LOOP — AGM Information 2021

Sep 7, 2021

股票代碼：3025

星通資訊股份有限公司

民國110年股東常會

各項議案參考資料

開會日期：中華民國110年6月29日(星期二)上午九時正

開會地點：新竹科學工業園區展業一路二號

(園區同業公會201會議室)

承認事項

第一案:（董事會提)

案由：本公司民國一○九年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表。

說明：（一）本公司民國一○九年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表業已編製完成，上開財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所林政治及黃裕峰會計師查核竣事並出具查核報告，上述財務報表連同營業報告書送經監察人查核完成。

（二）民國一○九年度營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱議事手冊。

（三）敬請 承認。

第二案:（董事會提）

案由：本公司民國一○九年度盈餘分配案。

說明：（一）依據公司法第228 條及本公司章程第29條規定辦理，盈餘分配表請參閱議事手冊。

(二) 一○九年度盈餘分配案，擬以一○九年度可供分配盈餘分派普通股股利，

擬訂分配現金股利每股0.98元(計新台幣69,502,139元)，本次現金股利按分

配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入

公司其他收入。並俟股東常會決議通過後，相關除息基準日與配發事宜，

授權董事會全權處理之。

（三）敬請 承認。

討論事項

案由：資本公積配發現金案。（董事會提)

說明：(一) 依據公司法第241 條規定，本公司擬以超過面額發行普通股溢價之資本公

積新台幣1,418,411元分配現金股利，每股配發0.02元。

(二) 按資本公積發放現金基準日股東名簿記載之持有股份，每位股東之發放金

額至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數，計入公司之其他收入。

(三) 本案以資本公積發放現金每股0.02元，併計本年盈餘配息每股0.98 元，合

計本年每股配發1元現金。