LISMAR SUR S.A. — AGM Information 2024

Jun 12, 2024

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA DECRETO Nº 754/95 LEY Nº 23412	COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LACIUDAD DE BUENOS AIRES L 001869089
	Rúbrica Nº: 97826-11
Pertenece a: LISMAR SUR S.A.
Domicilio: PARANA 851 Fiso 4 OF. 18
Libro: ACTAS DE ASAMBLEAS	Número de
Consta de: 0100 páginas	Libro:
Observaciones: Sin observaciones
	En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención de escribano habilitado
para actuar en el Registro Notarial Nro. 1135	de la Ciudad de Buenos Aires.
7 de Diciembre de 2011 Buenos Aires	OSVALDO R. LIBERATI RESOL. IGJ (I) 15/2011
HORACIO E. D. GIGH	AREA INTERVENCION Y RUBRICA DE LIBROS 898
SSORIEANT PUBLICO MATRICULA 3221

1. 生长的

Acta de Asamblea General Ordinaria celebrada el día 30 de septiembre de 2022

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 de septiembre del año 2022, siendo las 10 hs. en el local social se constituye la Asamblea General Ordinaria Unánime de LISMAR SUR S.A. con la asistencia de la totalidad del capital social de Pesos 100.000,- representado por 10.000 de acciones ordinarias nominativas no endosables con derecho a 10.000 votos en conjunto según detalle transcripto al libro Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas N.1 bajo la presidencia del Sr. Martin Sisro, no contando con la asistencia del Sr. El Sr. Presidente da comienzo al acto diciendo que el Inspector de Justicia. mismo se realiza con la asistencia de la totalidad del capital social dentro del alcance de las disposiciones del art. 237 de la Ley 19550 para las asambleas unánimes, habiéndose cumplido con las disposiciones legales y estatutarias para su constitución, dejando constancia que la documentación a tratar se halla transcripta a los libros rubricados de la Sociedad y puestos a disposición con la debida anticipación e invita a tratar los puntos del Orden del Día tal como se transcriben a continuación-

• 1) Consideración documentación ejercicio económico financiero cerrado el 30 de junio de 2022 Art. 234 inc.1* Ley 19550.
• 2) Honorarios a los Directores en exceso a lo dispuesto por el art 261 de la Ley 19550 ----------------------
• 3) Consideración de dispensar al Directorio de la confección de la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos por la R.G. (IGJ) 4/2009
• 4) Ajuste de Capital -

5) Designación dos accionistas para firmar el acta -

En atención el primer punto del Orden del Día: por unanimidad se aprueba la documentación relativa al ejercicio económico financiero cerrado el día 30 de junio de 2022, omitida su lectura por ser ampliamente conocida, tal como fuera presentada y se halla transcripta a los libros rubricados de la sociedad. -Se trata el punto segundo del Orden del Día: Toma la palabra el Sr. Martin Sisro quien mociona que se abonen honorarios a los Directores por el ejercicio cerrado

al 30 de junio de 2022 Pesos 25.000.000.- de la siguiente forma: Pesos 8.333.334.- al director Martin Sisro; Pesos 8.333.333.- al director Lucas Sisro y Pesos 8.333.333 .- al director Iván Sisro.- Por unanimidad se aprueba la moción presentada.

Se trata el punto tercero del Orden del Dia: por unanimidad se resuelve abonar Gratificaciones al Personal, art. 87 inc G ley Impuesto a las Ganancias, por la suma de Pesos 25.000.000.- de la siguiente forma: Pesos 8.333.334.- a Martin Sisro; Pesos 8.333.333 .- a Lucas Sisro y Pesos 8.333.333 .- a Iván Sisro. ------------Se pone en consideración el punto cuarto del Orden del Dia: Se aprueba por unanimidad se aprueba la dispensa al Directorio, de la confección de la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos por la RG (IGJ) 4/2009. por cuanto "Lismar Sur S.A." no se encuentra comprendida en el Art.299 de la Ley 19550, como asi también en virtud de no ser necesaria para los propósitos de la Sociedad, ni existir accionistas o terceros que hayan demostrado en forma fehaciente interés legítimo en dicha información. -----------Se pone en consideración el punto quinto del Orden dei Dia: por unanimidad se aprueba el Ajuste de Capital de Pesos 852.674,06 practicado sobre el balance cerrado al 30 de junio de 2022, quedando el destino del mismo, a resolución de una Asambleas que se convocara al efecto ---------------------En atención el ultimo punto del Orden del Dia: por unanimidad se designa para firmar el acta a los accionistas Lucas Sisro e Iván Sisro-No habiendo mas asuntos a tratar y siendo las 11 hs. se da por finalizada la reunión.-

Lucas Sisro

Iván Sisro

Martin Sisro