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LOOP AGM Information 2013
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星通資訊股份有限公司
民國102年股東常會
各項議案參考資料
開會時間：中華民國102年6月25日(星期二上午九時正)
開會地點：台灣科學園區同業公會大樓(二樓會議室)
（新竹市科學園區展業一路2號）
主 席：葉董事長茂林
- 主席致詞
貳、報告事項
一、案由：本公司民國101年度營業報告，報請 公鑒。（董事會提）
說明：（一）民國101年度營業報告書。請參閱本手冊附件。
（二）謹報請 鑒核備查。
二、案由：本公司民國101年度監察人查核報告，報請 公鑒。（董事會提）
說明：（一）監察人查核報告書，請參閱本手冊附件。
（二）謹報請 鑒核備查。
三、案由：報告民國101年度庫藏股買回執行情形。（董事會提）
說明：（一）本公司依證交法第二十八條之二及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」規定，於民國100年度第六次為「維護公司信用及股東權益」買回之庫藏股計1,965,000股，已於101年6月註銷完畢，其執行情形請參閱本手冊附件。
（二）謹報請 鑒核備查。
四、案由：報告民國96年度發行第二次員工認股權證執行情形。（董事會提）
說明：（一）本公司為吸引及留任公司所需人才並激勵員工及提昇員工向心力，共同創造公司及股東之利益，於96年12月25日發行員工認股權證，其執行成普通股之情形，請參閱本手冊附件。
（二）謹報請 鑒核備查。
五、案由：本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告，謹提請 公鑒。（董事會提）
說明：依101.4.6金管證發字第1010012865號函規定報告：
（一）本公司因採用IFRSs編製財務報告致101年1月1日(轉換日)保留盈餘淨減少11,480,375元，累積至102年1月1日則為淨減少20,481,145元。
（二）本公司因首次採用IFRSs致轉換日保留盈餘淨減少，故依101.4.6金管證發字第1010012865號函規定，無須就轉換日首次採用IFRSs編製財務報告時，因選擇適用IFRSs第一號豁免項目，而就股東權益項下之累積換算調整數(利益) 轉入保留盈餘部分於102年1月1日就前述轉入保留盈餘部分提列特別盈餘公積。
（三）謹報請 鑒核備查。
參、承認事項
一、案由：本公司民國101年度之營業報告及財務報表，提請 承認。（董事會提）
說明：（一）本公司民國101年度財務報表，包括:資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表，業經勤業眾信聯合會計師事務所黃裕峰及林鴻鵬兩位會計師查核竣事。
（二）民國101年度營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱本手冊附件。
（三）敬請 承認。
決議：
二、案由：本公司民國101年度盈餘分配案，提請 承認。（董事會提）
說明：（一）本公司民國101年度會計結算為盈餘，盈餘分配表請參閱本手冊附件。
（二）敬請 承認。
決議：
肆、討論及選舉事項
一、案由：本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案，謹提請 討論。（董事會提）
說明：（一）依據101年2月2日金管會公告辦理，請參閱本手冊附件。
（二）謹提請 討論。
決議：
二、案由：本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文修訂案，謹提請 討論。（董事會提）
說明：(一) 依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則辦理，本公司「資金貸與他人作業程序」修正對照表，請參閱本手冊附件。
（二）謹提請 討論。
決議：
三、案由：本公司「公司章程」部份條文修訂案，謹提請 討論。（董事會提）
說明：(一) 配合公司法修訂，本公司「公司章程」修訂對照表，請參閱本手冊附件。
（二）謹提請 討論。
決議：
四、案由：本公司「背書保證施行辦法」部份條文修訂案，謹提請 討論。（董事會提）
說明：(一) 依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則辦理，本公司「背書保證施行辦法」修訂對照表，請參閱本手冊附件。
（二）謹提請 討論。
決議：
五、案由：本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案，謹提請 討論。（董事會提）
說明：(一) 配合公司法修訂，本公司「股東會議事規則」修訂對照表，請參閱本手冊附件。
（二）謹提請 討論。
決議：
六、案由：本公司「董事會議事辦法」部份條文修訂案，謹提請 討論。（董事會提）
說明：(一) 配合公司法修訂，本公司「董事會議事規範」修訂對照表，請參閱本手冊附件。
（二）謹提請 討論。
決議：
七、案由：選舉本公司第九屆董事及監察人案，提請 選任。（董事會提）
說明：（一）本公司第八屆董事及監察人之任期今年已屆滿，依本公司章程第十八條規定，擬選任第九屆董事六人及監察人二人。
（二）本次選舉董事及監察人任期自民國一百零二年六月二十五至一百零五年六月二十四日止。
（三）本次選舉依本公司董事及監察人選舉辦法辦理，請參閱本手冊附錄。
選舉結果：
八、案由：提請股東常會，解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。（董事會提）
說明：（一）依公司法第二0九條規定，董事為自己或為他人屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可，爰依法提請股東常會解除該董事及其代表人競業禁止之限制。
（二）依法提請 討論。
決議：
伍、臨時動議
陸、散會