LUNG MING — AGM Information 2024

Mar 27, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3018 隆銘綠能　公司提供

序號	4	發言日期	113/03/27	發言時間	18:25:34
發言人	林欣怡	發言人職稱	會計部經理	發言人電話	(02)8501-5778
主旨	公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事項 (新增承認事項及討論事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/27
說明	1.董事會決議日期:113/03/27 2.股東會召開日期:113/06/06 3.股東會召開地點:臺北市中山區植福路8號3樓 (典華幸福機構大直店-璀廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業報告案 (2)審計委員會查核一一二年度決算表冊報告案 (3)對外背書保證情形報告案 (4)一一二年度私募普通股辦理情形報告案 (5)一一二年度減資彌補虧損辦理情形報告案 (6)累積虧損達實收資本額二分之一報告案 (7)子公司同開營造及天盛科技資金貸與關聯企業Wingo超限改善情形報告案 (8)修訂本公司董事會議事規範報告案 6.召集事由二、承認事項: (1)一一二年度營業報告書及財務報表案(新增) (2)一一二年度虧損撥補案(新增) 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司一一二年私募普通股之資金用途計畫變更案 (2)修訂本公司章程案(新增) (3)一一三年度私募普通股案(新增) (4)發行限制員工權利新股案(新增) 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/08 12.停止過戶截止日期:113/06/06 13.其他應敘明事項: (1)受理股東提案:113年4月1日至113年4月11日下午五時止 (2)受理處所為:臺北市中山區明水路602號3樓(本公司總管理處) (3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月7日至 113年6月3日止

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.