LOOP — Annual Report 2022

Jul 17, 2023

股票代碼：3025

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星通資訊股份有限公司

民國一一二年股東常會

議事手冊

開會日期：中華民國一一二年六月二十八日
開會地點：新竹科學工業園區展業一路二號

( 園區同業公會 201 會議室 )

目錄
壹、開會程序 ------------------------------------------------------------ 2
貳、開會議程 ------------------------------------------------------------ 3
一、報告事項 -------------------------------------------------------- 4
二、承認事項 -------------------------------------------------------- 4
三、討論事項 -------------------------------------------------------- 5
四、臨時動議 -------------------------------------------------------- 6
五、散會 ------------------------------------------------------------ 6
參、附件
一、一一一年度營業報告書 ------------------------------------------- 7
二、審計委員會查核報告書 ------------------------------------------- 10
三、一一一年度會計師查核報告及合併財務報表 ------------------------- 11
四、一一一年度會計師查核報告及個體財務報表 ------------------------- 21
五、盈餘分配表 ----------------------------------------------------- 31
六、「公司章程」修訂前後條文對照表 ---------------------------------- 32
肆、附錄
一、公司章程 ------------------------------------------------------- 34
二、股東會議事規則 ------------------------------------------------- 39
三、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響 ----- 41
四、全體董事持股情形 ----------------------------------------------- 42

1

星通資訊股份有限公司

民國一一二年股東常會開會程序

一、
宣布開會
二、
主席致詞
三、報告事項
四、承認事項
五、討論事項
六、臨時動議
七、散會

2

星通資訊股份有限公司

民國一一二年股東常會開會議程

開會時間：中華民國一一二年六月二十八日 ( 星期三 ) 上午九時正

開會地點：新竹科學工業園區展業一路二號 ( 園區同業公會 201 會議室 )

壹、宣布開會

貳、主席致詞

參、報告事項

• 一、本公司民國一一一年度營業報告。

• 二、本公司民國一一一年度審計委員會查核報告。

• 三、本公司民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

• 肆、承認事項

• 一、本公司民國一一一年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表。 二、本公司民國一一一年度盈餘分配案。

伍、討論事項

• 一、本公司資本公積配發現金案。

• 二、修訂本公司「公司章程」修訂案。

• 三、本公司辦理現金減資案。

陸、臨時動議

柒、散會

3

壹、報告事項

• 一、本公司民國一一一年度營業報告，報請 公鑒。

• 一

• 說明：本公司民國一一一年度營業報告書。請參閱本手冊第七頁(附件 )。

• 二、本公司民國一一一年度審計委員會查核報告，報請 公鑒。 說明：審計委員會查核報告書，請參閱本手冊第十頁(附件二)。

• 三、本公司民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告，報請 公鑒。

• 說明: 本公司民國一一一年度為盈餘，依本公司章程第 29 條規定，年度扣除員工酬 勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，應提撥不低於百分之十為員工酬勞及不高於 百分之五為董事酬勞，但公司尚有累積虧損 ( 包括調整未分配盈餘金額 ) 時，應 預先保留彌補數額。本公司擬提撥董事酬勞 2% 計新台幣 1,895,535 元及員工 酬勞 10% 計新台幣 9,477,674 元，全數皆以現金方式發放。

貳、承認事項

第一案:（董事會提)

案由：本公司民國一一一年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表。

• 說明：（一）本公司民國一一一年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表已編 製完成，上開財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所黃裕峰及曾建銘 會計師查核，並出具無保留意見查核報告。上述財務報表連同營業報告 書經審計委員會查核完成並提請董事會核議通過。

• （二）民國一一一年度營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，請參 閱本手冊第七頁(附件一)及第十一頁至三十頁(附件三、四)。

• （三）敬請 承認。

決議：

第二案:（董事會提)

案由：本公司民國一一一年度盈餘分配案。

。 說明：（一）本公司民國一一一年度盈餘分配表請參閱本手冊第三十一頁 ( 附件五 )

• （二）一一一年度盈餘分配案，擬訂分配現金股利每股 0.94 元 ( 計新台幣 66,665,317 元 ) ，本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去， 分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司其他收入。並俟股東常會決議 通過後，相關除息基準日與配發事宜，授權董事會全權處理之。

• （三）如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或現增等，影響流通在外股份數 量，致股東配息率因而發生變動者，擬請股東常會授權董事長全權處理。

• （四）敬請 承認。

決議：

4

參、討論事項

第一案:（董事會提)

案由：本公司資本公積配發現金案。

說明：（一）依據公司法第 241 條規定，本公司擬以超過面額發行普通股溢價之資本 公積新台幣 4,255,233 元分配現金股利，每股配發 0.06 元。

• （二）按資本公積發放現金基準日股東名簿記載之持有股份，每位股東之發放 金額至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數，計入公司之其他收入。

• （三）本案以資本公積發放現金每股 0.06 元，併計本年盈餘配息每股 0.94 元， 合計本年每股配發 1 元現金。

• （四）謹提請 討論。

決議：

第二案:（董事會提)

案由：本公司「公司章程」修訂案。

說明：（一）為配合調整所營事業項目編號及條文內容，擬修訂本公司「公司章程」
部分條文，修訂前後條文對照表如附件六

（二）謹提請  討論。

    決議：

第三案:（董事會提)

案由：本公司辦理現金減資案。

• 說明：（一）現金減資原因：為提升公司股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股東 股款。

• （二）現金減資比例及金額：

  • 1、本公司目前實收資本額為新台幣 709,205,500 元，擬現金減資新台幣 141,841,100 元，減資股份 14,184,110 股，減資後實收資本額為新台幣 567,364,400 元整，減資後股份總數為 56,736,440 股，減資比例為 20% ，股東每股可退還新台幣 2 元，計算至元為止（元以下捨去）， 減少之股本全數以現金依各股東持股比例退還之。

  • 2 、各股東依「減資換股基準日」股東名簿記載之持有股份分別計算，每 仟股換發 800 股，減資後股份採無實體發行。

  • 3 、減資後未滿一股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶日前五日起至 停止過戶前一日止向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登 記，拼湊後仍不足一股之畸零股按股票面額折付股東現金，計算至元 為止 ( 元以下捨去 ) ，其畸零股授權董事長洽特定人按面額承購之。

  • 4 、本案經董事會通過後，將提請 112 年股東會決議通過後呈報主管機關 核准，並由股東會授權董事會另訂減資換股基準日等相關作業事宜。 如因法令變更或主管機關調整或本公司因庫藏股買回、註銷或有其他 影響股份變動原因，致影響流通在外股份數量，股東減資比率因此發 生變動時，股東會同時授權董事長依法調整辦理。

• （三）謹提請 討論。

    決議：

5

• 肆、臨時動議

伍、散會

6

附件一 星通資訊股份有限公司 民國一一一年度營業報告書

民國一一一年延續戰爭和地緣政治所衍生的不確定性，因關鍵零組件缺料、
各國船期延誤、缺櫃、塞港等情況一直無法有效緩解，產能與營收備受衝擊。
由於美中貿易戰等國際環境的變化，加上通膨、利率等總體因素對通訊產業
影響，新興市場成長不如預期，市場轉趨保守，也影響了本公司去年的營收
表現。所幸星通因應得宜，及早對應產業型態的轉變且長年品牌備受肯定。
近年更強打MCC( Mission Critical Communication)在特殊應用場域，反映
在營收毛利率及整體的的表現也有所突破。面對多變的市場變革，本公司將
通過有效的資源管理達成低成本及高效能之目標，及產品轉型為MCC解決方
案加值型的承包商，對於往後的營收推升將有著重大的影響。

