LOOP — AGM Information 2019

May 9, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3025 星通　公司提供

序號	1	發言日期	108/05/09	發言時間	17:07:08
發言人	何華琦	發言人職稱	管理部副總經理	發言人電話	2001
主旨	公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/05/09
說明	1.董事會決議日期:108/05/09 2.股東會召開日期:108/06/25 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路2號(園區同業公會201會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國一○七年度營業報告。 (2)本公司民國一○七年度監察人查核報告。 (3)本公司民國一○七年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分配情形報告。 (4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司民國一○七年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表。 (2)本公司民國一○七年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)修訂本公司「衍生性金融商品處理程序」部分條文案。 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (5)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增議案) 7.召集事由四、選舉事項: 董事、監察人全面改選案。 8.召集事由五、其他議案: 解除新任董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/27 11.停止過戶截止日期:108/06/25 12.其他應敘明事項:無

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