LOOP — AGM Information 2015

Jul 2, 2015

股票代碼：3025

星通資訊股份有限公司

民國104年股東常會

各項議案參考資料

開會日期：中華民國104年6月22日

開會地點：新竹市科學園區同業公會

(新竹市展業一路二號會議室)

1. 報告事項

一、本公司民國103年度營業報告，報請 公鑒。

說明：本公司民國103年度營業報告書。請參閱本手冊第6頁(附件一)。

二、本公司民國103年度監察人查核報告，報請 公鑒。

說明：監察人查核報告書，請參閱本手冊第8頁(附件二)。

三、訂定本公司「誠信經營守則」條文案，報請 公鑒。

說明：配合「上市上櫃公司治理實務守則」，新增本公司「誠信經營守則」，請參閱本手冊第9頁(附件三)。

貳、承認事項

第一案:（董事會提)

案由：本公司民國103年度之營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。

說明：（一）本公司民國103年度個體財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所黃裕峰及林鴻鵬會計師查核竣事並出具查核報告，上述財務報表連同營業報告書送經監察人審查完成。

（二）民國103年度營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱本手冊第6頁(附件一)及第13頁至26頁(附件四、五)。

（三）敬請 承認。

決議：

第二案:（董事會提)

案由：承認民國103年度盈餘分配表。

說明：（一）本公司民國103年度會計結算為盈餘，盈餘分配表請參閱本手冊第27頁(附件六)。

（二）敬請 承認。

決議：

參、討論事項

第一案:（董事會提)

案由：本公司「公司章程」部份條文修訂案。

說明：（一）依據證券交易法第 14-2條章程規定公司應設置獨立董事。

（二）修正「公司章程」部分條文，修正條文對照表請參閱本手冊第28頁(附件七)。

（三）謹提請 討論。

決議：

第二案:（董事會提)

案由：本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文修訂案。

說明：(一) 依據證券交易法第 14-2條章程規定公司應設置獨立董事。

(二) 配合「上市上櫃公司治理實務守則」有關董事會多元化之規定，及配合「上市上櫃公司治理實務守則」第三十七條有關董事會績效評估之規定。依現行法令修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文，修正條文對照表請參閱本手冊第30頁(附件八)。

(三) 謹提請 討論。

決議：

第三案:（董事會提)

案由：本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文修訂案。

說明：(一) 依證券交易法第36條之1、公開發行公司取得或處理準則第19條4款之規定，修正「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文，修正條文對照表請參閱本手冊第33頁(附件九)。

(二) 謹提請 討論。

決議：

肆、臨時動議

伍、散會