LOOP — AGM Information 2023

Mar 28, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3025 星通　公司提供

序號	3	發言日期	112/03/28	發言時間	16:37:58
發言人	蔡幸娟	發言人職稱	事業發展部協理	發言人電話	03-5787696#1068
主旨	公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/28
說明	1.董事會決議日期:112/03/28 2.股東會召開日期:112/06/28 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路2號(園區同業公會201會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國111年度營業報告 (2)本公司民國111年度審計委員會查核報告 (3)本公司民國111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司民國111年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表 (2)本公司民國111年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司資本公積配發現金案 (2)本公司「公司章程」修訂案 (3)本公司辦理現金減資案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/30 12.停止過戶截止日期:112/06/28 13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.