LOOP — Regulatory Filings 2013

Mar 19, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3025 星通　公司提供

序號	3	發言日期	102/03/19	發言時間	16:04:22
發言人	何華琦	發言人職稱	管理部副總經理	發言人電話	2001
主旨	董事會重大決議事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	102/03/19
說明	1.事實發生日:102/03/19 2.公司名稱:星通 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:第八屆第十二次董事會重大決議事項 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 本公司102.03.19董事會決議事項如下: (1)一O一年度決算表冊。 (2)一O一年度盈餘分配表。 (3)本公司內部控制制度、內部稽核部份條文修訂案。 (4)本公司一０二年度營運計劃。 (5)承認本公司１O1年度監察人查核報告書。 (6)本公司１O1年度庫藏股買回執行結果報告。 (7)本公司員工認股權證執行結果報告。 (8)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響 及提列特別盈餘公積數額之報告。 (9)本公司「取得或處分資產處理程式」修訂案。 (10)本公司「資金貸與他人作業程式」修訂案。。 (11)本公司「公司章程」修訂案。 (12)本公司「背書保證施行辦法」修訂案。 (13)本公司「股東會議事規則」修訂案。 (14)本公司「董事會議事規範」修訂案。 (15)選舉本公司第九屆董事及監察人案。 (16)提請股東常會，解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (18)本公司一O一年度「內部控制聲明書」。 (19)本公司一O二年度「稽核進度報告」。 (20)董事會召集一O二股東會之開會時間、地點、會議議題。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.