LOOP — AGM Information 2013

Jun 25, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3025 星通　公司提供

序號	2	發言日期	102/06/25	發言時間	19:11:01
發言人	何華琦	發言人職稱	管理部副總經理	發言人電話	2001
主旨	本公司102年股東會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/06/25
說明	1.股東常會日期:102/06/25 2.重要決議事項: 報告事項: 一、本公司101年度之營業報告。 二、本公司101年度之監察人查核報告。 三、報告民國101年度庫藏股買回執行情形。 四、報告民國96年度發行第二次員工認股權證執行情形。 五、本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列 特別盈餘公積數額之報告。 承認事項: 一、通過本公司101年度之營業報告及財務報表。 二、通過本公司101年度盈餘分配案。 討論及選舉事項: 一、通過本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。 二、通過本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文修訂案。 三、通過本公司「公司章程」部份條文修訂案。 四、通過本公司「背書保證施行辦法」部份條文修訂案。 五、通過本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。 六、通過本公司「董事會議事辦法」部份條文修訂案。 七、選舉本公司第九屆董事及監察人案。 新任董事: 葉茂林 聯合光纖通信(股)公司代表人:徐肇佑 林藎誠 范振群 賴永讚 葉俐彤 新任監察人: 邱東昇 陳華齡 八、通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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