LOOP — AGM Information 2023

Jul 17, 2023

股票代碼：3025

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星通資訊股份有限公司

民國 112 年股東常會

各項議案參考資料

開會日期：中華民國 112 年 6 月 28 日 ( 星期三 ) 上午九時正 開會地點：新竹科學工業園區展業一路二號 (園區同業公會201 會議室)

承認事項

第一案:（董事會提)

案由：本公司民國一一一年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表。

• 說明：（一）本公司民國一一一年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表已編 製完成，上開財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所黃裕峰及曾建銘 會計師查核，並出具無保留意見查核報告。上述財務報表連同營業報告 書經審計委員會查核完成並提請董事會核議通過。

  • （二）民國一一一年度營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，請參 閱議事手冊。

  • （三）敬請 承認。

第二案:（董事會提)

案由：本公司民國一一一年度盈餘分配案。

說明：（一）本公司民國一一一年度盈餘分配表請參閱議事手冊。

• （二）一一一年度盈餘分配案，擬訂分配現金股利每股 0.94 元 ( 計新台幣 66,665,317 元 ) ，本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去， 分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司其他收入。並俟股東常會決議 通過後，相關除息基準日與配發事宜，授權董事會全權處理之。

• （三）如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或現增等，影響流通在外股份數 量，致股東配息率因而發生變動者，擬請股東常會授權董事長全權處理。

• （四）敬請 承認。

討論事項

第一案:（董事會提)

案由：本公司資本公積配發現金案。

• 說明：（一）依據公司法第 241 條規定，本公司擬以超過面額發行普通股溢價之資本 公積新台幣 4,255,233 元分配現金股利，每股配發 0.06 元。

  • （二）按資本公積發放現金基準日股東名簿記載之持有股份，每位股東之發放 金額至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數，計入公司之其他收入。

  • （三）本案以資本公積發放現金每股 0.06 元，併計本年盈餘配息每股 0.94 元， 合計本年每股配發 1 元現金。

  • （四）謹提請 討論。

第二案:（董事會提)

案由：本公司「公司章程」修訂案。

說明：（一）為配合調整所營事業項目編號及條文內容，擬修訂本公司「公司章程」
部分條文，修訂前後條文對照表請參閱議事手冊

• （二）謹提請 討論。

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第三案:（董事會提)

案由：本公司辦理現金減資案。

• 說明：（一）現金減資原因：為提升公司股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股東 股款。

  • （二）現金減資比例及金額：

    • 1、本公司目前實收資本額為新台幣 709,205,500 元，擬現金減資新台幣 141,841,100 元，減資股份 14,184,110 股，減資後實收資本額為新台幣 567,364,400 元整，減資後股份總數為 56,736,440 股，減資比例為 20% ，股東每股可退還新台幣 2 元，計算至元為止（元以捨去），減 少之股本全數以現金依各股東持股比例退還之。

    • 2 、各股東依「減資換股基準日」股東名簿記載之持有股份分別計算，每 仟股換發 800 股，減資後股份採無實體發行。

    • 3 、減資後未滿一股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶日前五日起至 停止過戶前一日止向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登 記，拼湊後仍不足一股之畸零股按股票面額折付股東現金，計算至元 為止 ( 元以下捨去 ) ，其畸零股授權董事長洽特定人按面額承購之。

    • 4 、本案經董事會通過後，將提請 112 年股東會決議通過後呈報主管機關 核准，並由股東會授權董事會另訂減資換股基準日等相關作業事宜。 如因法令變更或主管機關調整或本公司因庫藏股買回、註銷或有其他 影響股份變動原因，致影響流通在外股份數量，股東減資比率因此發 生變動時，股東會同時授權董事長依法調整辦理。

  • （三）謹提請 討論。

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