LILYTEXTILE — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 12, 2026

1349

立益物流開發股份有限公司 股務代理人

台新綜合證券股份有限公司 股務代理部
台新證券網址：www.tssco.com.tw

親自辦理地址：104496台北市建國北路一段96號B1（由92巷進入）
郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱
電話：(02)2504-8125 公司代號：A30
證券代號：1443

營業時間：

星期一～星期五
上午8:30～下午4:30
公車站名：南京建國路口
306、307、672、282、
292、266、框9
捷運站名：松江南京站（6號出口）

台北郵局許可證
台北字第580號
國內郵簡
開會通知請即新聞

股東 台啓

102

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子股票stockservices.tdcc.com.tw

本股務代理部所蒐集之個人資料，復會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

本次股東常會恕不發放紀念品

立益物流開發股份有限公司

一一五年六月九日股東常會
出席通知書

(委託出席者請勿填此聯)

陳善名或蓋章
年 月 日

102 立益物流開發股份有限公司 一一五年股東常會
出席簽到卡
☐親自
☐委託

時間：115年6月9日(星期二)上午九時整
地點：本公司總公司活動中心(桃園市平鎮區雙福路一段65號)

股東戶號：
持有股數：

股東戶名：
(成代理人姓名)

出席編號：102

指派書

茲指派（身分證字號： ）
代表本法人出席立益物流開發股份有限公司115年6月9日舉行之股東常會，全權處理本股東就本次會議召集事項行使股東權利，並得就會議臨時事宜全權處理之。

此 致

立益物流開發股份有限公司

股東戶號：
股東戶名：
股東印鑑：

中華民國115年 月 日

委託書使用須知

一、使用委託書應依「公司法」相關規定暨「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。
二、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
四、請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。（受託代理人若非股東，請填寫身分證字號或統一編號）。
五、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理部。委託書送達後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司股務代理部為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

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第 四 聯

104946 台北聯政第46-300號信報

① 立益物流開發股份有限公司 股務代理人

台新綜合證券股份有限公司

股務代理部

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115-102

委 託 書	一二	委託人（股東）	概說
一、區委託 消費及消費及所繫業務之有限公司（公司證券代理人）	二、交付股東及所繫業務之股東（股東）	股東
戶號		持有股數	簽名或簽章
姓名
或名稱
股东人	簽名或簽章
戶號
姓名
或名稱
受託代理人	簽名或簽章
戶號
姓名
或名稱
身分證字號
或統一編號
地址

二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但委託股務代理機構擔任受託代理人，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。

三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。

四、請將出席證（或出席簽到卡）等交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。

此致

立益物流開發股份有限公司

授權日期 年 月 日

股東場所及人員簽章處：

立益物流開發股份有限公司

一五年股東常會開會通知書

資股東意願：

一、訂定於中華民國115年6月9日(星期二)上午九時整，假本公司總公司活動中心(桃園市平鎮區雙福路一段65號)，舉行本公司115年股東常會。受理股東開始報到時間自當日上午8時30分，報到處同開會地點，本次股東常會採實體方式召開。會議召集事由如下：(一)報告事項：1.114年度營業狀況報告、2.審計委員會審查114年度決算表冊暨合併決算表冊報告。3.114年度員工酬勞與董事酬勞案報告。4.114年度背書保證金額及資金管與他人金額情形報告。(二)承認事項：1.本公司114年度決算表冊暨合併決算表冊案，提請決議。2.本公司114年度盈餘分配議案，提請決議。(三)臨時動議。

二、遵照公司法第165條規定，自115年4月11日起至115年6月9日止，停止股票過戶登記。

三、依公司法第172條規定，應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請退至公開資訊觀測站查詢。【網址：https://mops.twse.com.tw】

四、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東常會開會通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。親自出席請於股東常會開會當日親至會場辦理報到手續。委託他人代理出席時，請參閱委託書使用須知後填妥第五聯委託書折疊寄回。並請於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部，以憑出席股東常會。

五、如有公開股求委託書之情事者，本公司將彙總後最遲於115年5月8日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會（網址：https://free.sfi.org.tw）。如欲查詢該資料者，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」查詢。（證券代號：1443）

六、本次股東會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間自115年5月10日至115年6月6日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東c服務」【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】，點選「電子投票」，並依相關說明投票。

七、本次股東會以電子方式行使表決權及委託書統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

八、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

立益物流開發股份有限公司 董事會

102

吸收