LION CHEMTECH CO., Ltd. — AGM Information 2020

Mar 12, 2020

라이온켐텍/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020.02.28
3. 정정사유	주주총회 대관취소로 인한 장소변경에 따른 정정공시
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	대전광역시 유성구 가정로 218 융합기술연구생산센터 2층 대강당	대전광역시 대덕구 문평서로 70 3층 회의실
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-	- 코로나19 확산 등의 사유에 따라 불가피하게 장소변경 등 그밖에 필요한 조치에 관하여는 대표이사에게 위임하며, 변동사항 발생시 지체없이 재공시 하여 안내드릴 예정입니다.

- 금번 정기주주총회소집 장소의 변경은 코로나19 여파로 대관장소의 정책으로 부득이하게대관 취소로 인한 조치로 주주님께서는 양해하여 주시기 바랍니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	09:00
2. 장소		대전광역시 대덕구 문평서로 70 3층 회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> -제1호의안 : 제38기(2019.01.01~2019.12.31)              재무제표(이익잉여금처분계산서(안)              포함) 승인의 건              (현금배당안: 1주당 150원,              주식배당안: 1주당 0.03주) -제2호의안: 이사 선임의 건      2-1호: 사내이사 박희원 재선임      2-2호: 사내이사 박서영 재선임      2-3호: 사내이사 최기섭 재선임      2-4호: 사외이사 이정민 신규선임 -제3호의안: 감사 선임의 건             (상근감사 이강철 신규선임) -제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나19 확산 등의 사유에 따라 불가피하게 장소변경 등 그밖에 필요한 조치에 관하여는 대표이사에게 위임하며, 변동사항 발생시 지체없이 재공시 하여 안내드릴 예정입니다.
※관련공시	2019-12-27 현금ㆍ현물배당 결정 2019-12-18 주식배당결정 2020-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박희원	1949-04	3	재선임	충남대학교 경영대학원(1982) (주)라이온켐텍 대표이사
박서영	1958-10	3	재선임	한국방송통신대학교 중문과 법무부 (주)라이온포리텍 대표이사 (주)라이온켐텍 대표이사
최기섭	1957-09	3	재선임	고려대학교 화학공학과 졸업(1980) 서울대학교 대학원 화학공학과 졸업(1983) (주)동양나이론 연구소(84~98) (주)듀폰 연구소(99~00) (주)라이온켐텍 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정민	1948-03	3	신규선임	경희대학교 화학과 박사 전남대학교 화학공학과 교수 한국화학연구원 연구실장 대전테크노파크 기능성소재센터장 (주)엔바이온 등 비상근 기술고문	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이강철	1952-01	3	신규선임	상근	동국대학교 통계학 박사 충청통계학회 부회장 충청통계협회 회장 목원대학교 정보컨설팅학과 교수 대전영화신협 상근 이사장