LUNG MING — AGM Information 2019

May 13, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3018 隆銘綠能　公司提供

序號	2	發言日期	108/05/13	發言時間	20:42:43
發言人	洪榆舜	發言人職稱	執行長	發言人電話	(02)2243-1188
主旨	公告新增一○八年股東常會召開事項(新增討論事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/05/13
說明	1.董事會決議日期:108/05/13 2.股東會召開日期:108/06/25 3.股東會召開地點:台北市松江路306號2樓（康華大飯店九龍廳） 4.召集事由一、報告事項: (1) 一○七年度營業報告案 (2) 監察人查核一○七年度決算表冊報告案 (3) 對外背書保證情形報告案 (4) 一○七年度私募普通股辦理情形報告案 (5) 本公司第三次買回股份執行情形報告案 5.召集事由二、承認事項: (1) 一○七年度營業報告書及財務報表案 (2) 一○七年度盈虧撥補案 6.召集事由三、討論事項: (1) 修訂本公司取得或處分資產處理程序案 (2) 修訂本公司資金貸與他人作業程序案 (3) 修訂本公司背書保證作業程序案 (4) 修訂本公司章程案 (5) 修訂本公司董事及監察人選舉辦法案(新增) (6) 辦理私募普通股案（新增） (7) 發行限制員工權利新股案（新增） 7.召集事由四、選舉事項:改選董事案 8.召集事由五、其他議案: (1) 解除新任董事競業禁止限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/27 11.停止過戶截止日期:108/06/25 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.