本公司全年合併營收為NT$438,242仟元，相較於一一○年衰退了15%，稅後
淨利為NT$67,403仟元，每股EPS NT$0.95元。星通毛利率一直穩定於五成
以上，在網通產業中表現亮眼。隨著深耕台灣市場出現成效及各地區持續成
長，對於星通已朝向全球化銷售及佈局的方向，整體營收區域比重將呈現更
健全的狀況。此外，在財務結構、償債能力、應收帳款周轉率等各項財務指
標都維持著不錯的表現。

業務方面，去年全球有五十二個國家與本公司有業務往來。外銷占全年營收 ， 、 約七成 其中美洲 歐盟及東南亞地區成長；而台灣市場則由於案子已進入 到下一個階段的發展及印度市場呈現小幅衰退。以產業別來看，電力及政府 機關占了總營收的七成，交通運輸及民間企業市場則占一成五左右。111 年 80%的營收來自13%的往來國家。全部32 個產品線中，80%的營收來自於10% 的銷售產品線。隨著疫情和緩，歐美地區可望維持往年成長，東南亞市場也 相繼回溫，且持續開發新興市場，以彈性滿足客戶需求。星通長期與國際SI 大廠合作，開發新市場及推展MCC 市場將視為新常態趨勢下的市場動能。

星通一○二年開始進行策略轉型，強打關鍵任務解決方案，近年來已成功打 入多個國內外重要市場。關鍵任務通訊(MCC)網路中由於高頻寬服務的需求持 續增長，傳統以分時多工為基礎的骨幹網路已不敷使用。在面臨新舊技術交 替的轉換期，提供新一代封包傳輸網路技術又同時能接取既存重要服務成為 MCC 用戶最需要的解決方案。星通產品線含括超過60 項產品，對應上述需求 、 致力研發新產品如G7860A、WDM1800 O9400-PTN10G、O9500-PTN10G 等混合 服務多工設備。同時也升級接取服務產品線(AM3440-CCPB、IP6704A、G7820) 開發自有超低延遲零掉包保護切換技術，解決MCC 用戶在封包傳輸網路面臨 的兩項主要障礙。結合可全網端到端電路管理的網管系統，為客戶打造十數 種MCC 骨幹網路至接取端的整體解決方案。

而在今年(一一二年)本公司的重點開發項目Loop-G7800產品線更將是未來一
大亮點。Loop-G7800支援100G光傳輸並具備400G交換能力，為客戶大幅提
升骨幹傳輸頻寬。G7800以星通自有FPGA開發能量整合各式傳統TDM與新一

7

代L2/L2.5/L3封包傳輸網路技術，除了做為骨幹節點之外，G7800亦可作為
PDH/SDH/SONET/PTN網路閘道器，向下可承襲由AM3440及O9500多年累積的
Nx64K介面卡復用於G7800系統平台，在高頻寬傳輸需求亦開發多達十數種支
援SDH/SONET/MPLS-TP/Carrier Ethernet等各式服務多重速率的介面卡類
型。如此集大成的特性可讓客戶對未來的網路規劃更具彈性，不論是按需增
長的階段性預算型專案，或是希望能做到一步到位的新世代傳輸網路整體解
決方案，都會成為Loop-G7800產品線可以滿足的客群。目前已有不少合作夥
伴在積極關切G7800正式上市。Loop-G7800產品線可預期將會成為星通下一
代強勢進軍MCC市場的明星產品。

除了既有已在世界多國使用的主力骨幹與接取網路產品系列，星通近年並擴
展資安系統(ISS)、人工智慧(AI) 、企業型新世代辦公室網路及企業5G專網
等新技術，朝著企業政府資安網路整體解決方案開發新市場。近年來資安事
件頻傳，企業及政府專網對資安的要求也越來越高。星通已經取得ISO27001
資安認證，面向MCC市場的各式產品透過韌體升級支援美國聯邦密碼模組安
全標準FIPS 140-3。同時今年也預計推出Loop-ISS2180關鍵任務網路防火牆
與Loop-ISS2110政府組態基準網路設定管理系統，協助客戶建置所需的最佳
MCC資安防護環境。

展望來年，本公司將持續推出以下的產品及服務:

1.主要用於MCC 市場

• -通用接入聚合多工機

• -多工交叉連接接入設備

• -SDH/SONET-MPLS 混合型傳輸設備

• -L2/CE/L3/MPLS 電信級封包交換設備

• 2.主要用於TDM 傳輸到封包傳輸的轉換解決方案

• -TDM over Ethernet (TDMoE)業務仿真網路接取設備

• 3.主要用於企業型專用MCC's 5G 解決方案

• -企業型MCC 5G CPE 及核網伺服器

• 4.主要用於新世代企業辦公室的安全網路解決方案

-新世代企業區網設備

• -IIoT 及視訊監控設備

• -OT 運營技術資安設備

關鍵任務(MCC)通訊市場龐大並且需要客製化的整體解決方案。目前許多國家
皆針對重大基礎設施建設發起專項法案，對於未來市場的策略，由於星通網
路傳輸設備及解決方案擁有高競爭力，透過國際合作夥伴及當地系統整合業
者，成為全球少數可以整合光纖通訊、乙太網傳輸、多重通訊協定標籤交換
傳輸(MPLS)、密集波長分波多工系統(DWDM)提供整體解決方案的業者，成功
轉型通訊及資訊系統整合商，在關鍵任務通訊整體解決方案市場中佔有領導
地位。下一步將擴展市場開發團隊與發展垂直整合維護服務收入的方式，致
力於成為一站式MCC網路解決方案提供商與各地夥伴密切合作搶進全球市
場，成長動能將陸續發酵。

星通在新的骨幹傳輸成功的案例，行銷策略上，可藉由向國際分享該經驗，
將開發更多新客戶及全力創造在3年內重要的新客戶群，相信可為公司帶來

8

更多的訂單及潛在標案之布局。在新業務下的MCC Networking Product
Portfolio，將加強利用自動化測試系統，及結合各項產品的利基上，可望成
為未來營運成長重點。目前星通是全球MCC解決方案前三大業者，本公司在
既有的基礎上，持續強化管理，秉著持續開發新產品、開拓新市場的理念不
斷的努力。未來也要成為領導者，把握商機，創造佳績，繼續為全體股東爭
取最大的經營績效。

董 事 長 葉茂林

                                                    總 經 理 葉茂林

會計主管 張小玲

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附件二
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星通資訊股份有限公司

審計委員會查核報告書

董事會造送本公司民國一一一年度營業報告書、財務報表（含合併財務報表）
及盈餘分配表等；其中財務報表嗣經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所
查核完竣，並出具查核報告。

上述表冊經本審計委員會等查核完竣，認為符合公司法相關法令規定，爰依
公司法第219 條之規定報告如上。

敬請    鑒核

此致

星通資訊股份有限公司民國一一二年股東常會

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審計委員會 召集人 柯淑美

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10

附件三

會計師查核報告

星通資訊股份有限公司 公鑒：

查核意見

星通資訊股份有限公司及其子公司（以下簡稱星通集團）民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財 務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行 人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報 導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達星通集團民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

  本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工
作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進
一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德
規範，與星通集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信
已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。
關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對星通集團民國 111 年度合 併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及 形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對星通集團民國 111 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下： 收入認列

