LOOP — AGM Information 2022

May 12, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3025 星通　公司提供

序號	2	發言日期	111/05/12	發言時間	17:39:47
發言人	蔡幸娟	發言人職稱	事業發展部協理	發言人電話	03-5787696#1068
主旨	公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/05/12
說明	1.董事會決議日期:111/05/12 2.股東會召開日期:111/06/29 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路2號(園區同業公會201會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國110年度營業報告 (2)本公司民國110年度監察人查核報告 (3)本公司民國110年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分配情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司民國110年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表 (2)本公司民國110年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司「公司章程」修訂案。 (2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (3)本公司「衍生性金融商品處理程序」修訂案案。 (4)本公司「背書保證作業程序」修訂案。 (5)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 8.召集事由四、選舉事項: 全面改選董事案 9.召集事由五、其他議案: 解除新任董事競業禁止限制案。(本次新增) 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/05/01 12.停止過戶截止日期:111/06/29 13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.