LUNG MING — AGM Information 2019

Mar 28, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3018 隆銘綠能　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/28	發言時間	19:41:40
發言人	洪榆舜	發言人職稱	執行長	發言人電話	(02)2243-1188#122
主旨	董事會決議一○八年股東常會召開相關事項
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/28
說明	1.董事會決議日期:108/03/28 2.股東會召開日期:108/06/25 3.股東會召開地點:台北市松江路306號2樓（康華大飯店九龍廳） 4.召集事由一、報告事項: (1) 一○七年度營業報告案 (2) 監察人查核一○七年度決算表冊報告案 (3) 對外背書保證情形報告案 (4) 一○七年度董監事及員工酬勞分派情形報告案 (5) 一○七年度私募普通股辦理情形報告案 (6) 本公司第三次買回股份執行情形報告案 5.召集事由二、承認事項: (1) 一○七年度營業報告書及財務報表案 (2) 一○七年度盈虧撥補案 6.召集事由三、討論事項: (1) 修訂本公司取得或處分資產處理程序案 (2) 修訂本公司資金貸與他人作業程序案 (3) 修訂本公司背書保證作業程序案 (4) 修訂本公司章程案 7.召集事由四、選舉事項:改選董事案 8.召集事由五、其他議案: (1) 解除新任董事競業禁止限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/27 11.停止過戶截止日期:108/06/25 12.其他應敘明事項: (1)受理股東提案：108年4月22日起至108年5月2日下午五時。 (2)受理處所為：新北市中和區橋和路122號7樓同開科技工程股份有限公司總管理處。 (3)依據本公司國內第三次有擔保轉換公司債之發行及轉換辦法第九條規定， 停止轉換期間：108年4月27日至108年6月25日。 (4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自108年5月25日至108年6月 22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明 投票(網址:www.stockvote.com.tw)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.