LOOP — Board/Management Information 2015

Mar 27, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3025 星通　公司提供

序號	3	發言日期	104/03/27	發言時間	15:03:33
發言人	何華琦	發言人職稱	管理部副總經理	發言人電話	2001
主旨	董事會重大決議事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	104/03/27
說明	1.事實發生日:104/03/27 2.公司名稱:星通資訊 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:董事會重大決議事項 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項: 本公司104.03.27董事會決議事項如下: (1)本公司一０四年度營運計劃及預算案。 (2)本公司一0四年度稽核報告。 (3)本公司民國一O三年度營業報告、個體財務報表及合併財務報表。 (4)本公司一O三年度盈餘分配表。 (5)訂定本公司「誠信經營守則」條文案。 (6)本公司「公司章程」部份條文修訂案。 (7)本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文修訂案。 (8)董事會召集一O四年度股東會之開會時間、地點、會議議題。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.