LUNG MING — AGM Information 2016

Jul 20, 2016

同開科技工程股份有限公司105年度股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期105年6月23日

請 沿 此 虛 線 先 折 再 撕

開 會 通 知 書

一、茲訂於105年6月23日(星期四)上午九時整，假台北市松江路306號2樓（康華大飯店九龍廳），召開105年股東常會，會議主要內容：(一)報 告事項：1.一○四年度營業報告案。2.監察人查核一○四年度決算表冊報告案。3.一○四年度第一次買回股份執行情形報告案。4.一○四 年度私募普通股辦理情形報告案。5.對外背書保證情形報告案。(二)承認事項：1.一○四年度營業報告書及財務報表案。2.一○四年度盈 虧撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司章程案。2.辦理私募普通股案。3.修訂本公司股東會議事規則案。(四)選舉事項：改選董事及監 察人案。(五)其他議案：解除新任董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。

• 二、辦理私募普通股案說明請詳第六聯。

• 第 三、解除新任董事競業禁止限制案說明： 一 1.依公司法第209條之規定：「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可」。

• 請 聯 2.為借助本公司董事之專才與相關經驗，在不損及本公司利益前提下，擬請解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制，新選任董事為自 沿 己或他人為屬於公司營業範圍內行為之內容補充說明，詳如股東會場揭示資料。 此 四、茲依公司法第一六五條規定，自105年4月25日起至105年6月23日止停止股票過戶。 虛 五、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯親 線 自出席通知書暨第三聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第八聯委託書暨第三聯出席簽到卡全聯摺疊 先 寄回，並請於開會５日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內 加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。

• 折 六、如有股東徵求委託書，本公司於105年5月23日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:http://free.sfi.org.tw/），投資人

• 再 如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選右側『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條 撕 件即可。

• 七、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。 八、敬請 查照辦理為荷。 此致 貴股東

同開科技工程股份有限公司董事會 敬啟

105

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股 務 代 理 部 地 圖
光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路
南 京 東 路 五 段
八 德 路復 台北馥敦南 京 館 吉祥路 第一銀行 捷運三號出口股務代理部 統一證券 東 國泰世華 基 往松山車站
北 京華城 東寧路 ���� 興 隆
�������������������������路 ��������� 路 中農科技 大樓 路
國 內
您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置：
南京公寓：204、306、306區、307、53、605快、668、675、711
、棕10、棕9、紅25京 華 城：202、203、205、257、276、605、605副、605新台五 郵資已付
、669
東興路一：277、279、282副、46、612、612區、內科通勤專車19
、藍10、藍26捷運松山線站名:南京三民站(3號出口) 台北郵局許可證
台北字第 928 號
麥帥公路
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地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 同開科技工程股份有限公司����� 統一綜合證券股份有限公司����� 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 網 址：http://www.pscnet.com.tw/ 證券代號：3018

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平 信

開會通知請即拆閱

股 東 台啟

請 注 意

序 號	徵 求 人	委任股東	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
1	福 邦 證 券 股 份 有 限 公 司 ( 簡 稱 ： 福 邦 證 券 或 福 邦 證 )	1.許文通 2.通華投資 有限公司	董事被選舉人： 1.陽明春天投資有限公司 代表人：陳儀潔 2.陽明春天投資有限公司 代表人：曾慈祥 3.通華投資有限公司 代表人：呂金晃 4.梁興盛 5.劉文傑	公司穩定發展突破現況 ，遵守各項法令，維護 股東權益。	1.福邦證券股份有限公司 股務代理部 地址：台北巿中正區忠孝西 路一段6號6樓 電話：(02)2371-1658 2.全通事務處理股份有限公司 暨全省徵求場所(詳附表) 地址：台北市大安區敦化南 路2段11巷22號 電話：(02)2521-2335 3.長龍會議顧問股份有限公司 暨全省徵求場所(詳附表) 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 【徵求股數限1,000股(含)以上】
			監察人被選舉人： 1.高劉銘 2.詹炯淵	不適用

