遵行事項之辦法,悉 | |
| 依證券主管機關之相關規定辦理。 | ||
| 董事、監察人之選任,除法令另有規 | ||
| 定外,依本公司「董事及監察人選舉 | ||
| 辦法」之規定辦理。全體董事及監察 | ||
| 人所持有本公司記名股票之股份總 | ||
| 數不得少於一定成數,其規定成數之 | ||
| 計算依證券主管機關訂頒之「公開發 | ||
| 行公司董事監察人股權成數及查核 | ||
| 實施規則」之規定。 | ||
| 第三十五條: | 第三十五條: | 增列修正次數 |
| 本章程訂立於民國八十四年十二月廿 | 本章程訂立於民國八十四年十二月 | 及修正日期。 |
| 九日 | 廿九日 | |
| 第十六次修正於民國一○一年六月二 | 第十六次修正於民國一〇一年六月 | |
| 十八日。 | 二十八日。 | |
| 第十七次修正於民國一○四年六月 | ||
| 十一日。 |
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私募必要性與合理性之評估意見
同開科技工程股份有限公司 104年度私募現金增資發行普通股 必要性與合理性之評估意見
一、前言
同開科技工程股份有限公司(以下簡稱同開公司或該公司)擬依「證券交易法」 第43條之6規定辦理104年度私募現金增資發行普通股案(以下稱本次私募案),該公 司於104年4月29日董事會決議在35,000仟股額度內辦理本次私募案,並討論應募人 名單、選擇方式與目的、必要性及預期效益等事項。本次私募案預計自104年6月11 日股東常會決議通過之日起一年內分三次辦理。
依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定,董事會決議辦理 私募前一年內經營權發生重大變動或辦理私募引進策略性投資人後,將造成經營權 發生重大變動者,應洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見。公 司經營團隊將以不因引進策略性投資人而使經營權發生重大變動為目標,洽詢適當 之應募人,惟因同開公司本次擬私募股數35,000仟股(以全數發行計算)佔私募後股 本比例40.26%,以較謹慎的考量下,同開公司委任本證券承銷商出具本次私募案必 要性與合理性之評估意見。
二、承銷商評估意見
(一)適法性評估
該公司最近年度為稅後純益且無累積虧損,然因本次私募資金用途係全部引 進策略性投資人, 符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第3條第2 項之規定,得辦理私募有價證券;另該公司擬於104年4月29日董事會決議本次私 募增資普通股之每股實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之 依據,且本次私募案之應募人亦以符合「證券交易法」第43條之6及「公開發行 公司辦理私募有價證券應注意事項 所規定之特定人為限,並將於股東常會召集 事由中列舉相關事項,經評估本次私募之辦理程序應屬適法。
(二)公司簡介
同開公司設立於85年1月5日,係無塵室及工廠、住宅之機電、空調、消防及 誉建等機雷系統整合工程服務之專業廠商,服務商機主要來自客戶投資建廠、擴 廠計劃或廠房升級等,客戶層面涵蓋相當廣泛,舉凡半導體、資訊、通訊及光電 等雷子科技產業廠房、生技產業、奈米產業、微機電產業及公共工程等領域之大 型營造工程皆必須應用機電系統工程,近年來亦跨足商用住宅工程。
(三)本次辦理私募案之必要性及合理性評估
1.必要性之評估
該公司主要營運項目為機電工程建設,其所屬產業目前面臨國內製造業外 移,以及建設業景氣成長有限之窘境,使得公司近幾年獲利情形並不如預期, 因此公司經營團隊不斷思考如何採取積極作為而對股東權益有正面幫助,而計 畫引進對公司未來之營運能產生直接或間接助益之對象,希冀藉由應慕人之資 源協助,進而有利於該公司進行產業垂直或水平整合,或進行多角化經營等以 因應公司長期發展。本次辦理私募增資用途為充實營運資金,將可進一步改善 公司財務結構及降低負債比率,此外,引進策略性投資人後,未來在營運上亦 有業務拓展之需求,故應有其必要性。另考量實際籌資市場狀況掌握不易及籌 資成本之時效性、便利性、發行成本等因素,私募可達籌資之機動性與靈活性, 並可適時配合資金運用計畫,故本次採私募方式辦理現金增資發行新股應有其 必要性。
另依現行公司法及證券交易法等規定,公開募集需視發行方式,以原股 東、員工或不特定投資人為募集對象,公司尚無法透過現金增資引入對其未來 營運發展有益之特定投資人,故該公司為企業繼續經營及中長期營運規劃發 展,擬辦理私募增資發行普通股,以私募洽詢特定人方式,引入有利於未來營 運發展之策略性投資人,應有其必要性。
整體而言,該公司考量目前營運狀況、產業前景,以及考量股東權益, 擬進行產業垂直或水平整合,或進行多角化經營,本次辦理私募增資除可透 過策略性投資人進行產業垂直或水平整合,或進行多角化經營之外,借重其 營運專長而強化該公司獲利能力,對股東權益應屬正面,且其資金用途為充 實營運資金亦可進一步強化公司財務結構、提升營運競爭力,故應有其必要 性。
