LOOP — AGM Information 2022

Jul 15, 2022

股票代碼：3025

星通資訊股份有限公司

民國111年股東常會

各項議案參考資料

開會日期：中華民國111年6月29日(星期三)上午九時正

開會地點：新竹科學工業園區展業一路二號

(園區同業公會201會議室)

承認事項

第一案:（董事會提)

案由：本公司民國一一○年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表。

說明：（一）本公司民國一一○年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表業已編製完成，上開財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所林政治及黃裕峰會計師查核竣事並出具查核報告，上述財務報表連同營業報告書送經監察人查核完成。

（二）民國一一○年度營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱議事手冊。

（三）敬請 承認。

第二案:（董事會提）

案由：本公司民國一一○年度盈餘分配案。

說明：（一）本公司民國一一○年度盈餘分配表請參閱議事手冊。

（二）一一○年度盈餘分配案，擬訂分配現金股利每股0.4元(計新台幣28,368,220

元)，本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一

元之畸零款合計數，列入公司其他收入。並俟股東常會決議通過後，相關

除息基準日與配發事宜，授權董事會全權處理之。

（三）如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或現增等，影響流通在外股份數量，股東配息率因而發生變動者，擬請股東常會授權董事會全權處理。

（四）敬請 承認。

討論事項

第一案:（董事會提)

案由：本公司「公司章程」部分條文修訂案。

說明：（一）為使本公司召開股東會之方式更具彈性，依據公司法第172條之2第1項之規定，於本公司章程明訂得以視訊方式或其他經經濟部公告之方式召開股東會。

（二）為配合法令及審計委員會之設立，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修訂前後對照表請參閱議事手冊。

（三）謹提請 討論。

第二案:（董事會提)

案由：本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

說明：（一）為配合法令及審計委員會之設立，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂前後對照表請參閱議事手冊。

（二）謹提請 討論。

第三案:（董事會提)

案由：本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修訂案。

說明：（一）為配合法令及審計委員會之設立，擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修訂前後對照表請參閱議事手冊。

（二）謹提請 討論。

第四案:（董事會提)

案由：本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。

說明：（一）配合法令及審計委員會之設立，擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂前後對照表請參閱議事手冊。

（二）謹提請 討論。

第五案:（董事會提)

案由：本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。

說明：（一）配合法令及審計委員會之設立，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」

部分條文修訂前後對照表請參閱議事手冊。

（二）謹提請 討論。

選舉事項

案由：全面改選董事案。（董事會提)

說明：(一) 本公司現任董事、監察人任期至111年6月24日屆滿，依法進行全面

改選。

(二) 依「公司章程」規定並配合審計委員會設立，本次董事應選九席（其中

含獨立董事四席）。新任董事於股東會後即行就任，任期三年，任期自

111年6月29日至114年6月28日止。

(三) 依本公司章程規定，董事選舉採候選人提名制度，由股東應就董事候選

人名單選任之，候選人名單如下:

星通資訊股份有限公司

董事及獨立董事候選人名單

提名類別	被提名人姓名	學歷		經歷說明
董事	葉茂林	國立交通大學 電信學士 美國聖母大學 電機工程博士		星通資訊股份有限公司董事長暨總經理 Nynex (Verizon) 資深經理
董事	范振群	大同大學事業經營研究所畢業		元富證劵副總經理 京華證券副總經理 國科會副研究員 中華映管產銷課課長
董事	陳華齡	中興大學公共行系		無
董事	邱東昇	日本同志社大學 商學部		思夢樂股份有限公司 社歷24年管理部部長
董事	吳明澤	NYU-Tandon碩士	星通資訊市場部副總 AT&T-TT傳輸部工程師 德明商專 講師

被提名人 姓名	被提名人 姓名	學歷	經歷	續任三屆提名理由
獨立董事	黃允明	Ph.D., Differential Dynamics, University of Minnesota,1975	1. AT&T Consultant, 2007-2016 2. Quintum Technology Director of Engineering, 2000-2007 3. Lucent Technology Technical Manager 1994-2000	不適用
獨立董事	江民雄	台北工專	1.全亞電腦(股)公司副理 2.欣揚電腦(股)公司董事長	不適用
獨立董事	張國華	國立交通大學 Arizona state university碩士	1. StarVox Comm. Inc. (U.S.A) Co-fotmder, CTO VP Engineering 1. Centrify Corp.(U.S.A) System Quality Architect.	不適用
獨立董事	柯淑美	靜宜大學企管系	1.聯合光纖通信(股)公司財務處處長 2.峰川光電(股)公司管理處協理	不適用

(四）謹提請 選舉。

其他議案

案由：解除新任董事競業禁止之限制案。（董事會提)

說明：(一)依公司法第209 條之規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之

行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可」。

(二)鑑於本公司新任董事及其代表人可能發生同時擔任與本公司營業範圍相

同或類似之行為，在不影響公司正常業務與無損及公司之利益下，為藉

助本公司董事之專才與相關經驗，並於股東會討論該案前，當場補充說

明其範圍與內容。

（三）謹提請 討論。