(附表) 全通事務處理（股）公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

全通事務處理（股）公司部份徵求場地表 (附表)	(全省徵求	點請參照公司網站chuentung.incdoor.	com)
徵求點地址 台北市南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	徵求點電話 （02）2351-6733	徵求點地址 宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	徵求點電話 （03）957-1798
台北市武昌街一段2號（咖啡廳）	（02）2392-1769	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	（02）2311-1376	桃園市中壢區中台路25號	（03）426-0715
台北市懷寧街42之1號1樓（村豐機車行）	（02）2381-8001	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（03）335-7025
台北市館前路6號12樓之8（燦坤右側站前大廈）	（02）2331-2141	桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	（03）367-1202
台北市南京西路163號1樓97室	（02）2555-7396	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	（037）627-163
台北市吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷）	（02）2506-2926	台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785
台北市龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514
台北市延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955
台北市復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529	台中市大甲區五福街60號（老人安養院對面）	（04）2686-2732
台北市敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060
台北市虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992	彰化縣員林市中山南路188號	（04）835-0257
台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456
台北市士林區承德路四段10巷57號	（02）2811-3743	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	（05）586-2435
台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	（02）2828-2007	嘉義市忠義街68號	（05）222-3203
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151	台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號	（02）8792-9175	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
台北市南港區南港路一段91號（台灣房屋旁）	（02）2653-9791	台南市西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
台北市羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663	台南市新營區永安街3之1號	（06）635-0786
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	（07）282-2088
新北市土城區學府路一段98巷24號（廣福派出所對面巷子）	（02）2259-5798	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	（02）2915-1413	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426	高雄市新興區中正三路98號（近仁愛街王品旁）	（07）237-9898
新北市中和區新生街30巷10號（積穗加油站對面）	（02）2231-1618	高雄市左營區海德路41號	（07）582-1886
新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817	高雄市鳳山區五甲二路241號（電信局對面）	（07）722-9124
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020	高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	（02）2677-2049	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	花蓮市福建街199號	（038）331-010
宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）	（03）932-9510	台東市更生路149號	（089）351-883

第 五 聯

(附表) 長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/location.php)

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第二 105 親自出席通知書 本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者 同開科技工程股份有限公司105年股東常會 第三
���
聯 本股東決定親自出席105年6月23日 無效。 105 出席簽到卡 聯
： 舉行之105年股東常會，即請查照並 ��� ：
親 將出席簽到卡寄交本人收執。 時間：民國105年6月23日(星期四)上午九時整 出
自 此 致 地點：台北市松江路306號2樓（康華大飯店九龍廳） 席
出席 同開科技工程股份有限公司 股東戶號： 簽
到
通 持有股數： 卡
知 (委託出席者請蓋背面委託書處)
書
股東 ：戶號 收股股東通訊地址東 戶 名：：
股東 ： 件人代理人姓名：
戶名 代理人通訊地址：
親自出席簽章處
編號： 核對 出席編號： 核權
(
)
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長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表(全 (附表)	省徵求點請	照公司網站http://www.clco.com.tw/locat	ion.php)
徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	新北市蘆洲區中正路185巷76號(洸明電器行)	(02)2848-8984
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121
台北市中正區懷寧街44號(愛家國際餐飲旁)	0933-046-569	宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316
台北市中正區南昌路二段131號(饅頭店)	(02)2364-8222	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-225
台北市松山區延吉街7-5號(柯達詠美店)	(02)2577-9279	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市中壢區環北路577號(中華六福茶具百貨)	(03)462-3043
台北市大安區瑞安街31巷1號老哥水煎包(ESTEL家具旁)	(02)2708-6046	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(03)352-5855
台北市萬華區東園街68-1號2樓(永和豆漿大王隔壁, 由66巷進入)	(02)2307-1773	台中市西區五權五街180號(蒙娜麗莎,近忠明南路)	(04)2376-9885
台北巿信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
台北市士林區福港街38號(明佳超級乾洗中心)	(02)2882-8909	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面)	(02)2827-3035	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市內湖區金湖路2號(捷運內湖站2號出口)	0916-168-498	彰化縣員林鎮建國路212號(玉山銀行斜對面)	(04)834-4546
台北市內湖區康樂街72巷17弄74號1樓(時尚流行服飾)	(02)2634-7676	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市南港區忠孝東路五段974號(大同3C)	0960-090-029	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊)	(02)2938-4929	台南市西區民族路二段381號(甘草綠冷飲)	(06)221-4168
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	台南市中西區西門路一段448號(高明藥師保健藥局)	(06)214-3382
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-3116	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市永和區永和路二段91號(老K牌彈簧床,近頂溪捷運站1號出口)	(02)2924-8101	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市左營區新莊仔路225號(靠近漢神巨蛋)	(07)343-0110
新北市永和區永利路37號(倫敦西服)	(02)2923-7267	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市中和區中和路119號(漳和鎖印行,中和國小對面)	(02)8242-2665	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

CS5

辦理私募普通股案說明

一、籌資目的及額度：本公司為充實營運資金以強化財務結構， 提請股東會授權董事會，於普通股不超過35,000,000股額度 內辦理私募普通股，並自股東會決議之日起一年內分三次辦 理。

• 二、依據證券交易法第43 條之6規定及公開發行公司辦理私募有 價證券應注意事項，將本次辦理私募相關事宜說明如下：

第 (一)私募價格訂定之依據及合理性： 六 本次發行價格將不低於下列二基準計算價格較高者之八 聯 成，且不得低於股票面額：

• 1.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價 簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減 資反除權後之股價。

• 2.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數 扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股 價。

實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之 範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。上述發 行價格之訂定，除考量證券交易法對私募有價證券有三 年轉讓限制外，係參考相關法令規範及普通股收盤價而 定，應屬合理。

• (二)特定人選擇之方式：

• 1.本次私募應募人為依證券交易法第43條之6規定之特 定人。

• 應募人為內部人或關係人名單、選擇方式及目的: 目前應募人尚未洽定，因內部人對本公司之營運相對 了解，為提高本公司私募有價證券之可行性，本次私 募普通股洽詢之應募人擬包括內部人。