1. 星通集團主要營業收入係生產及銷售用戶迴路遙測介面器、高速率網路存

11

取設備及智慧型網路資源管理多工器等相關產品。由於營業收入對於星通資 訊股份有限公司民國 111 年度合併財務報表影響重大，且收入認列包含人工 控制作業，惟對部分客戶營業收入係顯著成長者可能有銷售對象及其交易真 實性之風險，本會計師將其列為關鍵查核事項。有關收入認列會計政策請參 。 閱合併財務報告附註四、 ( 十二 )

1. 本會計師因應上述風險，執行查核程序如下：

2. (1) 瞭解及測試銷貨交易循環之相關內部控制制度及作業程序，以確認並 評估進行銷貨交易時之相關內部控制作業是否有效。

3. (2) 抽核內部訂單是否經權責主管核准。

4. (3) 針對營業收入認列抽核是否取得外部訂單及貨運文件，其金額是否與 發票金額相符。

5. (4) 抽核相關銷貨收入交易之期後收款金額、匯款憑證與對象是否與收入 認列之金額與對象相符。 其他事項

星通資訊股份有限公司業已編製民國 111 及 110 年度之個體財務報表， 並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。 管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

  管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理
委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公
告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內
部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

  於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估星通集團繼續經營
之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意
圖清算星通集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。
  星通集團之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

  本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導
因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信
係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報
表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個
別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則

12

被認為具有重大性。

  本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦
執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評 估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為 查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越 內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。

2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核 程序，惟其目的非對星通集團內部控制之有效性表示意見。 3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之 合理性。

3. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以 及使星通集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大 不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性， 則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露， 或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報 告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致星通集團不再具 有繼續經營之能力。

4. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併 財務報表是否允當表達相關交易及事件。

5. 對於星通集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合 併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並 負責形成集團查核意見。

  本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及
重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

  本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員
已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可
能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對星通集團民國 111 年度合 併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除 非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查 核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進

13

之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師黃裕峰會計師曾建銘

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• 證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證六字第 0920123784 號

• 金融監督管理委員會核准文號 金管證審字第 1100356048 號

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14

星通資訊股份有限公司及子公司 合併資產負債表

民國 111 年及 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼 1100 1110 1136 1140 1170 1200 130X 1470 11XX 1535 1600 1755 1760 1780 1840 1920 15XX 1XXX 2130 2170 2200 2230 2280 2320 2399 21XX 2540 2570 2580 2640 2645 2670 25XX 2XXX 3110 3200 3310 3320 3350 3300 3490 3XXX	資 產 流動資產 現金及約當現金（附註四及六） 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七） 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註四及八） 合約資產－流動（附註四及二一） 應收帳款淨額（附註四、五、九及二一） 其他應收款（附註四及九） 存貨（附註四、五及十） 其他流動資產（附註十六） 流動資產總計 非流動資產 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動（附註四、八及二八） 不動產、廠房及設備（附註四、十二及二八） 使用權資產（附註四及十三） 投資性不動產（附註四、十四及二八） 無形資產（附註四及十五） 遞延所得稅資產（附註四及二三） 存出保證金（附註二八） 非流動資產總計 資 產 總 計 負 債 及 權 益 流動負債 合約負債－流動（附註四及二一） 應付帳款 其他應付款（附註十八） 本期所得稅負債（附註四及二三） 租賃負債－流動（附註四及十三） 一年內到期之長期借款（附註四、十七及二八） 其他流動負債（附註十八） 流動負債總計 非流動負債 長期借款（附註四、十七及二八） 遞延所得稅負債（附註四及二三） 租賃負債－非流動（附註四及十三） 淨確定福利負債－非流動（附註四及十九） 存入保證金 非流動負債（附註十八） 非流動負債總計 負債總計 權益（附註二十） 普通股股本 資本公積 保留盈餘 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 保留盈餘總計 其他權益 權益總計 負 債 及 權 益 總 計		111 年12 月31	日 ％ 34 3 1 3 4 - 29 - 74 1 14 4 3 1 - 3 26 100 - 3 5 1 - - 3 12 - - 5 2 - 2 9 21 66 4 2 - 7 9 - 79 100		110 年12 月31	日	日
		金	額 $ 361,283 33,546 15,773 32,776 41,771 1,150 312,977 2,934 802,210 12,026 146,206 42,591 31,858 8,638 5,713 30,212 277,244 $ 1,079,454 $ 3,002 29,638 59,150 9,235 1,159 1,936 30,462 134,582 - 3,455 48,109 16,731 1,190 23,304 92,789 227,371 709,206 48,208 19,174 3,088 75,193 97,455 2,786) 852,083 $ 1,079,454		金	額 $ 119,623 321 14,120 148,875 130,098 1,170 295,902 11,310 721,419 12,018 155,782 43,894 32,968 5,499 6,698 14,045 270,904 $ 992,323 $ 1,112 45,443 47,269 7,042 2,327 2,289 1,225 106,707 1,936 - 48,000 28,148 1,273 - 79,357 186,064 709,206 48,208 16,008 3,005 32,920 51,933 3,088) 806,259 $ 992,323		％
		(			(			12 - 2 15 13 - 30 1 73 1 16 4 3 1 1 1 27 100 - 5 5 1 - - - 11 - - 5 3 - - 8 19 71 5 2 - 3 5 - 81 100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

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董事長：

會計主管：

經理人：

15

星通資訊股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

111年度 代 碼 金 額 4100 營業收入（附註四、二一及 三二） $ 438,242 5110 營業成本（附註四、十及二 二） 197,678 5900 營業毛利 240,564 營業費用（附註二二） 6100 推銷費用 44,881 6200 管理費用 46,459 6300 研究發展費用 134,715 6000 營業費用合計 226,055 6900 營業淨利 14,509 營業外收入及支出（附註二 二） 7100 利息收入 4,029 7010 其他收入 36,119 7020 其他利益及損失 29,994 7050 財務成本 ( 1,248) 7000 營業外收入及支出 合計 68,894 7900 稅前淨利 83,403 7950 所得稅費用（附註四及二三） 16,000 8200 本年度淨利 67,403	111年度		％ 100 45 55 10 11 31 52 3 1 8 7 - 16 19 4 15	110年度
				金 額 $ 515,510 249,191 266,319 44,676 40,915 140,729 226,320 39,999 196 4,648 ( 3,661 ) ( 1,337) ( 154) 39,845 6,819 33,026		％
					100 48 52 9 8 27 44 8 - 1 ( 1 ) - - 8 2 6

（接次頁）

16

（承前頁）

代 碼 其他綜合損益（附註四、十 九及二十） 8310 不重分類至損益之項 目： 8311 確定福利計畫之再 衡量數 8360 後續可能重分類至損益 之項目： 8361 國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額 8300 本年度其他綜合損益 8500 本年度綜合損益總額 每股盈餘（附註二四） 9710 基 本 9810 稀 釋 其他綜合損益（附註四、十 九及二十）	111年度		％ 2 - 2 17	110年度
	金 額 $ 6,487 302 6,789 $ 74,192 $ 0.95 $ 0.94			金 額 ( $ 1,361 ) ( 83) ( 1,444) $ 31,582 $ 0.47 $ 0.46		％
						- - - 6

