LISMAR SUR S.A. — Board/Management Information 2021

Nov 22, 2021

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA DECRETO Nº 754/95 LEY N° 23412	COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LACIUDAD DE BUENOS AIRES 001869090 L.
Pertenece a: LISMAR SUR S.A.	Rúbrica N°:	97827-11
Domicilio: PARANA 851 Piso 4 OF, 18
Libro: ACTAS DE DIRECTORIO Consta de: 0100 páginas		Número de Libros 1.
Observaciones: Sin observaciones
En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención de escribano habilitado para actuar en el Registro Notarial Nro.	1135	de la Ciudad de Buenos Aires
Buenos Aires Diciembre de $7$ de HORACK	-D' GIGI ESCRIBANO PUBLICO	OSVALDO R. LIBERATI RESOL. IGJ (I) 15/2011 AREA INTERVENCION Y RUBRICA DE LIBROS
	MATRICULA 3221

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

$\frac{\partial \Phi}{\partial t} \left( \mathcal{L} \left( \frac{\partial \Phi}{\partial t} \right) \right) = \frac{\partial \Phi}{\partial t} \left( \mathcal{L} \left( \frac{\partial \Phi}{\partial t} \right) \right) = \frac{\partial \Phi}{\partial t} \left( \mathcal{L} \left( \frac{\partial \Phi}{\partial t} \right) \right) = \frac{\partial \Phi}{\partial t} \left( \mathcal{L} \left( \frac{\partial \Phi}{\partial t} \right) \right) = \frac{\partial \Phi}{\partial t} \left( \mathcal{L} \left( \frac{\partial \Phi}{\partial t} \right) \right) = \frac{\partial \Phi}{\partial t} \left( \$

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 09 de agosto 2019, siendo las 12 hs. en el local social se reúnen los Sres Directores de LISMAR SUR S.A. con el objeto de distribuir los cargos del Directorio por un nuevo periodo de tres ejercicios o sea hasta el 30-06-2022. Luego de un breve cambio de opiniones por unanimidad se resuelve que el Directorio quede integrado de loa siguiente forma:---------------------------------

Presidente Martin Sisro Vicepresidente Lucas Sisro Director Suplente Ivan Sisro

Los designados manifiestan que: a) aceptan desempeñar los cargos para los que fueran nominados; b) constituyen domicilio especial en la sede social calle Bogota 1650 C.A.B.A.; c) Declaran bajo Juramento que no son personas Políticamente Expuestas; d) no están incluidos en el LUT y e) no están alcanzadas por las inhabilidades e incompatibilidades que indica la Ley para ejercer el cargo de Director de Sociedad Anónima. Los Directores Titulares, se obligan a contratar Seguro de Caución cumpliendo con las reglamentaciones de la Inspección General de Justicia.----------------No habiendo mas asuntos a tratar y siendo las 13 hs se da por finalizada la reunión.----

Ivan Sisro

Lucas Sisro

$\mathbf{1}$

Martin Sisro