LILYTEXTILE — AGM Information 2022

Mar 22, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1443 立益物流　公司提供

序號	1	發言日期	111/03/22	發言時間	14:29:14
發言人	蘇東榮	發言人職稱	董事長	發言人電話	(02)25598230
主旨	公告本公司董事會決議召開111年股東常會日期及相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/22
說明	1.董事會決議日期:111/03/22 2.股東會召開日期:111/06/15 3.股東會召開地點:本公司總公司活動中心(桃園市平鎮區雙福路一段65號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:(1)、110年度營業狀況報告 (2)、監察人審查110年度決算表冊暨合併決算表冊報告 (3)、110年度背書保證金額及資金貸與他人金額情形報告 (4)、廢止本公司原「董事會議事規則」並重新訂定「董事會議 事規範」 6.召集事由二、承認事項:(1)、本公司110度決算表冊暨合併決算表冊案 (2)、本公司110年度盈虧撥補議案 7.召集事由三、討論事項:(1)、變更本公司名稱暨修訂本公司「公司章程」部份條文 (2)、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文 (3)、修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文 (4)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文 (5)、修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文 (6)、廢止本公司原「股東會議事規則」並重新訂定「股東會議 事規則」 (7)、廢止本公司原「董事及監察人選舉辦法」並重新訂定「董 事選任程序」 8.召集事由四、選舉事項:改選全體董事(含獨立董事)案 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案,提請 討論案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:110/04/17 12.停止過戶截止日期:110/06/15 13.其他應敘明事項:辦理現場過戶者，請於110年4月15日(星期五)下午4時30分前駕 臨本公司股務代理機構元富證券股務代理部辦理(地址：台北市光復北路11巷35號 地下1樓，電話：(02)27686668)，掛號郵寄者，則以110年4月16日郵戳日期為憑。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.