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

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董事長：經理人：會計主管：

17

星通資訊股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除另予註明者外 ，為新台幣仟元

代碼 A1 110年1月1日餘額 109年度盈餘指撥及分配 B1 法定盈餘公積 B17 特別盈餘公積 B5 股東現金股利 C15資本公積配發現金 D1 110年度淨利 D3 110年度其他綜合損益 D5 110年度綜合損益總額 Z1 110年12月31日餘額 110年度盈餘指撥及分配 B1 法定盈餘公積 B17 特別盈餘公積 B5 股東現金股利 D1 111年度淨利 D3 111年度其他綜合損益 D5 111年度綜合損益總額 Z1 111年12月31日餘額	股		本 額 $ 709,206 - - - - - - - 709,206 - - - - - - $ 709,206	資 本 公 積 $ 49,626 - - - ( 1,418 ) - - - 48,208 - - - - - - $ 48,208	保	留 盈	留 盈	餘 未分配盈餘 $ 78,588 ( 7,725 ) ( 105 ) ( 69,503 ) - 33,026 ( 1,361) 31,665 32,920 ( 3,166 ) ( 83 ) ( 28,368 ) 67,403 6,487 73,890 $ 75,193	其他權益項目 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額 ( $ 3,005 ) - - - - - ( 83) ( 83) ( 3,088 ) - - - - 302 302 ($ 2,786)	權 益 總 計
	股數（仟股） 70,921 - - - - - - - 70,921 - - - - - - 70,921	金			法	定 公 積 $ 8,283 7,725 - - - - - - 16,008 3,166 - - - - - $ 19,174	特別盈餘公積 $ 2,900 - 105 - - - - - 3,005 - 83 - - - - $ 3,088
										$ 845,598 - - ( 69,503 ) ( 1,418 ) 33,026 ( 1,444) 31,582 806,259 - - ( 28,368 ) 67,403 6,789 74,192 $ 852,083

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

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董事長：

經理人：

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會計主管：

18

星通資訊股份有限公司及子公司 合併現金流量表 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 單位：新台幣仟元

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

代 碼 營業活動之現金流量 A10000 本年度稅前淨利 A20000 收益費損項目： A20100 折舊費用 A20200 攤銷費用 A20400 透過損益按公允價值衡量之金 融資產及負債損失（利益） A20900 財務成本 A21200 利息收入 A21300 股利收入 A23700 存貨跌價及呆滯損失 A24100 外幣兌換淨利益 A30000 營業資產及負債之淨變動數 A31125 合約資產 A31150 應收帳款 A31180 其他應收款 A31200 存 貨 A31240 其他流動資產 A32125 合約負債 A32150 應付帳款 A32180 其他應付款 A32230 其他流動負債 A32240 淨確定福利負債 A32990 其他非流動負債 A33000 營運產生之現金 A33300 支付之利息 A33500 支付之所得稅 AAAA 營業活動之淨現金流入	111年度 $ 83,403 15,419 3,658 508 1,248 ( 4,029 ) ( 43 ) 3,876 ( 25,165 ) 116,099 88,855 869 ( 20,951 ) 8,376 1,890 ( 15,098 ) 12,063 29,237 ( 4,930 ) 23,304 318,589 ( 1,248 ) ( 9,367) 307,974	110年度
		$ 39,845 16,297 2,414 ( 100 ) 1,337 ( 196 ) ( 5 ) - ( 165 ) ( 48,181 ) 114,572 ( 678 ) ( 3,702 ) 19,761 ( 1,162 ) ( 9,217 ) ( 16,017 ) 607 ( 2,787 ) - 112,623 ( 1,337 ) ( 14,714) 96,572

（接次頁）

19

（承前頁）

代 碼 投資活動之現金流量 B00040 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 B00050 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 B00100 取得透過損益按公允價值衡量之金 融資產 B00200 出售透過損益按公允價值衡量之金 融資產 B02700 購置不動產、廠房及設備 B03700 存出保證金（增加）減少 B04500 購置無形資產 B07500 收取之利息 B07600 收取之股利 BBBB 投資活動之淨現金流出 籌資活動之現金流量 C01700 償還長期借款 C03000 存入保證金減少 C04020 租賃負債本金償還 C04500 發放現金股利 CCCC 籌資活動之淨現金流出 DDDD匯率變動對現金及約當現金之影響 EEEE 本年度現金及約當現金淨增加數 E00100年初現金及約當現金餘額 E00200年底現金及約當現金餘額	111年度 ( $ 335,426 ) 333,765 ( 33,733 ) - ( 2,267 ) ( 16,167 ) ( 6,797 ) 3,180 43 ( 57,402) ( 2,289 ) ( 83 ) ( 2,308 ) ( 28,368) ( 33,048) 24,136 241,660 119,623 $ 361,283	110年度
		( $ 40,989 ) 46,861 ( 70,000 ) 70,084 ( 3,978 ) 790 ( 5,841 ) 220 5 ( 2,848) ( 2,254 ) ( 472 ) ( 2,280 ) ( 70,921) ( 75,927) 236 18,033 101,590 $ 119,623

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

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董事長：

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經理人：會計主管：

20

附件四

會計師查核報告

星通資訊股份有限公司 公鑒：

查核意見

星通資訊股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體資產負債 表，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體 權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報表附註（包括重大會計政策 彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行 人財務報告編製準則編製，足以允當表達星通資訊股份有限公司民國 111 年 及 110 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

  本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工
作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進
一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德
規範，與星通資訊股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。
本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。
關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對星通資訊股份有限公司民 國 111 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財 務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單 獨表示意見。

21

茲對星通資訊股份有限公司民國 111 年度個體財務報表之關鍵查核事項 敘明如下：

收入認列

1. 星通資訊股份有限公司主要營業收入係生產及銷售用戶迴路遙測介面 器、高速率網路存取設備及智慧型網路資源管理多工器等相關產品。由於營 業收入對於星通資訊股份有限公司民國 111 年度個體財務報表影響重大，且 收入認列包含人工控制作業，惟對部分客戶營業收入係顯著成長者可能有銷 售對象及其交易真實性之風險，本會計師將其列為關鍵查核事項。有關收入 。 認列會計政策請參閱個體財務報告附註四、 ( 十二 )

2. 本會計師因應上述風險，執行查核程序如下：

3. (1) 瞭解及測試銷貨交易循環之相關內部控制制度及作業程序，以確認並 評估進行銷貨交易時之相關內部控制作業是否有效。

4. (2) 抽核內部訂單是否經權責主管核准。

5. (3) 針對營業收入認列抽核是否取得外部訂單及貨運文件，其金額是否與 發票金額相符。

6. (4) 抽核相關銷貨收入交易之期後收款金額、匯款憑證與對象是否與收入 認列之金額與對象相符。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

  管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個
體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體
財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

  於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估星通資訊股份有限
公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除
非管理階層意圖清算星通資訊股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外
別無實際可行之其他方案。

  星通資訊股份有限公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導
流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

  本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導
因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信

22

係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報
表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個
別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則
被認為具有重大性。

• 本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦 執行下列工作：

• 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評 估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為 查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越 內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。 2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核 程序，惟其目的非對星通資訊股份有限公司內部控制之有效性表示意見。 3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之 合理性。

• 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以 及使星通資訊股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況 是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重 大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表 之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係 以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致星 通資訊股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

• 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體 財務報表是否允當表達相關交易及事件。

• 對於星通資訊股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查 核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督 及執行，並負責形成星通資訊股份有限公司查核意見。

• 本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及 重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

23

  本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員
已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可
能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對星通資訊股份有限公司民 國 111 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明 該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計 師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影 響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

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證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證六字第 0920123784 號

