LUNG MING — AGM Information 2016

May 10, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3018 隆銘綠能　公司提供

序號	1	發言日期	105/05/10	發言時間	18:06:33
發言人	呂金晃	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)2243-1188#122
主旨	公告新增一○五年股東常會召開事項(新增報告事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/05/10
說明	1.董事會決議日期:105/05/10 2.股東會召開日期:105/06/23 3.股東會召開地點:台北市松江路306號2樓（康華大飯店九龍廳） 4.召集事由: (一) 報告事項： (1) 一○四年度營業報告案 (2) 監察人查核一○四年度決算表冊報告案 (3) 一○四年度第一次買回股份執行情形報告案 (4) 一○四年度私募普通股辦理情形報告案 (5) 對外背書保證情形報告案（新增） (二) 承認事項： (1) 一○四年度營業報告書及財務報表案 (2) 一○四年度盈虧撥補案 (三) 討論事項： (1) 修訂本公司章程案 (2) 辦理私募普通股案 (3) 修訂本公司股東會議事規則案 (四)選舉事項：改選董事及監察人案 (五)其他議案：解除新任董事競業禁止限制案 (六)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/25 6.停止過戶截止日期:105/06/23 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.