LUNG MING — AGM Information 2025

Mar 5, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3018 隆銘綠能　公司提供

序號	1	發言日期	114/03/05	發言時間	17:25:33
發言人	林欣怡	發言人職稱	總管理處協理	發言人電話	(02)8501-5778
主旨	公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會相關事項
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/05
說明	1.董事會決議日期:114/03/05 2.股東會召開日期:114/06/23 3.股東會召開地點:臺北市中山區植福路8號3樓 (典華幸福機構大直店) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一三年度營業報告案 (2)審計委員會查核一一三年度決算表冊報告案 (3)對外背書保證情形報告案 (4)一一三年度私募普通股辦理情形報告案 (5)累積虧損達實收資本額二分之一報告案 (6)子公司天盛科技資金貸與關聯企業Wingo超限改善情形報告案 6.召集事由二、承認事項: 一一三年度營業報告書及財務報表案及盈虧撥補案，待下次董事會通過後將列入 7.召集事由三、討論事項: 修訂本公司章程案 8.召集事由四、選舉事項:改選董事案 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/04/25 12.停止過戶截止日期:114/06/23 13.其他應敘明事項: (1)受理董事候選人提名作業相關事宜 應選名額：董事九名(含獨立董事四名) 受理期間：自114年3月17日至114年3月27日下午五時止 受理處所：臺北市中山區明水路602號3樓(本公司總管理處) 提名人應敘明被提名人姓名、學歷、經歷；如被提名人為獨立董事者，尚需檢 附下列文件： 1.符合『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』第二條規定專業資格 條件之一並具備五年以上工作證明文件影本；如提名公立大專校院專任教師 擔任獨立董事，應取得學校核准文件 2.符合『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』第三條獨立性及第四 條兼職規定之聲明書正本 (2)受理股東提案:自114年3月17日至114年3月27日下午五時止 (3)受理處所為:臺北市中山區明水路602號3樓(本公司總管理處) (4)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月24日至114年 6月20日止

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