LUNG MING — AGM Information 2022

Apr 21, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3018 隆銘綠能　公司提供

序號	5	發言日期	111/04/21	發言時間	20:11:04
發言人	彭國倫	發言人職稱	董事	發言人電話	(02)8501-5778
主旨	公告新增111年度股東常會召開事項 (修訂承認事項、新增討論事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/04/21
說明	1.董事會決議日期:111/04/21 2.股東會召開日期:111/06/01 3.股東會召開地點:台北市中山區植福路8號 (典華幸福機構大直店-璀廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1) 一一○年度營業報告案 (2) 審計委員會查核一一○年度決算表冊報告案 (3) 對外背書保證情形報告案 (4) 一一○年度董監事及員工酬勞分派情形報告案(刪除) (5) 一一○年度私募普通股辦理情形報告案 (6) 一一○年度募集發行國內轉換公司債執行報告案 (7) 累積虧損達實收資本額二分之一報告案(新增) 6.召集事由二、承認事項: (1) 一一○年度營業報告書及財務報表案 (2) 一一○年度虧損撥補案 7.召集事由三、討論事項: (1) 申辦一一一年度私募普通股案 (2) 修訂本公司章程案(新增) 8.召集事由四、選舉事項:改選董事案 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/03 12.停止過戶截止日期:111/06/01 13.其他應敘明事項:無

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