LOOP — AGM Information 2024

Jul 11, 2024

股票代碼：3025

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星通資訊股份有限公司

民國 113 年股東常會

各項議案參考資料

開會日期：中華民國 113 年 6 月 25 日 ( 星期二 ) 上午九時正 開會地點：新竹科學工業園區展業一路二號 (園區同業公會201 會議室)

承認事項

第一案：（董事會提)

案由：本公司民國一一二年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表。

說明：（一）本公司民國一一二年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表已編
製完成，上開財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所黃裕峰及曾建銘
會計師查核，並出具無保留意見查核報告。上述財務報表連同營業報告
書經審計委員會查核完成並提請董事會核議通過。

• （二）民國一一二年度營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，請參 閱議事手冊。

• （三）敬請 承認。

第二案：（董事會提)

案由：本公司民國一一二年度盈餘分配案。

說明：（一）本公司民國一一二年度盈餘分配表請參閱議事手冊。

• （二）一一二年度盈餘分配案，擬訂分配現金股利每股 3.2 元 ( 計新台幣 181,556,608 元 ) ，本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去， 分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司其他收入。並俟股東常會決議 通過後，相關除息基準日與配發事宜，授權董事會全權處理之。

• （三）如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或現增等，影響流通在外股份數 量，致股東配息率因而發生變動者，擬請股東常會授權董事長全權處理。

• （四）敬請 承認。

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