LILYTEXTILE — AGM Information 2021

Jul 30, 2021

立益紡織股份有限公司

一一○年股東常會各項議案參考資料

承認事項

第一案 董事會提

案由：本公司109年度決算表冊暨合併決算表冊案，提請 決議。

說明：本公司編製109年度營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等各項表冊暨109年度合併資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等各項表冊（請詳見議事手冊）業經會計師查核簽證完畢，已於110年3月123日董事會通過，並送請監察人審核，敬請 承認案。

決議：

第二案 董事會提

案由：本公司109年度盈虧撥補議案，提請 決議。

說明：本公司109年度盈虧撥補議案（請詳見議事手冊），經110年3月12日董事會通過，並送請監察人審核，敬請 承認案。

決議：

討論事項

第一案 董事會提

案由：擬修訂「立益紡織股份有限公司董事會議事規則」，提請 審議。

說明：1.依據106年7月28日金融監督管理委員會金管證發字第1060027112號令修正發布，修正本公司董事會議事規則第12條。

2.依據109年1月15日金融監督管理委員會金管證發字第1080361934號令修正發布，修正本公司董事會議事規則第7條及第15條。

1. 「立益紡織股份有限公司董事會議事規則」修訂條文對照表(請詳見議事手冊)。

決議：

第二案 董事會提

(二)案由：擬修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條款，提請 審議。

說明：1.擬增訂本公司資金貸與他人作業程序第二條第一項及修訂第二項

之相關內容條文。

2.貸放要件之修訂: 增訂丙:貸放要件第一項第一點、修正第一項第

二點及刪除第三項第二點。

3.本公司資金貸與他人作業程序修正條文對照表(請詳見議事手冊)。

決議：