LOOP — AGM Information 2013

Mar 19, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3025 星通　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/19	發言時間	15:33:42
發言人	何華琦	發言人職稱	管理部副總經理	發言人電話	2001
主旨	公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/19
說明	1.董事會決議日期:102/03/19 2.股東會召開日期:102/06/25 3.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號 4.召集事由: (一)報告事項 (1)本公司營業情形報告。 (二)承認暨討論事項： (1)承認本公司１O1年度決算表冊。 (2)承認本公司１O1年度盈餘分配表。 (3)承認本公司１O1年度監察人查核報告書。 (4)本公司１O1年度庫藏股買回執行結果報告。 (5)本公司員工認股權證執行結果報告。 (6)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響 及提列特別盈餘公積數額之報告。 (7)本公司「取得或處分資產處理程式」修訂案。 (8)本公司「資金貸與他人作業程式」修訂案。。 (9)本公司「公司章程」修訂案。 (10)本公司「背書保證施行辦法」修訂案。 (11)本公司「股東會議事規則」修訂案。 (12)本公司「董事會議事規範」修訂案。 (13)選舉本公司第九屆董事及監察人案。 (14)提請股東常會，解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (三)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/27 6.停止過戶截止日期:102/06/25 7.其他應敘明事項:無

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