LOOP — AGM Information 2014

Jul 11, 2014

股票代碼：3025

星通資訊股份有限公司

民國103年股東常會

各項議案參考資料

開會日期：中華民國103年6月23日

開會地點：新竹市科學園區同業公會

(新竹市展業一路2號二樓會議室)

壹、報告事項

一、本公司102年度營業報告，報請 公鑒。

說明： 102年度營業報告書。請參閱本手冊第6頁附件一。

二、本公司102年度監察人查核報告，報請 公鑒。

說明：監察人查核報告書，請參閱本手冊第8頁附件二。

三、本公司員工認股權證執行結果報告。

說明：本公司為吸引及留任公司所需人才並激勵員工及提昇員工向心力，共同創造公司及股東之利益，於96年12月25日發行員工認股權證，已於102年12月24日執行完畢，其執行成普通股之情形，請參閱本手冊第9頁附件三。

貳、承認事項

第一案：（董事會提）

案由：本公司102年度營業報告書及財務報表。

說明：（一）本公司民國102年度財務報表(含合併財務報表)，業經勤業眾信聯合會計師事務所黃裕峰及林鴻鵬會計師查核竣事並出具查核報告，上述財務報表連同營業報告書送經監察人審查完成。

（二）民國102年度營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱本手冊第6頁附件一及第10頁及17頁附件四、五。

（三）敬請 承認。

決議：

第二案：（董事會提）

案由：承認102年度盈餘分配表。

說明：（一）本公司民國102年度會計結算為盈餘，盈餘分配表請參閱本手冊第24頁附件六。

（二）敬請 承認。

決議：

參、討論事項

第一案：（董事會提）

案由：本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。

說明：（一）依據金管證發字第1020053073號令，修正「公開發行公司取得或處分資

產處理準則」部分條文。

（二）本公司「取得或處分資產處理程序」條文修正對照表，請參閱本手冊第25頁附件七。

（三）謹提請 討論。

決議：

第二案：（董事會提）

案由：本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文修訂案。

說明：（一） 依據金管證發字第1020053073號令，修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文。

（二）本公司「從事衍生性商品交易處理程序」條文修正對照表，請參閱本手冊第31頁附件八。

（三）謹提請 討論。

決議：

肆、臨時動議

伍、散會