LOOP — AGM Information 2025

Aug 18, 2025

股東會紀念品：統一超商商品券50元

國 內 請 郵資已付 沿 台北郵局許可證 此 台北字第 9 9 9 號 虛 線 國內郵簡 先 摺 平 信 再 限 時 撕 掛 號 開會通知請即拆閱 741 股東 台啟

106045 股東會紀念品：統一超商商品券50元 台北市大安區敦化南路二段6 7 號地下一樓 ＊注意事項：持股未滿1,000股之股東 R 星通資訊股份有限公司 股務代理人 ，除股東親自出席股東會或以電子方 式行使表決權外，恕不發放紀念品。 元大證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線） 請 網址：http://www.yuanta.com.tw 沿 證券代號：3025 此 虛 線 先 摺 再 撕

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本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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元大股務網

114-1

出席證號碼：

114-1	114-1	114-1	114-1	114-1	114-1	114-1	114-1
741地點：新竹科學工業園區展業一路2號(園區同業公會201會議室)時間：中華民國114年6月26日(星期四)上午九時整星通資訊股份有限公司114年股東常會出席簽到卡		委託書一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司114年6月26日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。1.本公司民國一一三年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案。2.本公司民國一一三年度盈餘分配案。3.本公司「公司章程」修訂案。4.全面改選董事案。5.解除新任董事競業禁止限制案。二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。此 致授權日期 年 月 日星通資訊股份有限公司(1)□承認(2)□反對(3)□棄權(1)□承認(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權	(○二)二五四七三七三三。最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	委託人(股東)		編號
				股東戶號		簽名或蓋章
				持有股數
股東戶號：股東或代理人姓名持有股數：：※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗。※出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。親自出席簽名或蓋章茲指派 君出席貴公司本次股東會，依法行使一切股東權利。(法人股東親自出席專用)法人指派書				姓 名 或名 稱
				徵求人		簽名或蓋章
				戶 號
				姓 名 或名 稱
				受 託 代 理 人		簽名或蓋章
				戶 號
	親自出席簽名或蓋章			姓 名 或名 稱
				身分證字號或統一編號
				住 址

徵求場所及 ： 人員簽章處

元大證券股務代理部1樓紀念品領取處示意圖

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----- Start of picture text ----- 星巴克 麥味登 7-ELEVEN往信 敦化南路二段63巷義路 敦 警衛室化南 67號 葉財記 後方停車場路 正門 世貿大樓 領取紀念品處往 二和段平東路 敦化南路二段73巷----- End of picture text -----

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----- Start of picture text ----- 股務事務電子通知平台----- End of picture text -----

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----- Start of picture text ----- 741 星通資訊股份有限公司114年現金股利匯款申請書股東 股東戶號 戶名原登記匯款帳號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)銀行名稱銀行代號＊＊ 貴股東之匯款銀行如為“元大銀行＂者，免扣匯款手續費10元 ＊＊郵局(700) 局號 ７位 帳號 ７位 原留印鑑( () )----- End of picture text -----

一、現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯 款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填 發之帳號為優先匯款之依據。

• 二、未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最 新異動：含交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。

• 三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。

• 四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛 號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。

股利發放集保e通知，請掃描連結登入並申請 同意，即可E-mail接收股利發放通知。(網址： https://stockservices.tdcc.com.tw)

正 股東印鑑卡 表單及注意事項

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (摘錄)

星通資訊股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期114年6月26日

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
亞東證券股份	葉茂林	董事：	1.協助公司評估重大	1.亞東證券股份有限公司股務代理部
有限公司(簡稱：亞東證		1.葉茂林2.陳華齡	經營決策，追求最大經營績效。	地址：台北市重慶南路一段86號1、2樓聯絡電話：(02)7753-1699
券、亞東證、亞證、亞東、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)		3.邱東昇4.吳明澤獨立董事：	2.確保公司之誠信及維護企業形象，遵循各項法令規定。	2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號聯絡電話：(02)2521-2335
公司、亜東證券、亜東證、		1.吳堉文2.江民雄		3.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所
亜證、亜東、		3.張國華		地址：台北市中正區博愛路80號B1
亜東証券、亜		4.柯淑美		聯絡電話：(02)2388-8750
東証、亜証、
亜東證券(股)公司)				(徵求股數限1,000股(含)以上)各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求