2.合理性之評估
經杳閱該公司所擬具本次私募案之董事會提案資料,其提案討論內容、 定價方式、私募特定人之選擇方式等尚符合證券交易法及相關法令規定,經 評估該公司私募案發行程序應無重大異常之情事。
該公司本次辦理私募現金增資發行有價證券之種類為普通股,係市場普 遍有價證券發行之種類,故本次擬辦理私募有價證券之種類應有其合理性。 另本次私慕有價證券有三年內不得自由轉讓之限制,將更可確保該公司與應 慕人間之長期合作關係。
另該公司本次私募之資金用途為充實營運資金,除可強化公司財務結 構、提升資金運用調度之彈性及提高償債能力外,並可滿足該公司未來拓展 新業務之資金需求,有助於公司健全營運發展及兼顧股東權益,故本次私募 之效益應可合理顯現。
整體而言,經評估該公司私募案之發行程序、有價證券種類、資金用途 及效益,本次私募案應具合理性。
3.應募人之選擇及其可行性與必要性評估
(1)應募人之選擇
該公司本次私募之應募人以符合「證券交易法」第43條之6及「公開發 行公司辦理私募有價證券應注意事項」所規定之特定人為限,且對公司未 來之營運能產生直接或間接之助益者,該公司目前尚未洽定應募人,實際 應募人之選擇於洽定後依相關規定辦理之,故其應募人之選擇方式應屬適 切。
(2)其可行性及必要性
該公司考量所屬產業之產業前景及目前營運狀況,為使公司永續經 營,本次私募案將引進對公司未來之營運能產生直接或間接助益之應募 人,進而有利於該公司進行產業垂直或水平之整合,或進行多角化經營, 以提升公司營運規模及獲利能力,並秉持穩健及務實之經營原則,可提升 該公司股東權益,故本次私募案應募人之洽詢,應有其可行性及必要性。
4.對公司業務、財務及股東權益等之影響
該公司目前已發行股本為51,938仟股,於104年4月29日經董事會決議在 35,000仟股內辦理私募普通股,以全數發行計算,佔該公司私募後股本86,938 仟股之40.26%,經評估該公司經營團隊將以經營權不發生重大異動為目標洽 詢適當之策略性投資人,未來該公司若有發生董事席次變動或經營權變動之 情事,亦將依相關規定辦理資訊揭露,以確保股東權益。另假設辦理本次私 募案後發生經營權重大變動,對該公司業務、財務及股東權益等之影響說明 如下:
(1)對公司業務之影響
該公司考量公司目前營運狀況及產業前景,為使公司永續經營,期以 藉由本次私募案引進對公司未來之營運能產生直接或間接助益之應募人, 可確保公司與投資夥伴間之長期合作關係,並透過應募人資源拓展該公司 業務並提升獲利,在業務上具有正面之效益。
(2)對公司財務之影響
該公司本次擬於35,000仟股額度內辦理私募增資發行普通股,以該公 司104年4月29日董事會之前1、3或5個營業日擇一之平均股價及前30個營業 日平均股價(扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權),選以其中較 高者為參考價格,並以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據,本
次私募案募集之資金將作為充實營運資金,應可有效改善公司財務結構及 提升營運效能,故該公司在私募資金即時有效挹注下,對公司財務上應具 有正面之效益。
(3)對公司股東權益之影響
該公司考量公司目前營運狀況及產業前景,為使公司永續經營,透過 本次私募引進對公司未來之營運能產生直接或間接助益之應募人,進行產 業垂直或水平整合,或進行多角化經營,以提升公司營運規模及獲利能力, 並秉持穩健及務實之經營原則,有效提升該公司股東權益,故同開公司辦 理本次私募案對公司之股東權益,應具正面提升之效益。
5.評估意見總結
綜上評估,該公司本次私募案之資金將用以充實營運資金,除可強化公 司財務結構、提升資金運用調度之彈性及提高償債能力外,並可滿足其業務 拓展之資金需求,且引進策略性投資人主係為進行產業垂直或水平整合,或 進行多角化經營,經考量公司目前之經營狀況及募集資金之可行性等因素, 該公司本次私募方式辦理現金增資發行新股計書,實有其必要性及合理性; 另經本證券承銷商檢視該公司董事會提案資料,其發行計畫內容及程序尚無 重大違反規定或顯不合理情事,且私募預計產生之效益、應募人之選擇及對 公司業務、財務及股東權益影響等各項因素綜合考量下,該公司本次辦理私 募增資發行普通股應有其必要性及合理性。
三、其他聲明
- (一)本意見書之內容僅作為同開公司104年4月29日董事會及104年6月11日股東常會 決議本次辦理私募增資發行普通股之參考依據,不作為其他用途使用。
- (二)本意見書內容係參酌同開公司所提供之104年4月29日董事會提案,以及該公司 之財務資料暨其經由「公開資訊觀測站」之公告資訊等進行評估,對未來該公 司因本次私募案計書變更或其他情事可能導致本意見書內容變動之影響,本意 見書均不負任何法律責任,特此聲明。
評估人: ēē. 福邦證券股份有限公司 $U =$
代表人:董事長 黃顯華