LUNG MING — AGM Information 2017

May 9, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3018 隆銘綠能　公司提供

序號	1	發言日期	106/05/09	發言時間	18:57:43
發言人	呂金晃	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)2243-1188#122
主旨	公告新增一○六年股東常會召開事項(新增報告及討論事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/05/09
說明	1.董事會決議日期:106/05/09 2.股東會召開日期:106/06/26 3.股東會召開地點:台北市松江路306號2樓（康華大飯店九龍廳） 4.召集事由一、報告事項: (1) 一○五年度營業報告案 (2) 監察人查核一○五年度決算表冊報告案 (3) 一○五年度員工及董監事酬勞分派情形報告案 (4) 一○五年度私募普通股辦理情形報告案 (5) 對外背書保證情形報告案 (6) 修訂本公司104年度第一次買回股份轉讓員工辦法報告案(新增) 5.召集事由二、承認事項: (1) 一○五年度營業報告書及財務報表案 (2) 一○五年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: (1) 修訂本公司取得或處分資產處理程序案 (2) 盈餘轉增資發行新股案(新增) (3) 辦理私募普通股案（新增） 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/28 11.停止過戶截止日期:106/06/26 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.