LION CHEMTECH CO., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

라이온켐텍/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-04

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-20
3. 정정사유	부의 안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
주주총회 안건 세부 내역	<보고사항> - 감사보고, 영업보고, - 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호의안: 제44기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익이여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건(연결재무제표 포함) (현금배당안: 1주당 100원) 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 감사 선임의 건 (상근감사 계관진 신규선임) 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건	<보고사항> - 감사보고, 영업보고, - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호의안: 제44기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익이여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건(연결재무제표 포함) (현금배당안: 1주당 100원) 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 감사 선임의 건 (상근감사 계관진 신규선임) 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호의안: 자기주식 보유 및 처분 계획

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-23
시간	09시
2. 장소		대전광역시 유성구 갑천로 361-17, 2층(탑립동 대덕밴처타워 윕스퀘어)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항에 의거 회사는 제44기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 채택하고 있습니다.
※관련공시	2026-01-28 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호의안	제44기 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함)	2025년 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) (현금배당안: 1주당 100원)
2호의안	정관 일부 변경의 건	-
3호의안	감사 선임의 건	상근감사 계관진 신규선임
4호의안	이사 보수한도 승인의 건	-
5호의안	감사 보수한도 승인의 건	-
6호의안	자기주식 보유 또는 처분 계획 승인의 건	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
계관진	1981-02	3	신규선임	상근	-숭실대학교 회계학/중소기업학 졸업 -2005~2006 메리츠증권 -2007~2012 태경그룹 감사실 -2013~2023 태경그룹 미래전략실 -2024~현재 태경에스비씨(주) 감사