LOOP — AGM Information 2016

Jul 12, 2016

股票代碼：3025

星通資訊股份有限公司

民國105年股東常會

各項議案參考資料

開會日期：中華民國105年6月23日(星期四)上午九時正

開會地點：新竹市科學園區同業公會

(新竹市科學園區展業一路二號會議室)

壹、承認事項

第一案:（董事會提)

案由：本公司民國一0四年度之營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。

說明：（一）本公司民國一0四年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表業已編製完成，上開財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所林政治及方蘇立會計師查核竣事並出具查核報告，上述財務報表連同營業報告書送經監察人查核完成。

（二）民國一0四年度營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱議事手冊。

（三）敬請 承認。

第二案:（董事會提）

案由：承認民國一0四年度虧損撥補案。

說明：（一）本公司民國一0四年度稅後結算為虧損。虧損撥補表請參閱議事手冊。

（二）敬請 承認。

貳、討論事項一（董事會提)

案由：本公司「公司章程」部分條文修訂案。

說明：（一）配合公司法修訂，本公司「公司章程」修正條文對照表請參閱議事手冊。

（二）謹提請 討論。

参、選舉事項（董事會提)

案由：本公司第十屆董事及監察人選舉案。

說明：(一) 本屆董事及監察人任期將於一0五年六月二十四日屆滿，依法應於本次股東常會全面改選。

(二) 依本公司章程規定，本次選任董事八席（含獨立董事二席）及監察人二席，新任董事及監察人於選任後即行就任，任期自一0五年六月二十三日起至一0八年六月二十二日止，任期三年。

(三) 本公司獨立董事採候選人提名制度，股東應就獨立董事候選人名單中選任之。

(四) 獨立董事候選人名單業經一0五年五月十日董事會審查通過，其相關資料如下:

姓名	持股數	主要學(經)歷
胡塵滌	0股	學歷: 美國U.OF NOTRE DAME冶金與材料工程 碩士 博士 現職: 國立清華大學材料科學工程系所 教授 經歷: 美國 HOWMET TURBINE COMPONENT CORP. 冶金工程師
吳倩嫺	0股	學歷: 淡江大學商學系 現職: 無 經歷: National Australia Bank Ltd. Taipei Branch (澳洲國民銀行 台北分行) Head of Operations (分行經理)

(五) 謹提請 選舉。

肆、討論事項二（董事會提)

案由：解除新任董事競業禁止之限制案。

說明：(一) 依公司法209規定，本公司新任之董事及其代表人如為自己或他人投資、經營、及其他與本公司營業範圍相同或類似之行為，在無損及本公司利益之前提下，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

(二) 為藉助本公司董事之專才與相關經驗，擬依法提請股東常會同意解除新任董事競業禁止之限制。

(三) 謹提請 討論。