LILYTEXTILE — AGM Information 2022

Jul 1, 2022

立益紡織股份有限公司

一一一年股東常會各項議案參考資料

承認事項

第一案

董事會提

案由:本公司110年度決算表冊暨合併決算表冊案,提請 決議。

說明︰本公司編製110年度營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量 表等各項表冊暨110年度合併資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等 各項表冊 (請詳見議事手冊)業經會計師查核簽證完畢,已於111年3月22日董事會 通過,並送請監察人審核,敬請 承認案。 決議:

第二案

案由:本公司110年度盈虧撥補議案,提請 決議。

說明:本公司110年度盈虧撥補議案(請詳見議事手冊), 經111年3月22日董事會通過,

並送請監察人審核,敬請 承認案。

決議:

討論事項

第一案

董事會提

案由:變更本公司名稱暨修訂本公司「公司章程」部份條文, 提請 討論。

說明︰為配合本公司變更公司名稱暨審計委員會之設立,擬修訂公司章程部份條文,修訂前 後條文對照表(請詳見議事手冊)。

決議:

第二案

董事會提

案由:修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文,提請 討論。

董事會提

說明:為配合審計委員會之設立,擬修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文,修訂前後條 文對照表(請詳見議事手冊)。

決議:

第三案

• 案由:修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文,提請 討論。
• 說明:為配合審計委員會之設立,擬修訂「背書保證作業程序」部份條文,修訂前後條文對 照表(請詳見議事手冊)。
• 決議:

第四案

董事會提

• 案由:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文,提請 討論。
• 說明:1.為配合審計委員會之設立,擬修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文。
• 1. 依據金融監督管理委員會111年1月28日金管證發字第1110380465號, 修訂本公 司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
• 1. 修訂前後條文對照表(請詳見議事手冊)。
• 決議:

第五案

董事會提

討論。

• 案由:修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文,提請
• 說明:為配合審計委員會之設立,擬修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文,修訂 前後條文對照表(請詳見議事手冊)。
• 決議:

第六案

董事會提

• 案由:廢止本公司原「股東會議事規則」並重新訂定「股東會議事規則」,提請 計論。
• 說明︰爰參酌台灣證券交易所之「上市上櫃公司治理實務守則」第五條規定及「股東會議事 規則」參考範例更新本公司之「股東會議事規則」,惟考量本次修正幅度較大,條文對 照不易,故擬重新訂定並廢止原全數條文,新訂定之「股東會議事規則」(請詳見議事 手册)。

決議:

第七案

董事會提

案由:廢止本公司原「董事及監察人選舉辦法」並重新訂定「董事選任程序」,提請 討論。 說明:為配合審計委員會之設立,爰參酌台灣證券交易所「上市上櫃公司治理實務守則」第 二十一條規定及「董事選任程序」參考範例更新本公司之「董事及監察人選舉辦法」, 惟考量本次修正幅度較大,條文對照不易,故擬重新訂定並廢止原選舉辦法,新訂定 之「董事選任程序」(請詳見議事手冊)。

決議:

董事會提

選舉事項

第一案

董事會提

$\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}$

案由:改選全體董事(含獨立董事)案。

$\frac{\partial \mathcal{L}{\mathcal{M}}(\mathcal{M})}{\partial \mathcal{L}{\mathcal{M}}(\mathcal{M})} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial \mathcal{L}{\mathcal{M}}(\mathcal{M})}{\partial \mathcal{L}{\mathcal{M}}(\mathcal{M})} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial \mathcal{L}{\mathcal{M}}(\mathcal{M})}{\partial \mathcal{L}{\mathcal{M}}(\mathcal{M})} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial \mathcal{L}{\mathcal{M}}(\mathcal{M})}{\partial \mathcal{L}{\mathcal$

• 說明:1.本公司第15屆董事及監察人任期已於111年6月12日屆滿,擬請依公司法及公司 章程之規定111年股東常會將全面改選,辦理第16屆董事之選任,本次應選出董事 9席(包含獨立董事三席,全體董事將採候選人提名制度),任期三年由111年6月 15日至114年6月14日止,原任董事於新任董事當選後解任。
• 1. 董事(含獨立董事)候選人名單業經本公司董事會審查通過,董事(含獨立董事)候選人 相關資料(請參閱議事手冊)。

選舉結果:

其他事項

第一案

董事會提

案由:解除新任董事競業禁止限制案,提請討論案。

• 說明︰一、依據公司法第209條之規定︰「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為, 應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可」之規定辦理。
• 二、本公司新任董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為,在無損及本公司利 益之前提下,擬提請股東會解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制。

三、詳細資料如下

新 任 菁 事 擔 任 其 体 公 司 重 亜 融 務 設 明

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董事姓名	其他公司之重要職務
蘇東榮	集松實業股份有限公司董事長、昆山立益紡織有限公司董事
蘇慶源	昆山立益紡織有限公司董事長、集松實業股份有限公司董事
蘇百煌	集盛實業股份有限公司總經理
蘇廷魁	昆山立益紡織有限公司副董事長、昆山強益商貿有限公司董事長
蘇廷弘	三立物流股份有限公司董事長
連三和	富凱紡織有限公司總經理

決議: