LOOP — AGM Information 2015

Jul 2, 2015

國 內 請 郵資已付 沿 台北郵局許可證 此 台北字第 9 9 9 號 虛 線 國內郵簡 先 摺 平 信 再 限 時 撕 掛 號 開會通知請即拆閱 741

請 沿 此 虛 線 先 摺 再 撕

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10366 台北市大同區承德路三段2 1 0 號地下一樓 R 星通資訊股份有限公司 股務代理人 元大寶來證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線） 網址：http://www.yuanta.com.tw

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股東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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證券代號：3025 741
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出席證號碼： 出席證號碼：

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委出 741 出席通知書 本簽到卡未經本 741 星通資訊股份有限公司
託席 公司股務代理人
書通 本股東決定親自出席民國104年6月22日 1 0 4 年股東常會
由知 （星期一）舉行之本公司104年股東常 加蓋登記章者無 地點：新竹市科學園區同業公會(新竹市展業一路二號會議室)
股書 會，即請 查照。 效 時間：中華民國104年6月22日(星期一)上午九時正
東及
交委 此 致 親自
付託 星通資訊股份有限公司 出席簽到卡
徵書
求兩 委託
人者
或均
受簽
託名 ※請攜帶身分證明文件以備核驗※
代或
理蓋 股東戶號：
人章 (簽名或蓋章)
者者
視視 股東 股東或代：
為為 戶號 [:] 理人姓名
委親
股東
託自
姓名 [:]
出出
席席 持有股數：
。，
但
※
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股東會紀念品領取須知 1.紀念品種類：超細纖維巾 （紀念品不足時以等值商品 替代） 2.股東如欲委託徵求人代理出 席並領取紀念品，請於104 年5月23日至104年6月16日 止洽徵求人徵求場所辦理。 (徵求股數限1,000股（含） 以上）

3.徵求場所詳見證基會網址： http://free.sfi.org.tw點選查 詢委託書公告開會資料由此 進入即可。

4.參加股東會者，請憑股東常 會出席通知書(簽名或蓋章) 或出席簽到卡出席股東會， 並領取紀念品，紀念品發放 至會議結束止，會後恕不補 發。 5.紀念品兌換恕不採郵寄方式。

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104-1
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星通資訊股份有限公司
741 戶
股東印鑑卡 號
股東
戶名
身 分 證
一
統 編號
戶籍地
通訊處
� �
出生日期 電話
變 戶籍地 電話
更
或
更
通訊處 電話
正
欄
其他事項
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依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

• 【印鑑卡填寫注意事項】

• 1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相 關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。

• 2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。

• 3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

741 星通資訊股份有限公司104年現金股利匯款申請書

741	星通資訊股份有限	星通資訊股份有限	星通資訊股份有限	星通資訊股份有限	星通資訊股份有限	星通資訊股份有限	公司1	公司1	04年現金股利匯款申請書	04年現金股利匯款申請書	04年現金股利匯款申請書	04年現金股利匯款申請書	04年現金股利匯款申請書	04年現金股利匯款申請書	04年現金股利匯款申請書	04年現金股利匯款申請書	04年現金股利匯款申請書	04年現金股利匯款申請書
股東 戶號							股東 戶名
原登記 匯款帳號
銀行名稱		銀行代號			銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局(700)		( ７ 位 ) 局 號						( ７ 位 ) 帳 號						原 留 印 鑑
一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國104年6月22日 前寄回。

• 二、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。 匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。

• 三、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最新異動：含 交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。

• 四、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。

• 五、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬 頭劃線禁止背書轉讓之支票。

• 六、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。

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正

(摘錄)

背

長龍會議顧問股份有限公司

長	會議顧問股	份有限公司	(摘錄)
徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新北市淡水區中山路95巷13號1樓	(02)2620-4121
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316
台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店)	(02)2394-3662	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市中正區懷寧街44號(愛家國際餐飲旁)	0933-046-569	桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(03)352-5855
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市大同區承德路三段208巷41號(近元大巷內,靠蘭州國中後方)	(02)2552-9645	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082
台北市中山區農安街109號1樓(中原街口)	(02)2596-6987	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	(037)480-228
台北市松山區八德路四段771號1樓	0976-765-373	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市大安區新生南路一段149-11號(彩券行)	(02)2705-3658	台中市北屯區東山路188-15號(彩之光企業社)	(04)2436-8134
台北市大安區羅斯福路三段65號(車庫)	0936-075-111	台中市西屯區福上巷327號	0916-924-783
台北市萬華區東園街68-1號2樓(錦福自助餐由66巷進入)	(02)2307-1773	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市信義區永吉路344號(正興復健科診所旁)	(02)8787-5802	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)	(04)834-4546
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號	(02)2827-3035	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎖印行)	(02)2797-3534	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
台北市內湖區康樂街72巷17弄74號1樓(時尚流行服飾)	(02)2631-7202	台南市中西區和真街95巷4號	(06)3589419
台北市南港區忠孝東路五段974號(大同3C)	(02)2653-9716	台南市永康區華興街104號1樓(中華路復興派出所旁)	(06)312-0498
台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊)	(02)2938-4929	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	高雄市前鎮區一心二路19號(中國信託旁)	(07)333-6897
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、凱旋夜市)	(07)823-0388
新北市永和區永和路二段91號-老K牌彈簧床(近頂溪捷運站一號出口)	(02)2924-8101	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)	(08)732-1226
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095

741 星通資訊股份有限公司104年股東常會

委 託 書	( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）				編號
授權日期 年 月 日 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代 理人，出席本公司104年6月22日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視 為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司民國一O三年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。 2.承認民國一O三年度盈餘分配表。 3.本公司「公司章程」部份條文修訂案。 4.本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文修訂案。 5.本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文修訂案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理 人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會 期）。 此 致 星通資訊股份有限公司		股東戶號		持有 股數		簽名或蓋章
		姓 名 或 名 稱
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		受 託代理 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		身分證字號 或統一編號
		住 址
徵求場所及人員簽章處：							104-1

徵求場所及人員簽章處：

104-1

星通資訊股份有限公司104年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國104年6月22日(星期一)上午九時正（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理 報到），假新竹市科學園區同業公會(新竹市展業一路二號會議室)，召開104年股東常會。會議主要內容：(一)報告 事項：1.本公司民國一O三年度營業報告。2.本公司民國一O三年度監察人查核報告。3.訂定本公司「誠信經營守則」 條文案。(二)承認事項：1.本公司民國一O三年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。2.承認民國一O三年度 盈餘分配表。(三)討論事項：1.本公司「公司章程」部份條文修訂案。2.本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文 修訂案。3.本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文修訂案。(四)臨時動議。

二、本公司103年度盈餘分配案，業經董事會決議分配現金股利每股0.15元，計新台幣10,638,083元，俟本次股東常會決 議通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之。 三、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往 會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東常會五日前寄（送） 達本公司股務代理人：元大寶來證券股份有限公司股務代理部（10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓），以 利寄發出席證(或出席簽到卡)。委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應 於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。 四、本公司委託書之統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。

五、如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月22日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢 ，可直接鍵入網址:http://free.sfi.org.tw至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由 此進入」後，輸入查詢條件即可。

此 致

貴 股 東

星通資訊股份有限公司董事會 敬啟

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權 委託他人代理，委託書與親自出席通知 書均簽名或蓋章者，視為親自出席，但 委託書由股東交付徵求人或受託代理人 者視為委託出席。 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公 開發行公司出席股東會使用委託書規則 及公司法第一七七條規定辦理。 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一 股東以出具一委託書，並以委託一人為 限。 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求 人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣 告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項 議案之意見。 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄 內填寫身分證字號或統一編號。 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構， 請於股東戶號欄內填寫統一編號。 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股 東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者，應於股東會開會二日前，以書面向 公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者， 以委託代理人出席行使之表決權為準。 八、委託書格式如上。