LUNG MING — AGM Information 2023

Jun 30, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3018 隆銘綠能　公司提供

序號	1	發言日期	112/06/30	發言時間	20:33:28
發言人	陳韋凌	發言人職稱	總管理處副理	發言人電話	(02)8501-5778
主旨	公告本公司一一二年度股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	112/06/30
說明	1.股東常會日期:112/06/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度營業報告書 5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事案：選任獨立董事:李孟杰 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過股東戶號27408林滄海先生、27409林玉華女士、49449黃奕勝先生 51042吳承憲先生、51157吳嘉嘉女士、23394詹立成先生、53911林惠 蓉女士提案「解任陽春天投資有限公司及其代表人楊俊毅(或另派代表人 )之董事職務案 (2)通過股東戶號27410林金盆女士、27411吳太平先生、48168郭光輝先生 51355楊惠琴女士、48760張月雲女士提案「解任陽明春天投資有限公司 及其代表人林賴美枝(或另派代表人)之董事職務」案 (3)通過股東戶號27414林政賢先生、27415陳美玲女士、38784陳仲宏先生 、40397陳捷先生、48284黃素容女士、49355王鏡如女士、48324蔡佳 玟女士、48235韋年俊先生提案「解任陽明春天投資有限公司及其代表 人劉兆生(或另派代表人)之董事職務」案 (4)通過股東戶號27412林錦女士、27413陳添火先生、42393凱羿實業股 份有限公司、49942王美娜女士、13072梁興盛先生提案「解任陳儀潔 之董事職務」案 (5)未通過股東戶號51444林宗賜先生、53005林賴美枝女士提案「依法全 面改選董事(獨立董事)」案 (6)未通過股東戶號15186通華投資股份有限公司提案「解任華揚創業投資 股份有限公司及其代表人許鑒隆(或另派代表人)之董事職務」案。 (7)通過一一二年度減資彌補虧損案 (8)通過一一二年度私募普通股案 (9)通過發行限制員工權利新股案 (10)通過股東戶號35367何宗政先生於臨時動議提 一、追究本公司之子公司同開營造統包之法務部矯正署八德外役監獄建 案，溫雅貴等相關人員(溫雅貴現為陽明春天投資有限公司負責人) ，造成公司嚴重虧損及工程亂象等損害之民事及刑事責任 二、調查觀音廠廢棄物清理相關案件，是否尚有其他應負民事及刑事責 任之人員，併應予追究 三、調查111年7月27日股東臨時會後不當阻礙本公司辦理減資、私募等 改善財務結構致本公司受有損害之人員之民事及刑事責任 7.其他應敘明事項:無

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