金融監督管理委員會核准文號 金管證審字第 1100356048 號

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24

民國 111 年及 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

星通資訊股份有限公司 個體資產負債表

代 碼 1100 1110 1136 1140 1170 1180 1200 1210 130X 1470 11XX 1535 1550 1600 1755 1760 1780 1840 1920 15XX 1XXX 2130 2170 2180 2220 2230 2280 2320 2399 21XX 2540 2570 2580 2640 2645 2670 25XX 2XXX 3110 3200 3310 3320 3350 3300 3490 3XXX	資 產 流動資產 現金及約當現金（附註四及六） 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七） 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註四及八） 合約資產－流動（附註四及二一） 應收帳款淨額（附註四、五、九及二一） 應收帳款－關係人（附註四、五及二七） 其他應收款（附註四及九） 其他應收款－關係人（附註四及二七） 存貨（附註四、五及十） 其他流動資產（附註十六及二七） 流動資產總計 非流動資產 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動（附註四、八及二八） 採用權益法之投資（附註四及十一） 不動產、廠房及設備（附註四、十二及二八） 使用權資產（附註四及十三） 投資性不動產（附註四、十四及二八） 無形資產（附註四及十五） 遞延所得稅資產（附註四及二三） 存出保證金（附註二八） 非流動資產總計 資 產 總 計 負 債 及 權 益 流動負債 合約負債－流動（附註四及二一） 應付帳款 應付帳款－關係人（附註二七） 其他應付款（附註十八） 本期所得稅負債（附註四及二三） 租賃負債－流動（附註四及十三） 一年內到期之長期借款（附註四、十七及二八） 其他流動負債（附註十八） 流動負債總計 非流動負債 長期借款（附註四、十七及二八） 遞延所得稅負債（附註四及二三） 租賃負債－非流動（附註四及十三） 淨確定福利負債－非流動（附註四及十九） 存入保證金 其他非流動負債（附註十八） 非流動負債總計 負債總計 權益（附註二十） 普通股股本 資本公積 保留盈餘 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 保留盈餘總計 其他權益 權益總計 負 債 及 權 益 總 計		111 年12 月31日 額 ％ $ 355,599 33 33,546 3 15,773 2 32,776 3 41,771 4 201 - 886 - - - 310,379 29 7,541 1 798,472 75 12,026 1 1,145 - 142,313 13 40,543 4 31,858 3 8,638 1 5,713 - 30,212 3 272,448 25 $ 1,070,920 100 $ 3,002 - 29,581 3 1,775 - 49,032 5 9,235 1 1,159 - 1,936 - 30,328 3 126,048 12 - - 3,455 - 48,109 4 16,731 2 1,190 - 23,304 2 92,789 8 218,837 20 709,206 66 48,208 5 19,174 2 3,088 - 75,193 7 97,455 9 2,786) - 852,083 80 $ 1,070,920 100	111 年12 月31日 額 ％ $ 355,599 33 33,546 3 15,773 2 32,776 3 41,771 4 201 - 886 - - - 310,379 29 7,541 1 798,472 75 12,026 1 1,145 - 142,313 13 40,543 4 31,858 3 8,638 1 5,713 - 30,212 3 272,448 25 $ 1,070,920 100 $ 3,002 - 29,581 3 1,775 - 49,032 5 9,235 1 1,159 - 1,936 - 30,328 3 126,048 12 - - 3,455 - 48,109 4 16,731 2 1,190 - 23,304 2 92,789 8 218,837 20 709,206 66 48,208 5 19,174 2 3,088 - 75,193 7 97,455 9 2,786) - 852,083 80 $ 1,070,920 100		110 年12 月31日	110 年12 月31日	110 年12 月31日
		金	額 $ 355,599 33,546 15,773 32,776 41,771 201 886 - 310,379 7,541 798,472 12,026 1,145 142,313 40,543 31,858 8,638 5,713 30,212 272,448 $ 1,070,920 $ 3,002 29,581 1,775 49,032 9,235 1,159 1,936 30,328 126,048 - 3,455 48,109 16,731 1,190 23,304 92,789 218,837 709,206 48,208 19,174 3,088 75,193 97,455 2,786) 852,083 $ 1,070,920		金	額 $ 112,993 321 14,120 148,875 129,573 58 981 1,105 295,512 11,664 715,202 12,018 3,206 151,301 41,830 32,968 5,499 6,698 14,045 267,565 $ 982,767 $ 1,112 44,897 597 38,247 7,042 2,327 2,289 640 97,151 1,936 - 48,000 28,148 1,273 - 79,357 176,508 709,206 48,208 16,008 3,005 32,920 51,933 3,088) 806,259 $ 982,767		％
		(			(			12 - 2 15 13 - - - 30 1 73 1 - 15 4 3 1 1 2 27 100 - 5 - 4 1 - - - 10 - - 5 3 - - 8 18 72 5 2 - 3 5 - 82 100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

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董事長：經理人：

會計主管：

25

星通資訊股份有限公司

個體綜合損益表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼 4100 營業收入（附註四、二一及 二七） 5110 營業成本（附註四、十、二 二及二七） 5900 營業毛利 5910 與子公司之未實現銷貨利益 （附註四） 5950 已實現營業毛利 營業費用（附註二二） 6100 推銷費用 6200 管理費用 6300 研究發展費用 6000 營業費用合計 6900 營業淨利 營業外收入及支出（附註二 二） 7100 利息收入 7010 其他收入 7020 其他利益及損失 7050 財務成本 7070 採用權益法之子公司損 失份額（附註四） 7000 營業外收入及支出 合計		111年度		％ 100 46 54 - 54 10 9 31 50 4 1 8 7 - 1) 15		110年度
	金				金			％
			(				100 49 51 - 51 8 8 27 43 8 - 1 ( 1 ) - - -

（接次頁）

26

（承前頁）

代 碼 金 7900 稅前淨利 7950 所得稅費用（附註四及二三） 8200 本年度淨利 其他綜合損益（附註四、十 九及二十） 8310 不重分類至損益之項 目： 8311 確定福利計畫之再 衡量數 8360 後續可能重分類至損益 之項目： 8361 國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額 8300 本年度其他綜合損 益 8500 本年度綜合損益總額 每股盈餘（附註二四） 9710 基 本 9810 稀 釋		111年度		％ 19 4 15 2 - 2 17		110年度
	金	額 $ 83,403 16,000 67,403 6,487 302 6,789 $ 74,192 $ 0.95 $ 0.94			金			％
								8 2 6 - - - 6

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

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董事長：

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經理人：會計主管：

27

星通資訊股份有限公司

個體權益變動表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除另予註明者外 ，為新台幣仟元

代碼 A1 110年1月1日餘額 109年度盈餘指撥及分配 B1 法定盈餘公積 B17 特別盈餘公積 B5 股東現金股利 C13資本公積配發現金 D1 110年度淨利 D3 110年度其他綜合損益 D5 110年度綜合損益總額 Z1 110年12月31日餘額 110年度盈餘指撥及分配 B1 法定盈餘公積 B17 特別盈餘公積 B5 股東現金股利 D1 111年度淨利 D3 111年度其他綜合損益 D5 111年度綜合損益總額 Z1 111年12月31日餘額 董事長：	股		本 保 留 盈 額 資 本 公 積 法 定 公 積 特別盈餘公積 $ 709,206 $ 49,626 $ 8,283 $ 2,900 - - 7,725 - - - - 105 - - - - - ( 1,418 ) - - - - - - - - - - - - - - 709,206 48,208 16,008 3,005 - - 3,166 - - - - 83 - - - - - - - - - - - - - - - - $ 709,206 $ 48,208 $ 19,174 $ 3,088 後附之附註係本個體財務報告之一部分。 經理人：	保	留 盈	其他權益項目 國外營運機構 餘 財務報表換算 未分配盈餘 之兌換差額 $ 78,588 ( $ 3,005 ) ( 7,725 ) - ( 105 ) - ( 69,503 ) - - - 33,026 - ( 1,361) ( 83) 31,665 ( 83) 32,920 ( 3,088 ) ( 3,166 ) - ( 83 ) - ( 28,368 ) - 67,403 - 6,487 302 73,890 302 $ 75,193 ($ 2,786) 會計主管：	權 益 總 計
	股數（仟股） 70,921 - - - - - - - 70,921 - - - - - - 70,921	金		法
							$ 845,598 - - ( 69,503 ) ( 1,418 ) 33,026 ( 1,444) 31,582 806,259 - - ( 28,368 ) 67,403 6,789 74,192 $ 852,083

