LOOP — AGM Information 2026

May 26, 2026

股票代碼：3025

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星通資訊股份有限公司

民國一一五年股東常會

各項議案參考資料

開會日期：中華民國 115 年 6 月 26 日(星期五)上午九時正

開會地點：新竹科學工業園區展業一路二號

(園區同業公會 201 會議室)

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承認事項

第一案：（董事會提）

案由：本公司民國一一四年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表。

說明：

一、本公司民國一一四年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表已編製完成，上開財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所溫智源及葉東輝會計師查核，並出具無保留意見查核報告。上述財務報表連同營業報告書經審計委員會查核完成並提請董事會核議通過。

二、民國一一四年度營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱議事手冊。

三、敬請　承認。

第二案：（董事會提）

案由：本公司民國一一四年度盈餘分配案。

說明：

一、本公司民國一一四年度盈餘分配表請參閱議事手冊。

二、一一四年度盈餘分配案，擬定分配現金股利每股 3.2 元(計新台幣 181,556,608 元)，本現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零合計數，列入公司其他收入。並俟股東常會決議通過後，相關除息基準日與配發事宜，授權董事會全權處理之。

三、如嗣後買回本公司股份、庫藏股轉讓或現增等，影響流通在外股份數量，致股東配息率因而發生變動者，擬請股東常會授權董事長全權處理之。

四、敬請　承認。