LUNG MING — AGM Information 2016

Mar 30, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3018 隆銘綠能　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/30	發言時間	21:02:41
發言人	呂金晃	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)2243-1188#122
主旨	董事會決議一○五年股東常會召開相關事項
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/30
說明	1.董事會決議日期:105/03/30 2.股東會召開日期:105/06/23 3.股東會召開地點:台北市松江路306號2樓（康華大飯店九龍廳） 4.召集事由: (一) 報告事項： (1) 一○四年度營業報告案 (2) 監察人查核一○四年度決算表冊報告案 (3) 一○四年度第一次買回股份執行情形報告案 (4) 一○四年度私募普通股辦理情形報告案 (二) 承認事項： (1) 一○四年度營業報告書及財務報表案 (2) 一○四年度盈虧撥補案 (三) 討論事項： (1) 修訂本公司章程案 (2) 辦理私募普通股案 (3) 修訂本公司股東會議事規則案 (四)選舉事項：改選董事及監察人案 (五)其他議案：解除新任董事競業禁止限制案 (六)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/25 6.停止過戶截止日期:105/06/23 7.其他應敘明事項: (1)受理股東提案：105年4月18日起至105年4月28日下午五時。 (2)受理處所為：新北市中和區橋和路122號7樓同開科技工程股份有限公司財管部。 (3)依據本公司國內第一次有擔保轉換公司債及國內第二次無擔保轉換公司債之 發行及轉換辦法第十條規定，停止轉換期間：105年4月25日至105年6月23日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.