LOOP — AGM Information 2022

Jul 15, 2022

＊注意事項：持股未滿1,000股之股東 ，除股東親自出席股東會或以電子方 式行使表決權外，恕不發放紀念品。

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利 用 「股東ｅ票通」 電子投票行使表決權。如欲 國 內 出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並 郵資已付 配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續 量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫 台北郵局許可證 攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。 台北字第 9 9 9 號 國內郵簡 平 信 限 時 掛 號 開會通知請即拆閱 股東 台啟 證券代號：3025 741

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103432

台北市大同區承德路三段 210 號地下一樓 R 星通資訊股份有限公司 股務代理人 元大證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線） 網址：http://www.yuanta.com.tw

※※防 疫 須 知※※

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本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

出席證號碼：

111-1

111-1	111-1	111-1	111-1	111-1	111-1	111-1	111-1	111-1
地點：新竹科學工業園區展業一路2號 (園區同業公會201會議室) 時間：中華民國111年6月29日(星期三)上午九時整 741 星通資訊股份有限公司 111年股東常會 出席簽到卡			委 託 書	( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為	委託人(股東)		編號
			一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方 式代替）為本股東代理人，出席本公司111年6月29日舉行之股東常會， 代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見 ，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司民國一一○年度營業報告書、合併財務報表及個體財務 報表。 2.本公司民國一一○年度盈餘分配案。 3.本公司「公司章程」修訂案。 4.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 5.本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。 6.本公司「背書保證作業程序」修訂案。 7.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 8.全面改選董事案。 9.解除新任董事競業禁止限制案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 (二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 授權日期 年 月 日 星通資訊股份有限公司 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權		股東戶號		簽名或蓋章
					持有股數
					姓 名 或 名 稱
股東戶號： 股東或代 理人姓名 持有股數： ： ※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時， 請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指 派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。 親 自 出 席 簽 名 或 蓋 章 ※出席簽到卡及委 託書兩者均簽名 或蓋章者視為親 自出席，但委託 書由股東交付徵 求人或受託代理 人者視為委託出 席。
					徵求人		簽名或蓋章
					戶 號
					姓 名 或 名 稱
					受 託 代 理 人		簽名或蓋章
					戶 號
					姓 名 或 名 稱
	親 自 出 席 簽 名 或 蓋 章
					身分證字號 或統一編號
					住 址
			： ， 體 。

徵求場所及： 人員簽章處

星通資訊股份有限公司 741 戶 股東印鑑卡 號 股東 戶名 身 分 證 一 統 編號 戶籍地 通訊處 印 鑑 出生日期 電話 外國股東應加填國籍/註冊地： 戶籍地 電話 通訊處 電話 依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。 【印鑑卡填寫注意事項】 1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依 法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。 2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。

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741 星通資訊股份有限公司111年現金股利匯款申請書
股東 股東
戶號 戶名
原登記
匯款帳號
銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
銀行名稱銀行代號
＊＊ 貴股東之匯款銀行如為“元大銀行＂者，免扣匯款手續費10元 ＊＊
郵局(700) 原
留
印
鑑
( (
局 帳
７ ７
位) 位)
號 號
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一、現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯 款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填 發之帳號為優先匯款之依據。

• 二、未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最 新異動：含交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。

三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。

四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛 號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。

3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (摘錄)

星通資訊股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期111年6月29日

序 號	徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營 理念(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處 理徵求事務者名稱（請簡明 扼要記載，無須逐一列舉）
１	亞東證券股 份有限公司 (簡稱：亞 東證券、亞 東證、亞證 、亞東証券 、亞東証、 亞証、亞東 證券(股)公 司、亜東證 券、亜東證 、亜證、亜 東証券、亜 東証、亜証 、亜東證券 (股)公司)	葉茂林	董事：葉茂林 董事：范振群 董事：陳華齡 董事：邱東昇 董事：吳明澤 獨立董事：黃允明 獨立董事：江民雄 獨立董事：張國華 獨立董事：柯淑美	1.協助公司評估重大 經營決策，追求最 大經營績效。 2.確保公司之誠信及 維護企業形象，遵 循各項法令規定。	徵求股數限1,000股(含)以上 1.亞東證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市重慶南路一段86號1、2樓 聯絡電話：(02)7753-1699 2.全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 聯絡電話：(02)2521-2335 3.長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 聯絡電話：(02)2388-8750

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw/) 查詢。 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場	地表 (摘錄)
徵求點地址	徵求點電話
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663
新北市三重區安樂街46號（正義北路聯邦銀行旁巷內）	（02）2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020
桃園市中壢區中台路15號	（03）426-0715
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785
彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060
嘉義市忠義街68號	（05）222-3203
台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
高雄市新興區中正三路98號1樓（仁愛街王品牛排旁第三間）	（07）237-9898
屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表 (摘錄)
徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

紀念品領取須知

一、紀念品種類：摺疊手機座(紀念品不足時得以等值商品替代)

• 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東（含委託他人領取者），不予發放 （惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外）。

三、紀念品發放方式：

• 1.委託徵求人代理出席：請於 111年5月30日至111年6月23日(例假日除外； 各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理（徵求1,000股 (含)以上）。徵求場所詳見證基會免費網址：https://free.sfi.org.tw至「委 託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 2.親自參加股東會者：請憑出席簽到卡（簽名或蓋章）出席股東會，並領取 紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。

• 3.持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請 持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。

• 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。

• 5.電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出 「股東會電子 投票平台－股東e票通」 網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於 111年6月 30日至111年7月4日(例假日除外)上午9時至下午4時30分止 ，至元大證券 股份有限公司股務代理部1樓、B1或B2換領紀念品，此期間非以電子方式行 使表決權之股東，恕不發放紀念品。

委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理， 委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席， 但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出 席。

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席 股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委 託書，並以委託一人為限。

• 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託 書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字 號或統一編號。

• 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄 內填寫統一編號。

• 七、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面 或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。

星通資訊股份有限公司111年股東常會開會通知書

• 一、 本公司訂於民國111年6月29日(星期三)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假新竹科學工業園區展業一路2號(園區同業公 會201會議室)，召開111年股東常會。會議主要內容： (一)報告事項：1.本公司民國一一○年度營業報告。2.本公司民國一一○年度監察人查核報告。3.本公司民國一一○ 年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.本公司民國一一○年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表。2.本公司民國一一○年度盈餘分 配案。(三)討論事項：1.本公司「公司章程」修訂案。2.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。3.本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。4.本公司「背 書保證作業程序」修訂案。5.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他議案：解除新任董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。

• 二、股利分配主要內容：現金股利新台幣28,368,220元，每股配發0.4元。

• 三、本次股東會董事應選名額為九席（含獨立董事四席）。

• 四、董事候選人名單： 獨立董事候選人名單：

• 1.葉茂林、2.范振群、3.陳華齡、4.邱東昇、5.吳明澤 1.黃允明、2.江民雄、3.張國華、4.柯淑美

• 如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：https://mops.twse.com.tw】公告查詢。

• 五、依公司法第209條之規定，擬請求股東會同意解除競業禁止限制之新選任董事（含獨立董事）及其代表人，於股東會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。

• 六、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到； 如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋 章並 ���� 代理人姓名、地址後 ，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部（103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓） ，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

• 八、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月27日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書 免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 九、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選「基本 資料／電子書／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)／股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。

• 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月30日至111年6月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票 平台，依相關說明操作之。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

十一、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

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星通資訊股份有限公司董事會

敬啟