LOOP — AGM Information 2018

Jul 6, 2018

股票代碼：3025

星通資訊股份有限公司

民國107年股東常會

各項議案參考資料

開會日期：中華民國107年6月29日(星期五)上午九時正

開會地點：新竹科學工業園區展業一路二號

(園區同業公會202會議室)

承認事項

第一案:（董事會提)

案由：本公司民國一0六年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表。

說明：（一）本公司民國一0六年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表業已編製完成，上開財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所林政治及方蘇立會計師查核竣事並出具查核報告，上述財務報表連同營業報告書送經監察人查核完成。

（二）民國一0六年度營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱議事手冊。

（三）敬請 承認。

第二案:（董事會提）

案由：本公司民國一0六年度盈餘分配案。

說明：（一）本公司民國一0六年度盈餘分配表請參閱議事手冊。

（二）一○六年度盈餘分配案，擬訂分配現金股利每股0.128元(計＄9,077,830元)，本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司其他收入。並俟股東常會決議通過後，相關除息基準日與配發事宜，授權董事會全權處理之。

（三）嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或現增等，影響流通在外股份數量，股東配息率因而發生變動者，授權董事會全權處理。

（四）前述股利分派相關事宜，如因法令規定、或主管機關核定修正、或因客觀環境之營業評估而需變更時，授權董事會視實際情況處理。

（五）敬請 承認。

討論事項

第一案:（董事會提)

案由：本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

說明：（一）依據金管會金管證發字第1060001296號令，修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文，修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

（二）謹提請 討論。

第二案:（董事會提)

案由：本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修訂案。

說明：（一）本公司「從事衍生性商品交易處理程序」第十五條，作業程序酌作文字修正修正，修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

（二）謹提請 討論。