28

星通資訊股份有限公司 個體現金流量表 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 單位：新台幣仟元

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

代 碼 營業活動之現金流量 A10000 本年度稅前淨利 A20000 收益費損項目： A20100 折舊費用 A20200 攤銷費用 A20400 透過損益按公允價值衡量之金 融資產及負債淨損失（利益） A20900 財務成本 A21200 利息收入 A21300 股利收入 A23700 存貨跌價及呆滯損失 A22400 採用權益法之子公司損失份額 A23900 與子公司之未實現銷貨利益 A24100 外幣兌換淨利益 A30000 營業資產及負債之淨變動數 A31125 合約資產 A31150 應收帳款（含關係人） A31180 其他應收款（含關係人） A31200 存 貨 A31240 其他流動資產 A32125 合約負債 A32150 應付帳款（含關係人） A32180 其他應付款 A32230 其他流動負債 A32240 淨確定福利負債 A32990 其他非流動負債 A33000 營運產生之現金 A33300 支付之利息 A33500 支付之所得稅 AAAA 營業活動之淨現金流入	111年度 $ 83,403 14,688 3,658 508 1,228 ( 4,016 ) ( 43 ) 3,876 3,341 ( 978 ) ( 25,977 ) 116,099 88,190 2,585 ( 18,743 ) 4,123 1,890 ( 13,377 ) 10,967 29,688 ( 4,930 ) 23,304 319,484 ( 1,228 ) ( 9,367) 308,889	110年度
		$ 39,845 15,510 2,414 ( 100 ) 1,308 ( 185 ) ( 5 ) - 1,749 ( 3 ) ( 11 ) ( 48,181 ) 115,018 ( 971 ) ( 3,989 ) 19,300 ( 1,162 ) ( 9,510 ) ( 16,353 ) 83 ( 2,787 ) - 111,970 ( 1,308 ) ( 14,714) 95,948

（接次頁）

29

（承前頁）

代 碼 投資活動之現金流量 B00040 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 B00050 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 B00100 取得透過損益按公允價值衡量之金 融資產 B00200 出售透過損益按公允價值衡量之金 融資產 B02700 購置不動產、廠房及設備 B03700 存出保證金（增加）減少 B04500 購置無形資產 B07500 收取之利息 B07600 收取之股利 BBBB 投資活動之淨現金流出 籌資活動之現金流量 C01700 償還長期借款 C03000 存入保證金減少 C04020 租賃負債本金償還 C04500 發放現金股利 CCCC 籌資活動之淨現金流出 DDDD匯率變動對現金及約當現金之影響 EEEE 本年度現金及約當現金淨增加數 E00100年初現金及約當現金餘額 E00200年底現金及約當現金餘額	111年度 ( $ 335,426 ) 333,765 ( 33,733 ) - ( 2,236 ) ( 16,167 ) ( 6,797 ) 3,180 43 ( 57,371) ( 2,289 ) ( 83 ) ( 2,308 ) ( 28,368) ( 33,048) 24,136 242,606 112,993 $ 355,599	110年度
		( $ 40,989 ) 46,861 ( 70,000 ) 70,084 ( 3,775 ) 790 ( 5,841 ) 220 5 ( 2,645) ( 2,254 ) ( 472 ) ( 2,280 ) ( 70,921) ( 75,927) 236 17,612 95,381 $ 112,993

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

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董事長：

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經理人：會計主管：

30

附件五

星通資訊股份有限公司 盈餘分配表 111 年度

單位:新台幣元

	單位:新台幣元	單位:新台幣元
項目	金額
期初未分配盈餘 111 年稅後淨利 加：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入 當年度未分配盈餘之數額 減：法定盈餘公積 加：依法迴轉特別盈餘公積 本年度可供分配盈餘 減：股東現金紅利(註6) 期末未分配盈餘	1,303,868 67,403,101 6,486,535 73,889,636 (7,388,964) 301,935 68,106,475 (66,665,317) 1,441,158
		68,106,475 (66,665,317)
		1,441,158

備註:

[另配發員工酬勞 ][10% NT 9,477,674]

[另配發董事酬勞 ][2% NT 1,895,535]

• 1 前述股利分派後，如因流通在外股數發生變動，致配息率發生變動時，擬授權董事會調整 並辦理相關事宜。

• 2 前述股利分配經提報股東會決議通過，有關配息基準日、發放日及其他相關事項，擬授權 董事會視實際情況，依相關法令辦理。

• 3 前述股利分派相關事宜，如因法令規定、或主管機關核定修正、或因客觀環 境之營運評估而需變更時，擬授權董事會視實際情況處理。

• 4 公司章程第 29 條:本公司年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，應提撥不低於 百分之十為員工酬勞及不高於百分之五為董事酬勞，但公司尚有累積虧損(包括調整未分配 盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。

• 5 上述股東紅利、員工及董事酬勞均以現金發放。

• 6 本年盈餘配息每股 0.94 元，併計以資本公積發放現金每股 0.06 元，合計本 年每股配發 1 元現金。

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董事長：             經理人：          會計主管：

31

附件六

「公司章程」修訂前後條文對照表

	修正條文		現行條文	說明
	第二條： 本公司所營事業如下： CC01100 電信管制射頻器 材製造業 I301010 資訊軟體服務業 CC01120 資料儲存媒體製 造及複製業		第二條： 本公司所營事業如下： F401021 電信管制射頻器 材輸入業﹝限無線電發 射機、無線電收發信機、 無線電收信機、工業科學 醫療用輻射性電機、其他 具有產生無線電輻射能 之電機﹞ CC01101 電信管制射頻器 材製造業﹝限無線電發 射機、無線電收發信機、 無線電收信機、工業科學 醫療用輻射性電機、其他 具有產生無線電輻射能 之電機﹞ I301010 資訊軟體服務業 CC01120 資料儲存媒體製 造及複製業	配合經濟部公司行號及 有限合夥營業項目代碼 表於一零九年八月十二 日公布修正，爰修改有 關之規定。
	第三條：本公司設總公司 於新竹科學園區，並得視 實際需要經董事會決議 後及主管機關核准後，於 國內外適當地點設立分 支機構。		第三條：本公司設總公司 於新竹市科學工業園 區，並得視實際需要經董 事會決議後及主管機關 核准後，於國內外適當地 點設立分支機構。	配合新竹科學園區更 名，修改有關之規定。
	第六條：本公司發行股票 時，其股票為記名式，由 代表公司之董事簽名或 蓋章，且應加以編號，並 經主管機關或其核定之 發行登記機構簽證後發 行之。		第六條：本公司發行股票 時，其股票為記名式，由 董事三人以上簽名或蓋 章，且應加以編號，並經 主管機關或其核定之發 行登記機構簽證後發行 之。	配合公司法第一百六十 二條第一項於一零七年 十一月一日公布修正， 股票原需董事三人以上 簽名或蓋章之規定修正 為僅需由代表公司之董 事簽名或蓋章即可，爰 修改有關之規定。

