LOOP — AGM Information 2019

Jul 8, 2019

請 沿 此 虛 線 先 摺 再 撕

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• 10366 台北市大同區承德路三段210號地下一樓

• R 星通資訊股份有限公司 股務代理人 元大證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線） 網址：http://www.yuanta.com.tw

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股東會紀念品：香皂
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國 內 請 郵資已付 沿 台北郵局許可證 此 台北字第 9 9 9 號 虛 線 國內郵簡 先 摺 平 信 再 限 時 撕 掛 號 開會通知請即拆閱

股東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

出席證號碼：

108-1

證券代號：3025 741

108-1	108-1	108-1	108-1	108-1	108-1	108-1	108-1	108-1
地點：新竹科學工業園區展業一路2號 (園區同業公會201會議室) 時間：中華民國108年6月25日(星期二)上午九時正 741 星通資訊股份有限公司 108年股東常會 出席簽到卡			委託書	( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人(股東)		編號
			一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出席本公司108年6月25日舉行之股東常會，代理人並依下列 授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列 議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司民國一O七年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表。 2.本公司民國一O七年度盈餘分配案。 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 4.修訂本公司「衍生性金融商品處理程序」部分條文案。 5.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 7.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 8.董事、監察人全面改選案。 9.解除新任董事競業禁止之限制案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理 機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內 容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍 屬有效（限此一會期）。 此 致 授權日期 年 月 日 星通資訊股份有限公司 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權		股東戶號		簽名或蓋章
					持有股數
					姓 名 或 名 稱
股東戶號： 股東或代 理人姓名 持有股數： ： ※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時， 請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指 派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。 親 自 出 席 簽 名 或 蓋 章 ※出席簽到卡及委 託書兩者均簽名 或蓋章者視為親 自出席，但委託 書由股東交付徵 求人或受託代理 人者視為委託出 席。
					徵求人		簽名或蓋章
					戶 號
					姓 名 或 名 稱
					受 託 代 理 人		簽名或蓋章
					戶 號
					姓 名 或 名 稱
	親 自 出 席 簽 名 或 蓋 章
					身分證字號 或統一編號
					住 址

徵求場所及 ： 人員簽章處

正

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星通資訊股份有限公司
741 戶
股東印鑑卡 號
股東
戶名
身 分 證
一
統 編號
戶籍地
通訊處
� �
出生日期 電話
變 戶籍地 電話
更
或
更
通訊處 電話
正
欄
其他事項
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• 依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

• 【印鑑卡填寫注意事項】

• 1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相 關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。

• 2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。

• 3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

紀念品領取須知

• 1.紀念品種類：香皂(紀念品不足時得以等值商品替代)

• 2.股東如欲委託徵求人代理出席時，請於108年5月25日至108年6月 19日(例假日除外；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求 人徵求場所辦理。(限徵求1,000股(含)以上)

• 3.徵求場所詳見證基會免費網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免 費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 4.參加股東會者，請憑出席簽到卡（簽名或蓋章）出席股東會，並領 取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。

• 5.紀念品之兌換恕不採郵寄方式。

• 6.電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「股東 會電子投票平台－股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁 ，於108年6月25日至108年6月27日上午九時至下午四時三十分止 ，至元大證券股份有限公司股務代理部1樓、B1或B2換領紀念品， 此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

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(摘錄)

