LION CHEMTECH CO., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 20, 2026

라이온켐텍/주주총회소집결의/(2026.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-23
시간	09시
2. 장소		대전광역시 유성구 갑천로 361-17, 2층(탑립동 대덕밴처타워 윕스퀘어)
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고, 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> 제1호의안: 제44기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건(연결재무제표 포함) (현금배당안: 1주당 100원) 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 감사 선임의 건 (상근감사 계관진 신규선임) 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항에 의거 회사는 제44기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 채택하고 있습니다.
※관련공시	2026-01-28 현금ㆍ현물배당 결정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
계관진	1981-02	3	신규선임	상근	-숭실대학교 회계학/중소기업학 졸업 -2005~2006 메리츠증권 -2007~2012 태경그룹 감사실 -2013~2023 태경그룹 미래전략실 -2024~현재 태경에스비씨(주) 감사