LION CHEMTECH CO., Ltd. — M&A Activity 2022

Dec 16, 2022

라이온켐텍/최대주주 변경을 수반하는 주식 양수도 계약 해제ㆍ취소 등/(2022.12.16)최대주주 변경을 수반하는 주식 양수도 계약 해제ㆍ취소 등

최대주주 변경을 수반하는 주식 양수도 계약 해제ㆍ취소 등

1. 계약 해소 종류	해제(해지)
2. 계약 해소 사유	주식 및 경영권 양수도 계약의 계약금 및 중도금 미납으로 인한 계약 해지
3. 양수도 계약 당사자	- 양도인	박희원 외 12인	회사와의 관계	최대주주, 특수관계인
- 양수인	아스터-오비트 신기술사업투자 조합 외 1인	회사와의 관계	-
4. 양수도 계약 내역	양수도 주식수(주)	12,806,388
1주당 가액(원)	14,000
양수도 대금(원)	179,289,432,000
- 양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항		당사의 최대주주인 박희원과 최대주주의 특수관계인 12인은 그 보유주식 기명식 보통주 12,806,388주(67.68%) 및 경영권을 라이온 제1호 투자조합외 1인에게 양도하는 계약을 2022.09.08에 하였으며, 양수인중 라이온 제1호 투자조합은 2022.10.24 본 계약의 양수인 지위와 그에 따른 권리의무 일체를 아스터-오비트 신기술사업투자조합에 양도 및 이전하는 합의계약을 체결하였습니다당사의 최대주주인 박희원과 최대주주의 특수관계자인 12인은 그 보유주식 기명식 보통주 12,806,388주(67.68%) 및 경영권을 라이온 제1호 투자조합외 1인에게 양도하는 계약을 2022.09.08에 하였으며, 양수인중 라이온 제1호 투자조합은 2022.10.24 본 계약의 양수인 지위와 그에 따른 권리의무 일체를 아스터-오비트 신기술사업투자조합에 양도 및 이전하는 합의계약을 체결하였습니다. 1) 계약 체결일: 2022.09.08 1-1) 양수인 지위 이전 합의계약 체결일: 2022.10.24 2) 양도대상 주식 수: 12,806,388주 3) 총 양수도 금액: 179,289,432,000원 4) 계약 당사자 가. 양도인: 박희원 외 12인 나. 양수인: 아스터-오비트 신기술사업투자조합외 1인 - 아스터-오비트 신기술사업투자조합: 7,142,857주(99,999,998,000원) - 라이온켐텍 컨소시엄: 5,663,531주(79,289,432,000원) 5) 대금 지급일정 및 지급조건 가. 계약일: 2022.09.08 나. 계약금 및 중도금 지급일 - 2022.12.16: 99,999,998,000원 다. 잔금 - 2022.12.31: 79,289,434,000원 6) 계약금 및 중도금 지급일은 2022년 12월 16일까지 납입완료하며(단, 분할지급 할 경우 지급일 및 금액은 상호 합의 하에 변동될 수 있습니다.), 잔금 지급일은 2022년 12월 31일임.(단, 잔금과 관련하여서는 물적분할 완료일과 연동하여 상호 협의 하에 변동될 수 있습니다.) 7)거래 종결일은 잔금 지급일이며 계약 당사자들이 합의하는 일자입니다.
5. 양수도 계약 체결일		2022-09-08
6. 양수도 계약 해소일		2022-12-16
7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 최대주주 박희원 외 12인(이하 '양도인')은 보유주식 12,806,388주를 아스터-오비트 신기술사업투자 조합 외 1인에게 양도하는 계약을 2022.10.24에 체결하였으며, 그에 대한 계약금 및 중도금을 4차례에 지급기일을 변경함. - 2022.12.16 양수인은 최근 글로벌 경제상황 및 대외환경 악화에 따른 출자금 납입이 불가하여 계약취소를 요청하는 공문을 통보함에 따라 양수도 계약은 해지됨
※ 관련공시	2022-11-30 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2022-11-10 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2022-10-25 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2022-10-24 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2022-09-28 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2022-09-08 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결