LOOP — AGM Information 2019

Jul 8, 2019

股票代碼：3025

星通資訊股份有限公司

民國108年股東常會

各項議案參考資料

開會日期：中華民國108年6月25日(星期二)上午九時正

開會地點：新竹科學工業園區展業一路二號

(園區同業公會201會議室)

承認事項

第一案:（董事會提)

案由：本公司民國一○七年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表。

說明：（一）本公司民國一○七年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表業已編製完成，上開財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所林政治及黃裕峰會計師查核竣事並出具查核報告，上述財務報表連同營業報告書送經監察人查核完成。

（二）民國一○七年度營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱議事手冊。

（三）敬請 承認。

第二案:（董事會提）

案由：本公司民國一○七年度盈餘分配案。

說明：（一）本公司民國一○七年度盈餘分配表請參閱議事手冊。

（二）本年度一○七年度稅後淨利為新台幣1,163,740元，除依法提列法定盈餘

公積新台幣63,064元，加特別盈餘公積迴轉數新台幣273,455元，加上期

初未分配盈餘新台幣62,259元，扣除採用IFRS 9追溯適用調整數新台幣

94,923元，及扣除確定福利計畫再衡量數認列保留盈餘新台幣500,441

元，可供分配盈餘為新台幣841,026元。考量後續營運發展規

劃，增加營運資金，一○七年度擬不分配盈餘。

（三）敬請 承認。

討論事項

第一案:（董事會提)

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

說明：（一）配合金融監督管理委員會於中華民國107年11月26日金管證發字第1070341072號函修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，擬修訂本公司｢取得或處分資產處理程序｣之相關條文。修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

（二）謹提請 討論。

第二案:（董事會提)

案由：修訂本公司「衍生性金融商品處理程序」部分條文案。

說明：（一）配合金融監督管理委員會於中華民國107年11月26日金管證發字第1070341072號函修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，擬修訂本公司｢衍生性金融商品處理程序｣之相關條文。修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

（二）謹提請 討論。

第三案:（董事會提)

案由：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

說明：（一）配合金融監督管理委員會於中華民國108年3月7日金管證審字第1080304826號函修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」，擬修訂本公司｢背書保證處理程序｣之相關條文。修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

（二）謹提請 討論。

第四案:（董事會提)

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

說明：（一）配合金融監督管理委員會於中華民國108年3月7日金管證審字第1080304826號函修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」，擬修訂本公司｢資金貸與他人作業程序｣之關條文。修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

（二）謹提請 討論。

第五案:（董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

說明：（一）為獎勵董事監察人對本公司營運參與及貢獻，擬修訂本公司章程第三十

一條條文。修訂前後條文對照表如下:

星通資訊股份有限公司

公司章程修訂前後條文對照表

修訂條文	現行條文	修訂說明
第三十一條 董事長、董事及監察人之報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌國內外業界水準，授權由董事會議定之。	第三十一條 本公司董事監察人得支領車馬費，其數額由股東會決定之。又本公司董事充任經理人或職工者概視同一般之職工支領薪資。	為獎勵董事、監察人對本公司營運參與及貢獻修訂之。
第三十四條 本章程於八十年十月二十八日經全體發起人同意後訂立，於八十一年二月二十一日第一次修訂，八十一年六月十二日第二次修訂，八十二年十一月三十日第三次修訂，八十六年十一月二十五日第四次修訂，八十七年四月十三日第五次修訂，八十八年六月三日第六次修訂，八十九年五月十二日第七次修訂，九十年四月二十七日第八次修訂，九十一年五月三十日第九次修訂，九十六年六月七日第十次修訂，九十七年六月二十七日第十一次修訂，九十九年六月十七日第十二次修訂，一００年六月二十四日第十三次修訂。一０一年六月二十七日第十四次修訂。一０二年六月二十五日第十五次修訂。一０四年六月二十二日第十六次修訂。一０五年六月二十三日第十七次修訂。一０八年六月二十五日第十八次修訂。	第三十四條 本章程於八十年十月二十八日經全體發起人同意後訂立，於八十一年二月二十一日第一次修訂，八十一年六月十二日第二次修訂，八十二年十一月三十日第三次修訂，八十六年十一月二十五日第四次修訂，八十七年四月十三日第五次修訂，八十八年六月三日第六次修訂，八十九年五月十二日第七次修訂，九十年四月二十七日第八次修訂，九十一年五月三十日第九次修訂，九十六年六月七日第十次修訂，九十七年六月二十七日第十一次修訂，九十九年六月十七日第十二次修訂，一００年六月二十四日第十三次修訂。一０一年六月二十七日第十四次修訂。一０二年六月二十五日第十五次修訂。一０四年六月二十二日第十六次修訂。一０五年六月二十三日第十七次修訂。	新增修訂日期。

（二）謹提請 討論。

選舉事項

案由：董事、監察人全面改選案。（董事會提)

說明：(一)本公司現任董事、監察人任期至108年6月22日屆滿，依法進行全面改

選。

(二)依「公司章程」規定，本次選任董事七席（含獨立董事二席）、監察人二

席。新任董事、監察人於選任後即行就任，任期三年，任期自108年6

月25日至111年6月24日止。

(三)本公司獨立董事採候選人提名制度，股東應就獨立董事候選人名單中選

任之，候選人名單如下:

星通資訊股份有限公司

獨立董事候選人名單

提名類別	被提名人姓名	學歷	經歷	現職	持有股數
獨立董事	胡塵滌	美國U.OF NOTRE DAME冶金與材料工程 碩士 博士	國立清華大學材料科學工程系所 教授國立清華大學材料科學工程系所 副教授美國 HOWMET TURBINE COMPONENT CORP. 冶金工程師	國立清華大學材料科學工程系所 退休教授	無
獨立董事	吳倩嫺	淡江大學商學系	National Australia Bank Ltd. Taipei Branch (澳洲國民銀行 台北分行)Head of Operations (分行經理)		無

（四）謹提請 選舉。

其他議案

案由：解除新任董事競業禁止之限制案。（董事會提)

說明：(一)依公司法第209 條之規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之

行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可」。

(二)為藉助本公司董事之專才與相關經驗，擬依法同意解除新

任董事競業禁止之限制。

（三）謹提請 討論。