內部人名單： 序號 姓 名 與公司關係 1 陳儀潔 法人董事之代表人兼董事長 2 許文通 大股東 3 蔡練生 法人董事之代表人 4 倪映驊 法人董事之代表人 5 呂金晃 董事兼總經理 6 劉文傑 董事兼副執行長 7 梁興盛 董事 8 高劉銘 監察人 9 賴逸忠 法人監察人之代表人 10 楊劍秋 執行副總經理 11 李善民 副總經理 12 陳文楷 副總經理 13 吳宏達 協理 14 張伯弘 協理 15 陳崇良 協理 16 陳建雄 協理 17 詹立成 協理 18 楊美慧 協理暨財務會計主管 (三)辦理私募之必要理由：

  - 1.不採用公開募集之理由：考量資本市場狀況、發行成 本及採私募方式相對具時效性及便利性等因素，故不 採用公開募集而以私募方式辦理現金增資發行新股。

  - 2.辦理私募之資金用途及預計達成效益： 本公司將視市場及洽應募人之狀況，授權董事會於股 東會決議之日起一年內，分三次辦理，各分次資金用 途及預計達成效益如下：

  - （1）各分次私募之股數：第一次以20,000,000股為上 限，第二次以10,000,000股為上限，第三次為在 35,000,000股之剩餘額度內辦理。

  - （2）各分次資金用途：三次資金用途皆為充實營運資 金。

  - （3）各分次預計達成效益：三次預計效益皆為充實營 運資金，以強化財務結構及因應未來營運發展資 金需求，強化公司經營體質及競爭力，提昇整體 股東權益。

• (四)本公司經營團隊將以不因引進私募資金而使經營權發生 重大變動為目標，洽詢適當之應募人，惟在較謹慎的考 量下，另洽證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之 評估意見，請參閱附件。

• 三、本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股 相同。惟依據證券交易法規定，本次私募之普通股於發行後 三年內原則上不得自由轉讓，本公司於發行滿三年後，擬依 證券交易法等相關規定向主管機關申請本次私募之普通股公 開發行及上市交易。

• 四、本次私募發行普通股未盡事宜，擬提請股東會授權董事會得 視產業狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正 或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全 權處理之，上述未盡事宜，除法令另有規定外，授權董事長 依法全權處理之。

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委託書用紙使用須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參 考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及 徵求人對股東會各項議案之意見。

• 第

• 七 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

• 聯 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 4.其他議案事項性質依本規定列示。

• 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前，以書面向公司 為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 6.委託書格式如第八聯。

第 八 聯 貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回 授權日期 年 月 日 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 編號： 核對： 委 託 書 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 行 為 。 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為 本股東代理人，出席本公司105年6月23日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使 股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未 勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.一○四年度營業報告書及財務報表案。 2.一○四年度盈虧撥補案。 3.修訂本公司章程案。 4.辦理私募普通股案。 5.修訂本公司股東會議事規則案。 6.改選董事及監察人案。 7.解除新任董事競業禁止限制案。 8.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔 任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 此 致 同開科技工程股份有限公司	第 八 聯 貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回 授權日期 年 月 日 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 編號： 核對： 委 託 書 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 行 為 。 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為 本股東代理人，出席本公司105年6月23日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使 股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未 勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.一○四年度營業報告書及財務報表案。 2.一○四年度盈虧撥補案。 3.修訂本公司章程案。 4.辦理私募普通股案。 5.修訂本公司股東會議事規則案。 6.改選董事及監察人案。 7.解除新任董事競業禁止限制案。 8.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔 任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 此 致 同開科技工程股份有限公司	第 八 聯 貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回 授權日期 年 月 日 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 編號： 核對： 委 託 書 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 行 為 。 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為 本股東代理人，出席本公司105年6月23日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使 股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未 勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.一○四年度營業報告書及財務報表案。 2.一○四年度盈虧撥補案。 3.修訂本公司章程案。 4.辦理私募普通股案。 5.修訂本公司股東會議事規則案。 6.改選董事及監察人案。 7.解除新任董事競業禁止限制案。 8.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔 任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 此 致 同開科技工程股份有限公司	證券代號：3018	證券代號：3018	證券代號：3018	證券代號：3018	證券代號：3018	證券代號：3018	證券代號：3018
	委 託 書	電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 行 為 。 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書	委託人（股東）					編 號	B9 同開科技
	授權日期 年 月 日 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為 本股東代理人，出席本公司105年6月23日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使 股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未 勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.一○四年度營業報告書及財務報表案。 2.一○四年度盈虧撥補案。 3.修訂本公司章程案。 4.辦理私募普通股案。 5.修訂本公司股東會議事規則案。 6.改選董事及監察人案。 7.解除新任董事競業禁止限制案。 8.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔 任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 此 致 同開科技工程股份有限公司		股東 戶號			持有 股數		簽名或蓋章
			姓 名 或名稱
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