32

	修正條文	現行條文	說明
	第三十四條：本章程於八 十年十月二十八日經全 體發起人同意後訂立，於 八十一年二月二十一日 第一次修訂，八十一年六 月十二日第二次修訂，八 十二年十一月三十日第 三次修訂，八十六年十一 月二十五日第四次修 訂，八十七年四月十三日 第五次修訂，八十八年六 月三日第六次修訂，八十 九年五月十二日第七次 修訂，九十年四月二十七 日第八次修訂，九十一年 五月三十日第九次修 訂，九十六年六月七日第 十次修訂，九十七年六月 二十七日第十一次修 訂，九十九年六月十七日 第十二次修訂，一００年 六月二十四日第十三次 修訂。一０一年六月二十 七日第十四次修訂。一０ 二年六月二十五日第十 五次修訂。一０四年六月 二十二日第十六次修 訂。一０五年六月二十三 日第十七次修訂。一０八 年六月二十五日第十八 次修訂。一０九年六月三 十日第十九次修訂。一一 一年六月二十九日第二 十次修訂。一一二年六月 二十八日第二十一次修 訂。	第三十四條：本章程於八 十年十月二十八日經全 體發起人同意後訂立，於 八十一年二月二十一日 第一次修訂，八十一年六 月十二日第二次修訂，八 十二年十一月三十日第 三次修訂，八十六年十一 月二十五日第四次修 訂，八十七年四月十三日 第五次修訂，八十八年六 月三日第六次修訂，八十 九年五月十二日第七次 修訂，九十年四月二十七 日第八次修訂，九十一年 五月三十日第九次修 訂，九十六年六月七日第 十次修訂，九十七年六月 二十七日第十一次修 訂，九十九年六月十七日 第十二次修訂，一００年 六月二十四日第十三次 修訂。一０一年六月二十 七日第十四次修訂。一０ 二年六月二十五日第十 五次修訂。一０四年六月 二十二日第十六次修 訂。一０五年六月二十三 日第十七次修訂。一０八 年六月二十五日第十八 次修訂。一０九年六月三 十日第十九次修訂。一一 一年六月二十九日第二 十次修訂。	新增修訂日期。

33

附錄一

星通資訊股份有限公司公司章程

第一章 總 則

第一條： 本公司依照公司法規定組織之，定名為星通資訊股份有限公司。

第二條： 本公司所營事業如下：

• F401021 電信管制射頻器材輸入業﹝限無線電發射機、無線電收發信機、無線電 收信機、工業科學醫療用輻射性電機、其他具有產生無線電輻射能之電機﹞ CC01101 電信管制射頻器材製造業﹝限無線電發射機、無線電收發信機、無線電 收信機、工業科學醫療用輻射性電機、其他具有產生無線電輻射能之電機﹞ I301010 資訊軟體服務業

• CC01120 資料儲存媒體製造及複製業

• 一、 研究、開發、生產、製造、銷售左列產品

  • 1、用戶迴路遙測介面器、保安器及其組件

  • 2、專線反應器及其組件

  • 3、字幕電話及其組件

  • 4、智慧型網路資源管理多工器

    • 網路存取設備含T1/E1、FT1/FE1 CSU 和CSU/DSU 及其組件 博碼調變載波終端機含 D4/AD4 及其組件

    • 64K/56Kbps 傳輸設備含 DDS 及其組件

    • 高速數位用戶傳輸系統及其組件 DLC 數位用戶迴路載波器

  • 5、區域/廣域網路設備、網路管理系統、其次系統及其組件

  • 6、整體服務數位網路終端轉接器、其次系統及其組件

  • 7、有線電視用轉換器、選台器及其組件

  • 8、通訊系統電源供應器及其組件

  • 9、無線電通訊系統及其組件

• 二、 與上項業務相關之諮詢、設計、安裝、維修

• 三、 兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務

• 第三條： 本公司設總公司於新竹市科學工業園區，並得視實際需要經董事會決議後及主 管機關核准後，於國內外適當地點設立分支機構。

第三條之一：本公司因業務或投資事業需要，得為對外保證。

• 第三條之二：本公司得視業務上之必要對外轉投資，其投資總額得不受公司法第十三條規定 有關轉投資額度之限制，轉投資之經營決策授權董事會決定。

• 第四條： 刪除。

第二章股份

• 第五條： 本公司資本總額定為新台幣壹拾貳億捌仟萬元，分為壹億貳仟捌佰萬股， 每股面額為新台幣壹拾元，其中未發行之股份授權董事會分次發行之。其

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中包括新台幣貳億元，分為貳仟萬股，每股面額新台幣壹拾元，係預留供
轉換公司債轉換使用；新台幣壹億元，分為壹仟萬股，每股面額新台幣壹
拾元，係預留供股權憑證行使認股權時使用。

• 第五條之一：本公司申報發行員工認股權憑證，其認股價格以低於發行日之收盤價時，應有 代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意行 使之。

• 第五條之二：本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，應經最近一次股東會有代 表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意。

• 第六條： 本公司發行股票時，其股票為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，且應加以 編號，並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。

• 本公司發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。

• 第七條： 刪除。

• 第八條： 刪除。

• 第九條： 股東名稱記載之變更，於股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日 內，或本公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，不徥為之。

第十一條：本公司之股務作業，應依「公開發行股票公司股務處理準則」及相關法令辦理。

第三章 股 東 會

第十二條：本公司股東會分下列兩種：

• 一、股東常會，每年至少召集一次，於每會計年度終了後六個月內召開，由 董事會依法召集之。

• 二、股東臨時會於必要時，依法召集之。

• 第十三條： 股東常會之召集，應於三十日前，股東臨時會之召集，應於十五日前，將開會 之日期、地點及召集事由通知及公告各股東。對於持有記名股票股未滿一仟股 股東，得以公告方式為之。

• 第十三條之一：本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經經濟部公告之方式為之。 第十四條： 本公司各股東，除有公司法第一百七十九條情形外，每股有一表決權。

• 第十四條之一：股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東 之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

• 第十五條： 股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書，加蓋留存本公司之印 鑑，載明授權範圍，委託代理人出席股東會。

• 第十六條： 股東會開會時，以董事長為主席。董事長請假或因故不能行使職權時，由董事 長指定董事一人代理之；董事長未指定時，由董事互推一人代理之。

• 第十七條： 股東會之議決事項，應作成議事錄由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議 事錄分發各股東。前項議事錄之製作及分發，得以電子方式為之，議事錄之分

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發，得以公告方式為之。前述議事錄之分發，得以公告方式為之。議事錄連同
出席股東之簽名簿及代理出席之委託書，一併保存於本公司。

第四章 董事、審計委員會及經理人

• 第十八條： 本公司設董事七至十五人，由股東會就有行為能力之人選任之，任期三年，連 選得連任。本公司全體董事之股份總額悉依有關主管機關規定辦理。本公司董 事之選舉採候選人提名制度，候選人提名之受理方式悉依公司法第一百九十二 條之一規定辦理。