• 註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw) 查詢。

• 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場	表(摘錄)
徵求點地址台北市大同區承德路三段206之2號（承三208巷口）	徵求點電話（02）2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓（原永元路）	（02）2920-8426
新北市三重區安樂街46號（正義北路247號全家旁巷內）	（02）2980-4817
桃園市桃園區愛八街15號（麵包同話後方）	（03）335-7025
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785
彰化市中正路二段560巷22號（彰安國中旁巷內）	（04）722-4669
嘉義市忠義街68號（蘭井街與光彩街中間）	（05）222-3203
台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	（07）282-2088
高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表

(摘錄)

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場	表(摘錄)
徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面，學盟補習班旁)	(02)2963-7878
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面，宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

紀念品領取須知

一、紀念品種類：統一超商商品券50元(紀念品不足時得以等值商品替代)

• 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東（含委託他人領取者），不予 發放（惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外）。

• 三、紀念品發放方式：

• 1.委託徵求人代理出席：請於114年5月27日至114年6月20日(例假日除 外；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理 （徵求1,000股(含)以上）。徵求場所詳見證基會免費網址： https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條 件即可。

• 2.親自參加股東會者：請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會，並領 取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。

• 3.持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品 者，請持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。

• 4.紀念品之兌換恕不採郵寄方式。

• 5.電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「電子投 票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於114年7月17日至 114年7月21日(例假日除外)上午9時至下午4時30分止，至元大證券股 務代理部：台北市大安區敦化南路二段67號B1或1樓（前往1樓紀念品 發放處領取時，股東請往敦化南路二段63巷進入至葉財記世貿大樓後 方停車場）換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕 不發放紀念品。

委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託 書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書 由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東 會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書 ，並以委託一人為限。

• 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之 書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告 資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求 人對股東會各項議案之意見。

• 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或 統一編號。

• 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填 寫統一編號。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電 子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公 司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使 之表決權為準。

星通資訊股份有限公司114年股東常會開會通知書

• 一、本公司訂於民國114年6月26日(星期四)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假新竹科學工業園區展業一路2號(園區同業公會 201會議室)，召開114年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司民國一一三年度營業報告。2.本公司民國一一三年度審計委員會查核報告。3.本公司民國一一三年 度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.本公司民國一一三年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案。2.本公司民國一一三年度盈餘分配案。(三)討 論事項：本公司「公司章程」修訂案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他議案：解除新任董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。

• 二、股利分配主要內容：現金股利新台幣187,230,252元，每股配發3.3元。

• 三、本次股東會董事應選名額為八席（含獨立董事四席）。

• 四、董事候選人名單： 獨立董事候選人名單：

• 1.葉茂林、2.陳華齡、3.邱東昇、4.吳明澤 1.吳堉文、2.江民雄、3.張國華、4.柯淑美

如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：https://mops.twse.com.tw】公告查詢。

• 五、依公司法第209條之規定，擬請求股東會同意解除競業禁止限制之新選任董事（含獨立董事）及其代表人，於股東會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。

• 六、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章 並����代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓)，以 利寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

• 八、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月26日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書 免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 九、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選「單一公

  • 司／電子文件下載／年報及股東會相關資料／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)：輸入查詢條件(公司證券代號或簡稱及年度)／股東會各項議案參考資料（或議事手 冊及會議補充資料）」查詢。

• 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月27日至114年6月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。 【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

背

星通資訊股份有限公司董事會 敬啟