背

長龍會議顧問股份有限公司

	長龍會議顧問	股份有限公司	(摘錄)
徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121
台北市中正區重慶南路一段13號	(02)2375-3556	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(典星坊麵包店隔壁)	(03)956-0316
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)	(02)2339-1391	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市大同區延平北路三段22-4號	(02)2598-9111	新竹縣竹東鎮長春路一段114號(白蘭鮮花店對面)	(03)594-2471
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口)	(02)2542-9368	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市松山區延吉街7-5號(柯達詠美店)	(02)2577-9279	桃園市桃園區中山東路83~85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市八德區正福2街11號1樓	0985-059-608
台北市大安區光復南路578號2樓之1(信義路口永和豆漿旁)	(02)2703-9167	桃園市蘆竹區光明路二段15號	0905-654-787
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
台北巿信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0937-868-862	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277	彰化縣員林市大仁街1號(江瑞演服務處旁)	(04)834-4546
台北市南港區玉成街66-8號	0907-811-318	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)	0920-506-888	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口)	(05)2766-189
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	台南市永康區復興路386號(奇福水電行)	(06)313-6348
新北市中和區中和路119號(漳和鎖印行,中和國小對面)	(02)8242-2665	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	屏東縣屏東市重慶路31號(唐榮國小後面/張皮膚科隔壁)	0958-226-788
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
新北市蘆洲區中正路185巷76號(洸明電器行)	(02)2848-8984	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

委託書用紙填發須知

星通資訊股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期108年6月25日

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託 他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋 章者，視為親自出席，但委託書由股東交付 徵求人或受託代理人者視為委託出席。

				股東	常會日期108年	6月25日		一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託
	序號徵求人		委任股東	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人之經營 理念(以200字為限)	徵求場所名稱或所委託代為 處理徵求事務者名稱		他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋 章者，視為親自出席，但委託書由股東交付
	１	亞 東 證 券 股 份 有 限	葉茂林	董事被選舉人： 1.葉茂林 2.何華琦 3.范振群 4.黃宏江 5.陳培釗	1.協助公司評估重大經 營決策，追求最大經 營績效。 2.確保公司之誠信及維 護企業形象，遵循各 項法令規定。	1.亞東證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市重慶南路一段86號3樓 聯絡電話：(02)2361-8608 2.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1		徵求人或受託代理人者視為委託出席。 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發 行公司出席股東會使用委託書規則及公司法 第一七七條規定辦理。 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東
		公 司 ( 簡				聯絡電話：(02)2388-8750		以出具一委託書，並以委託一人為限。 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提
		稱						供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參
		: 亞						考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實
		東 證						瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及
		券 、						徵求人對股東會各項議案之意見。
		亞						五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填
		東 證		監察人被選舉人：				寫身分證字號或統一編號。
		、 亞		1.邱東昇	不適用			六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於
		證 )		2.陳華齡				股東戶號欄內填寫統一編號。
						(徵求股數限1,000股(含)以上)		七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會 或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於
	註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw/ 查詢。 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。						)	股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委 託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席
								行使之表決權為準。

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw/) 查詢。

2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

星通資訊股份有限公司108年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國108年6月25日(星期二)上午九時正（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假新竹科學工業園區展業一路2號(園區同業公 會201會議室)，召開108年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司民國一O七年度營業報告。2.本公司民國一O七年度監察人查核報告。3.本公司民國一O七年 度員工酬勞及董事、監察人酬勞分配情形報告。4.修訂本公司「董事會議事規範」報告。(二)承認事項：1.本公司民國一O七年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報 表。2.本公司民國一O七年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。2.修訂本公司「衍生性金融商品處理程序」部分條文案 。3.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。5.修訂本公司「公司章程」部分條文案。(四)選舉事項：董事 、監察人全面改選案。(五)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

二、本公司107年度盈餘分配案，經董事會決議本年度不分配股利。

• 三、本次股東會董事應選名額為七席（含獨立董事二席）、監察人應選名額為二席。

四、獨立董事候選人名單：

• 1.胡塵滌、2.吳倩嫺

如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：http://mops.twse.com.tw】公告查詢。

• 五、依公司法209條規定，擬請本次股東常會解除新任董事及其代表人之競業行為。

六、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋 章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部（10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓） ，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

• 八、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月24日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址:https://free.sfi.org.tw至「委託書免 費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 九、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：http://mops.twse.com.tw）， 點選「電子 書／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)／股東會各項議案參考資料」查詢。

• 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自108年05月25日至108年06月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投 票平台，請依相關說明操作之。【網址:https://www.stockvote.com.tw】

星通資訊股份有限公司董事會 敬啟