• 股東會於任期未屆滿前，經決議改選全體董事者，如未決議董事於任期屆滿始 為解任，視為於改選完成時解任。董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職 務至改選董事就任時為止。前項董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且 不得少於董事席次五分之一。獨立董事採候選人提名制度，由股東會就獨立董 事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與 選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。

• 第十九條： 董事會由董事組織之，董事會之職權，悉依公司法及相關法規定辦理。

• 第十九條之一：本公司得為董事於任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任購買責任保 險。

• 第二十條： 董事組織董事會，由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意互選 一人為董事長，董事長對外代表本公司。董事長請假或因故不能行使職權時， 由董事長指定一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。

• 第二十一條：董事會之決議，除依公司法及本章程有規定外，應有全體董事過半數董事之出 席，並以出席董事過半數之同意行之。董事對於會議之事項，有自身利害關係 時，應於當次董事會說明其自身利害關係之重要內容。

• 第二十二條：董事因故不能親自出席董事會時，得委託其他董事依法代理出席，前項代理人 以受一人之委託為限。董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與 會議者，視為親自出席。董事會之召集得以書面、傳真、電子郵件擇一方式為 之。

第二十三條：審計委員會之職權，悉依公司法及相關法令規定辦理。

• 第二十四條：審計委員會 之人數、任期、職權、議事規則及行使職權時，公司應提供資源 等事項，以審計委員會組織規程另訂之 。

• 第二十五條：本公司設總經理一人，由董事長提名經全體董事三分之二以上之同意任免之。 總經理應依照董事會決議，處理公司業務。

第二十六條：刪除。

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第五章 會 計

第二十七條：本公司會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。每屆會計年度終了應辦理
決算，年度決算後由董事會依照公司法規定造具各項表冊，於股東常會開會三
十日前送交審計委員會查核後，提請股東會承認之。前各項表冊之分發，得以
公告方式為之。

第二十八條：股息視公司盈餘狀況由股東會決定之，惟公司無盈餘時不得以本作息。

第二十九條：本公司年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，應提撥不低於百分之
十為員工酬勞及不高於百分之五為董事酬勞，但公司尚有累積虧損(包括調整
未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。

    前項員工酬勞得以股票或現金為之，其發放對象得包含符合一定條件之從屬公
司員工；前項董事酬勞僅得以現金為之。

            前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。

公司年度總決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損(包括調整未分配盈餘
金額)，依法提撥百分之十為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司
實收資本總額時不在此限，次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公
積。嗣餘盈餘，連同期初未分配盈餘(包括調整未分配盈餘金額)，由董事會擬
具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及
國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，由董事會擬具盈餘分派議案由股東
會決議；分配股東股息紅利時，得以股票或現金為之，其中現金股利佔全部股
利之比率不少於百分之十為原則。

第三十條：  刪除。

第三十一條：董事長、董事之報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌國
內外業界水準，授權由董事會議定之。

第六章 附 則

第三十二條：本公司組織規章及辦事細則另訂之。

第三十三條：本章程如有未盡事宜，悉依公司法及其他有關法令規章辦理之。

第三十四條：本章程於八十年十月二十八日經全體發起人同意後訂立，於八十一年二月二十
一日第一次修訂，八十一年六月十二日第二次修訂，八十二年十一月三十日第三次修訂，八
十六年十一月二十五日第四次修訂，八十七年四月十三日第五次修訂，八十八年六月三日第

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六次修訂，八十九年五月十二日第七次修訂，九十年四月二十七日第八次修訂，九十一年五
月三十日第九次修訂，九十六年六月七日第十次修訂，九十七年六月二十七日第十一次修
訂，九十九年六月十七日第十二次修訂，一００年六月二十四日第十三次修訂。一０一年六
月二十七日第十四次修訂。一０二年六月二十五日第十五次修訂。一０四年六月二十二日第
十六次修訂。一０五年六月二十三日第十七次修訂。一０八年六月二十五日第十八次修訂。
一０九年六月三十日第十九次修訂。一一一年六月二十九日第二十次修訂。

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附錄二

星通資訊股份有限公司 股東會議事規則

• 一、星通資訊股份有限公司 ( 以下簡稱公司 ) 股東會除法令另有規定外，應依本規則辨理。

• 二、公司受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理 ; 報到處應有明確標示，並派 適足適任人員辦理。由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數依簽名簿或繳交之簽到 卡加計以書面或電子方式行使表決權之股權計算之

• 三、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。

• 四、股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之， 會議開始間不得早於上午九時或晚於下午三時。

• 五、股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權 時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事 長指定任職六個月以上，並了解公司財務業務狀況之常務董事或董事代理之；董事長未 指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。

• 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。

• 六、公司得指派所委任之律師、會計師或關相人員列席股東會。 辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。

• 七、自受理股東報到時起，須將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程，全程連續不 間斷錄音及錄影，並至少保存一年。

• 八、已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時， 主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二 次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十 五條第一項規定為假決議。於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份 總數過半數時，主席得將作成之假決議。依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表 決。

• 九、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股 東會決議不得變更之。

• 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。前二項排定之議程 於議事 ( 含臨時動議 ) 未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。 會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會；但主席違反議事規則， 宣佈散會時，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席繼續開會。

• 十、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號 ( 或出席證編號 ) 及戶名， 由主席定其發言順序。

• 出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言 內容為準。

• 出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主 席應予制止。

• 十一、同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。 十二、股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

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• 十三、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之代 表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

• 十四、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人答覆。

• 十五、主席對議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

• 十六、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。表決之結 果，應當場報告，並做成記錄。

• 股東會之決議項，應做成議事錄，由主席簽名或蓋章，於會後二十日內將議事錄分發 各股東。前項議事錄之製作及分發，得以電子方式為之，議事錄之分發，得以公告方 式為之。

• 十七、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

• 十八、議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過 之，表決時如經主席徵詢出席股東無異議者，視為全數通過。如有異議，主席得攺以 出席股東表決權數減去異議股東表決權數後，視為同意股東之表決權，其已通過所需 之表決權數者，亦視為通過。以上二表決方式之效力，均與投票表決相同。表決之結 果，應當場報告，並做成紀錄。

• 十九、同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通 過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

• 二十、主席得指揮糾察員 ( 或保全人員 ) 協助維持會場秩序。糾察員 ( 或保全人員 ) 在場協助維 持秩序時，應佩載「糾察員」字樣臂章。

• 二十一、本辦法由股東常會決議通過後施行，修改時亦同。

  • 八十八年六月三日股東會通過訂定。

  • 九十一年五月三十日第一次修正。

  • 一ｏ一年六月二十七日第二次修正。

  • 一ｏ二年六月二十五日第三次修正。

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附錄三

本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率
之影響：本公司本年度並無配發無償配股，故不適用。

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附錄四

星通資訊股份有限公司

全體董事持股情形

• 一、 本公司截至目前已發行股數為 70,920,550 股。

• 二、 依公開發行公司董事股權成數及查核實施規則第二條規定，全體董事最低持有股數應為 5,673,644 股。

• 三、 截至民國 112 年 4 月 29 日股東會停止過戶日止，全體董事持有股數情形如下：

職稱	姓名	持有股數
董事長	葉茂林	7,032,306
董事	陳華齡	1,888,922
董事	范振群	243,000
董事	邱東昇	370,607
獨立董事	黃允明	0
獨立董事	張國華	0
獨立董事	江民雄	0
獨立董事	柯淑美	0
董事合計		9,534,835

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